Ухвала суду № 62944173, 04.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38626/16-к

Провадження № 1-кс/761/23640/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Кононенка Д.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Кононенко Д.Л. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127) стосовно взаємовідносин з ТОВ «ЕСУ» (код ЄДРПОУ 33940565).

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що впродовж 2010-2011 років невстановлені службові особи ТОВ «ЕСУ» (код ЄДРПОУ 33940565) за попередньою змовою з службовими особами Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 34620942), ВАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) та ТОВ «Консалтингова фірма «Острів» (код ЄДРПОУ 23444389) зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили приватизацію 92,791 % державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) за заниженою вартістю, що призвело до нанесення збитків державі на загальну суму понад 1 623 043 000 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 ТОВ «ЕСУ» за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» повинно було перерахувати до Фонду державного майна України кошти в сумі 4 237 550 000 грн. протягом 30 календарних днів та в сумі 5 287 550 000 грн. протягом 60 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору.

Після сплати першого траншу суми на решту грошових зобов'язань ТОВ «ЕСУ» випустило облігації серії «А» та «В» зі строком обігу 2 роки, які за договорами купівлі-продажу цінних паперів були передані державним банкам АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Дельта банк».

Зокрема, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 573-Д/2011 від 20.05.2011 АТ «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 400 000 000,00 грн. У вказаний договір вносились зміни, шляхом укладення додаткових угод. Крім того, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 577-Д/2011 від 03.06.2011 АТ «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 95 452 000,00 грн. У вказаний договір вносились зміни, шляхом укладення додаткових угод. Разом з тим, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 578-Д/2011 від 06.06.2011 АТ «Укрексімбанк» придбав облігації ТОВ «ЕСУ» на суму 1 748 192 000,00 грн. У вказаний договір вносились зміни, шляхом укладення додаткових угод. В подальшому, АТ «Укрексімбанк», не використовуючи можливість стягнення наявної заборгованості з емітента, фактично здійснив рефінансування ТОВ «ЕСУ» по облігаціям серії «А» та «В», шляхом придбання нових облігацій серії «С». Так, АТ «Укрексімбанк» уклав договори купівлі-продажу цінних паперів № 455-ДД/2013 від 24.04.2013, № 456-ДД/2013 від 24.04.2013, № 457-ДД/2013 від 24.04.2013, № 458-ДД/2013 від 24.04.2013, № 459-ДД/2013 від 24.04.2013, № 460-ДД/2013 від 24.04.2013, № 461-ДД/2013 від 24.04.2013, № 462-ДД/2013 від 24.04.2013 щодо придбання банком облігацій ТОВ «ЕСУ» серії «С» на суму 250 000 000,00 грн. кожен та № 463-ДД/2013 від 24.04.2013 на суму 243 644 000,00 грн. Загальна сума вказаних правочинів складає 2 243 644 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕСУ» не виконує своїх зобов'язань за вказаними договорами та станом на 27.10.2015 існувалазаборгованість перед АТ «Укрексімбанк» на суму 268 519 313,92 грн. Вказана заборгованість постійно збільшується.

З метою, встановлення: приводів та підстав прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «ЕСУ» державною банківською установою; встановлення кола осіб, які безпосередньо приймали рішення про укладення вказаних правочинів з ТОВ «ЕСУ» та перевірки останніх на причетність до встановленої в ході досудового розслідування злочинної діяльності; встановлення форми прийнятого рішення Кредитним комітетом, Правлінням та Наглядовою радою державної банківської установи; встановлення погоджень або наявних заперечень у відповідних структурних підрозділах державної банківської установи перед укладенням зазначених правочинів; встановлення відповідності дій службових осіб державної банківської установи законодавству, статуту, положенням та уніфікованим нормам банку; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах слідчий просив надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів щодо взаємовідносин АТ «Укрексімбанк» код ЄДРРОУ 00032112 з ТОВ «ЕСУ» код ЄДРПОУ 33940565.

В судовому засіданні слідчий слідчий просив задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Особа, у володінні яких знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, були оповіщені в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приписами ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 220 151 000 000 002 57, як докази факту протиправних дій, за таких обставин клопотання підлягає часковому задоволенню..

Відмовляючи в частині вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя зазначає, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Кононенка Д.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127) - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, які зберігаються в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-усіх документів, наявних в інвестиційній справі банку по емітенту ТОВ «ЕСУ» (код ЄДРПОУ 33940565);

-документів, які стосуються документообігу (листування) між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «ЕСУ» щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів;

-внутрішніх документів банку, які стосуються взаємовідносин між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «ЕСУ» (код ЄДРПОУ 33940565)щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів (листи, супровідні, довідки, резолюції, висновки, погодження, зауваження тощо);

-документів, якими зафіксовано рішення колегіальних органів банку щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «ЕСУ»(код ЄДРПОУ 33940565);

-документів щодо стану погашення ТОВ «ЕСУ» кредиторської чи іншої заборгованості перед АТ «Укрексімбанк» та порушень, які допускалися зі сторони ТОВ «ЕСУ» (код ЄДРПОУ 33940565)при виконанні договірних зобов'язань з купівлі-продажу цінних паперів;

-документів щодо завданих майнових збитків АТ «Укрексімбанк» та інших додаткових витрат у результаті фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ЕСУ»(код ЄДРПОУ 33940565);

-документів щодо реагування банку на існуючу заборгованість ТОВ «ЕСУ» (код ЄДРПОУ 33940565)по укладеним договорам купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі копій відповідних рішень суду.

-документів (положень), які були чинні станом на 2010-2016 роки та регламентують діяльність Кредитного комітету, Правління та Наглядової ради АТ «Укрексімбанк», уніфікованих норм (правил), наявних у банку з питань діяльності банку у сфері торгівлі цінними паперами, а також інших документів, що регламентували діяльність підрозділів банку під час розгляду та прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «ЕСУ» (код ЄДРПОУ 33940565), в тому числі із зазначенням установчих даних осіб, що займали відповідні посади, із наданням копій їх посадових інструкцій (керівників та працівників відповідних підрозділів);

-матеріалів та висновків службового розслідування в повному обсязі, проведеного на виконання п. 3 резолюції Прем'єр-міністра України №12149/1/1-16 від 26.04.2016 року до листа Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації Верховної ради України від 05.04.2016 року № 04-38/9-252;

звіти про інспектування банку-юридичної особи ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в період з 01.01.2010 року по 01.11.2016 року, в тому числі станом на 01.07.2012 року та 01.07.2014 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: