Ухвала суду № 62943727, 21.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

21.11.2016

760/18550/16-к

1-кс/760/15361/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Павлущика Ю.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Павлущика Ю.В, погодженого прокурором Кривенком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000374 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Київський завод світлочутливих матеріалів Фотон»» (код ЄДРПОУ 00205162), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 42, із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх , мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов'язків Голови Державної служби геології та надр України, до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Державної служби геології та надр України ОСОБА_2.

Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_2 становить -

877 699,54 грн.

Крім того, останній володіє двома квартирами - на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_3 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.

Встановлено, що дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_3 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати- ОСОБА_16 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства «Неонніла» (код ЄДРПОУ 38092428).

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_2 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_3 - 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_5- 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_2 та членів його родини (матері ОСОБА_5 та дружини ОСОБА_3.) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП «Неонніла» подавало податкову декларацію платника єдиного податку - юридичної особи з нульовими показниками.

Разом з тим, ОСОБА_2 діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов'язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_5 активи для реєстрації права власності на таке майно.

Так, 29.01.2016 ОСОБА_5 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 42,

кв. 75, вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ 2-2-6 й 2-2-7 загальною вартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 на підставі довідки-рахунку №ААЕ366709 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску в автосалоні «Тойота Сіті Плаза» (м. Київ, проспект Степана Бандери (колишній Московський), буд. 24-б), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.

Таким чином, детектив стверджує, що сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_2, зареєстрованих на його матір ОСОБА_5 у період жовтня 2015р. - лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.

Для надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_2, які за переконанням детектива полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_5, у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_6 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.

В тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_6 (як позикодавця) - АДРЕСА_5. Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою Державної служби геології та надр України ОСОБА_2 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що продавцем квартири, яку набула у власність ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3, а також двох машиномісць за вказаною адресою, є Приватне акціонерне товариство «Київський завод світлочутливих матеріалів «Фотон» (код ЄДРПОУ 00205162, адреса місцезнаходження: м.Київ, просп. Перемоги, 42).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, детективу необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо набуття у власність ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_3, та двох машиномісць за вказаною адресою.

Стверджує, що відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо перевірити факти, котрі стосуються незаконного збагачення ОСОБА_2

Документи, що містять необхідну інформацію знаходяться у Приватного акціонерного товариства «Київський завод світлочутливих матеріалів «Фотон» (код ЄДРПОУ 00205162), яке розташоване за адресою: м.Київ, просп. Перемоги, 42.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Таким чином, інформація та документи щодо набуття у власність ОСОБА_5 зазначеної вище нерухомості, а саме: договори купівлі-продажу із додатками до них, попередні договори купівлі-продажу із додатками до них, договори про внесення змін до договорів купівлі-продажу та/або попередніх договорів купівлі-продажу із додатками до них, довідки про оплату, акти прийому-передачі об'єктів нерухомості, дані щодо номеру розрахункового рахунку, з якого здійснювалась оплата, довіреності та інші матеріали, котрі стосуються вище перерахованих документів, не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як шляхом отримання дозволу суду на тимчасовий доступ.

У зв'язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів. Іншим способом довести вищевказані обставини не вбачається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні АТ «Київський завод світлочутливих матеріалів Фотон»», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, детектив просить задовольнити клопотання.

Представник АТ «Київський завод світлочутливих матеріалів Фотон»» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання в частині, так як потреба вилучення оригіналів зазначених документів детективом не обґрунтована ні в клопотанні, ні в судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст 107, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Філатову Сергію Васильовичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Ткаченку Миколі Стефановичу, Жуваці Сергію Олександровичу, Щербаню Сергію Віталійовичу, Павлущику Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Київський завод світлочутливих матеріалів «Фотон» (код ЄДРПОУ 00205162, адреса: місто Київ, проспект Перемоги, 42) та містять інформацію про реалізацію об'єктів нерухомого майна: машиномісце за адресою: АДРЕСА_6, машиномісце за адресою: АДРЕСА_7, квартира трикімнатна за адресою: АДРЕСА_3, із можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- договори купівлі-продажу із додатками до них;

- попередні договори купівлі-продажу із додатками до них;

- договори про внесення змін до договорів купівлі-продажу із додатками до них;

- договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу із додатками до них;

- довідки про оплату та інші документи, котрі стосуються фактично здійсненого розрахунку;

- документи, котрі стосуються прийому-передачі;

- дані щодо номерів розрахункових рахунків, з яких здійснювалась оплата;

- інші документи щодо купівлі-продажу вказаних об'єктів нерухомості

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/18550/16-к; 1-кс/760/15361/16.

Примірник 2 - детектив Павлущик Ю.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк