Ухвала суду № 62951699, 24.11.2016, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1079/16-к

1-кс/0187/324/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2016 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського рай суду Дніпропетровської області Іщенко І.М. при секретарі Клисак Н.Г., за участі прокурора Сухомлин В.В., розглянув клопотання слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12015040520000729 від 12.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України, погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу з вилученням до інформації стосовно розрахункових рахунків ТОВ «ОСОБА_1 - Україна», форми звітності 1-ДФ та реєстру податкових накладних щодо ТОВ «Роміа-Україна»,

В С Т А Н О В И В :

Згідно з клопотанням, 12.11.2015 до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що невстановлені особи підприємства ТОВ «Роміа-Україна», шляхом обману примусили його в період часу з 06.02.2015 по 30.09.2015до виконання робіт, які були не обумовлені угодою.

Відомості за даним фактом 12.11.2015 внесено до ЄРДР № 12015040520000729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що по вул. Гагаріна № 11 в с. Гречено Петриківського району Дніпропетровської області знаходиться молочно-товарна ферма, яка належить громадянину ОСОБА_1 та зареєстрована, як «ОСОБА_1 Україна». На посаду директора було призначено ОСОБА_3, його заступником ОСОБА_4 За проханням власника ферми ОСОБА_5, ОСОБА_3 необхідно було знайти бригаду працівників на ферму для очистки і ремонту будівель для подальшого вирощування овець на даній фермі. Бригада була набрана ОСОБА_4 в кількості 9 чоловік та з 6.02.2015 були розпочаті роботи на вищевказаній фермі. При цьому ОСОБА_5 пообіцяв, що в подальшому всі працівники будуть офіційно працевлаштовані та буде вчасно виплачуватися заробітна платня. За весь час роботи в період з 06.02.2015 по 30.09.2015 ремонтні роботи проводилися за кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 За дні затрати ОСОБА_5 пообіцяв повернути кошти однак в кінці вересня місяця 2015 року на ферму в с. Гречено Петриківського району Дніпропетровської області приїхав незнайомий громадянин ОСОБА_6 і сказав, що всі звільнені по не відомим причинам при цьому нікому не виплативши заробітної платні.

Для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні слідчий за погодженням із прокурором просить надати доступ та вилучити у Державній фіскальній службі України, інформацію стосовно розрахункових рахунків ТОВ «ОСОБА_1 - Україна» (ЄДРПОУ 39596354), форми звітності 1-ДФ та реєстру податкових накладних щодо ТОВ «Роміа-Україна».

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане до суду клопотання.

Представник ДП Ленінського району м. Дніпропетровськ будучи повідомленим про дату та місце судового засідання, до суду не зявився На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання частково з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 12.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040520000729 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, пояснення ОСОБА_2 і ОСОБА_5.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф.№1-ДФ містить персональні дані фізичної особи, а саме: реєстраційні номера облікової картки платника податків, інформацію про суми нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/перерахованого податку, дати прийому/звільнення на роботу.

Враховуючи характер обставин, що підлягаю перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 12015040520000729 та зазначені в витягу з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи: форми звітності 1-ДФ, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства. При цьому суд звертає увагу на необхідність надання таких відомостей за період, який є предметом досудового розслідування з лютого 2015 року по вересень 2015 року включно.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Роміа-Україна» перебуває на податковому обліку в ДП у Ленінському районі м. Дніпропетровська за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, буд. 4.

Судом встановлено, що запитувані документи можуть містити в собі відомості які містять в собі охоронювану законом таємницю персональні дані. Зважаючи на те, що такі документи містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Однак суд вважає необґрунтованим клопотання слідчого про вилучення запитуваних документів, оскільки органами досудового слідства не надано жодним матеріалів, які свідчать про можливе знищення форми звітності 1-ДФ.

Крім того, безпідставним суд вважає клопотання слідчого про надання йому тимчасового доступу до інформації стосовно розрахункових рахунків ТОВ «Роміа-Україна» та реєстру податкових накладних щодо ТОВ «Роміа-Україна», оскільки слідчим не доведено будь-яке доказове значення таких відомостей для розслідуваного правопорушення. При цьому безпідставний доступ правоохоронних органів до такої інформації може привести до невиправданого втручання в охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 12015040520000729 від 12.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України, погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу з вилученням до інформації стосовно розрахункових рахунків ТОВ «ОСОБА_1 - Україна», форми звітності 1-ДФ та реєстру податкових накладних щодо ТОВ «Роміа-Україна», задовольнити частково.

Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до форми звітності 1-ДФ ТОВ «Роміа-Україна» за період часу з лютого 2015 року по вересень 2015 року включно, яка перебуває у розпорядженні ДП Ленінського району м. Дніпропетровськ, розташованого за адресою: вул. Театральна (Мічуріна), 1а (4), м. Дніпро (Дніпропетровськ), Дніпропетровської області.

ДП Ленінського району м. Дніпропетровськ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 24 грудня 2016 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_8