Ухвала суду № 62943724, 21.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

21.11.2016 760/1855016-к

1-кс/760/15362/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Павлущика Ю.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Павлущика Ю.В, погодженого прокурором Кривенком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000374 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Саміт Моторз Україна (код ЄДРПОУ 36259288, адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 24-Б) та містять інформацію про реалізацію легкового автомобіля Toyota Camry, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1,із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх , мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов'язків Голови Державної служби геології та надр України, до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Державної служби геології та надр України ОСОБА_3.

Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_3 становить -

877 699,54 грн.

Крім того, останній володіє двома квартирами - на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_4 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.

Встановлено, що дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати- ОСОБА_17 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства «Неонніла» (код ЄДРПОУ 38092428).

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_3 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_4 - 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_6- 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_3 та членів його родини (матері ОСОБА_6 та дружини ОСОБА_4.) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП «Неонніла» подавало податкову декларацію платника єдиного податку - юридичної особи з нульовими показниками.

Разом з тим, ОСОБА_3 діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов'язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_6 активи для реєстрації права власності на таке майно.

Так, 29.01.2016 ОСОБА_6 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ 2-2-6 й 2-2-7 загальною вартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 на підставі довідки-рахунку №ААЕ366709 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску в автосалоні «Тойота Сіті Плаза» (м. Київ, проспект Степана Бандери (колишній Московський), буд. 24-б), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.

Таким чином, стверджує детектив, що сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_3, зареєстрованих на його матір ОСОБА_6 у період жовтня 2015р. - лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.

За переконанням детектива для надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_3, які полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_6, у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_7 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.

В тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_7 (як позикодавця) - АДРЕСА_4. Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою Державної служби геології та надр України ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини, детективу необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо придбання ОСОБА_6 легкового автомобіля Toyota Camry, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо перевірити факти, котрі стосуються незаконного збагачення ОСОБА_3

Документи, що містять необхідну інформацію знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «Саміт Моторз Україна (код ЄДРПОУ 36259288), розташованого за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 24-Б.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Саміт Моторз Україна (код ЄДРПОУ 36259288) в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання в частині, так як потреба вилучення оригіналів зазначених документів детективом не обґрунтована ні в клопотанні, ні в судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст 107, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпі Олексію Павловичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Філатову Сергію Васильовичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Ткаченку Миколі Стефановичу, Жуваці Сергію Олександровичу, Щербаню Сергію Віталійовичу, Павлущику Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Саміт Моторз Україна (код ЄДРПОУ 36259288, адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 24-Б) та містить інформацію про реалізацію легкового автомобіля Toyota Camry, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, із можливістю ознайомитись та зробити їх копії а саме: договір купівлі-продажу, видаткова накладна, акт виконаних робіт щодо встановлення додаткового обладнання, довідка-рахунок, дані щодо номеру розрахункового рахунку/рахунків, з якого/яких здійснювалась оплата із зазначенням дати/дат проведення оплати, документів щодо проходження сервісного обслуговування або проведення ремонтних робіт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/18550/16-к; 1-кс/760/15362/16.

Примірник 2 - детектив Павлущик Ю.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк