Постанова № 6295253, 01.07.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2009 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении ЗАО КБ «Приватбанк» в г. Днепропетровске, документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ЧП «Медика»,-

УСТАНОВИЛ:

01 июля 2009 года старший следователь СУ прокуратуры Днепропетровской области по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ЗАО КБ «Приватбанк» в г. Днепропетровске, документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ЧП «Медика».

В обоснование данного представления следователь указал: 12.05.2009 г. заместителем прокурора Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70099035 по признакам ст. 15 ч.2, ст. 191 ч.5 УК Украины по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением служебными лицами Днепропетровского областного коммунального учреждения «База специального медицинского снабжения».

Установлено, что 07.04.2009 г. ДОКУ «База специального медицинского снабжения» заключен договор закупки с ОАО «Фармак» в лице ЧП «Медика», предметом которого является поставка медицинских препаратов (Фармасулина Н, Фармасулина Н NP, Фармасулина H 30/70) па общую сумму 9.791.988 гривен Украины.

Между тем спецификацией Главного управления здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации (далее - ГУОЗ) определена потребность в этих препаратах в значительно меньших объемах.

Так, спецификацией областного эндокринолога потребность в фармасулинах определена в сумме 3.018.180 грн.

Основанием для представительства частным предпринимателем «Медика» интересов ОАО «Фармак» является договор поручения на продажу продукции № 591 от 19.03.2009 года.

Допрошенная в качестве свидетеля директор ЧП «Медика» ОСОБА_1 показала, что подписала договор № 31 от 07.04.2009 года между ОАО «Фармак» в лице ЧП «Медика» и Базой специального медицинского снабжения (г. Днепропетровск) на закупку инсулинов – во флаконной врачебной форме по цене 98,18 грн., в картриджной – 42,74 грн.

Кроме того ею, от имени ЧП «Медика» заключён договор № 696 от 16.04.2009 года с ОАО «Фармак», согласно которого цена закупки инсулинов во флаконной врачебной форме составляет 89,30 грн., в картриджной – 39,06 грн.

В случае выполнения условий договора № 31 доход ЧП «Медика» составил бы разность между ценой инсулинов, определённой в договоре № 31, и ценой инсулинов, определённой в договоре № 696.

На таких условиях ЧП «Медика» приняло участие в поставке инсулинов в адрес Житомирского коммунального предприятия «База специального медицинского снабжения»(в объёмах согласно товарно-транспортной накладной № 001130 от 30.04.2009 года). Расчёты проводились с использованием расчётных счетов ЧП «Медика» в ЗАО КБ «Приватбанк».

В конце апреля 2009 года ею почтовой связью получен договор № 591 от 19.03.2009 года, который она подписала и направила в адрес ОАО «Фармак». Заключение указанного договора она ни с кем не оговаривала и о цели его заключения не знает.

В целях установления истины по уголовному делу подлежат установлению обстоятельства осуществления операций по расчётным счетам ЧП «Медика» в ЗАО КБ «Приватбанк».

Так, подлежат установлению обстоятельства производства расчётов за поставку медицинских препаратов в адрес Житомирского областного коммунального учреждения «База специального медицинского снабжения». Установление данных обстоятельств необходимо в целях проверки показаний ОСОБА_1 в части того, что условия расчётов за поставку медицинских препаратов в адрес данного субъекта и условия возможных расчётов за поставку медицинских препаратов согласно договора « 31 07.04.2009 года явились бы аналогичными.

Точными сведениями о дате и иных обстоятельствах производства таких расчётов следствие не обладает. Такие фактические данные иным путём, нежели проведение выемки соответствующих документов об операциях по счетам за определённый период времени, установить не представляется возможным.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в ЗАО КБ «Приватбанк» в г. Днепропетровске, ул. Набережная Победы, 50, оригиналов документов, а именно: заверенных копий документов (в т.ч. договора о расчётно-кассовом обслуживании, иных договоров между ЗАО КБ «Приватбанк» и ЧП «Медика» карточек с образцами подписей), отражающих основания к открытию и использованию счетов ЧП «Медика», код 32628138, в Донецком РУ ЗАО КБ «Приватбанк», МФО 335496: № 26057051713559, № 26000051703602, № 26009051701014; документов, содержащих сведения об осуществлении операций по указанным расчётным счетам за период с 01.04.2009 года по 30.05.2009 года, в частности содержащих сведения о номере платёжного документа, дате проведения операции, размере операции, виде операции (по дебету счёта/по кредиту счёта), назначении платежа, названии получателя (плательщика) платежа, коде банка получателя (плательщика) платежа; каждая страница документа, содержащая сведения об операциях, подлежит заверению подписью уполномоченного лица банка и печатью (штампом) банка.

Выемку провести в пятидневный срок с момента вынесения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков