Ухвала суду № 62938822, 23.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17883/16-к

н/п 1-кс/640/8837/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Вишнякова В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000117 від 01.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190, ч.1 ст. 353 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 305299, які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях: стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку по 10.11.2016, а саме: матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку по 10.11.2016; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій) про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу або повних анкетних даних), з дня відкриття рахунку по 10.11.2016; інформацію про фінансові номери, які привязані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1)з моменту відкриття зазначених рахунків до 10.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення даної документації та інформації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом січня 2016 року, невстановлена особа, використовуючи засоби мобільного звязку, та представляючись заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_4, а також використовуючи для введення в оману фіктивні відомості про нібито існування благодійного проекту Харківської обласної державної адміністрації, використовуючи реквізити благодійної організації «Благодійних фонд Нова-Україна», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства ТОВ «Стальконструкція ЛТД» на загальну суму 42500 грн., спричинивши матеріальний збиток.

За даним фактом прокуратурою Харківської області 01.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що протягом листопада 2015 січня 2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного звязку, та представляючись заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_4, а також використовуючи реквізити благодійної організації «Благодійних фонд Країна Єдина», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП «Іскра» на суму 23000 грн., та грошовими коштами ФГ «Альянс» на суму 8 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.

За даним фактом прокуратурою Харківської області 01.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000118 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.1 ст. 353 КК України.

01.02.2016 кримінальні провадження №№42016220000000117, 42016220000000118 обєднані в єдине провадження за №42016220000000117.

01.02.2016 згідно постанови прокуратури Харківської області проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУ Національної поліції в Харківській області.

Крім того, встановлено, що 28.01.2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного звязку, та представляючись заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_4, а також використовуючи реквізити благодійної організації «Благодійних фонд Країна Єдина», шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське» на суму 30 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області 13.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000146 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

18.02.2016 кримінальні провадження №№ 42016220000000117, 12016220000000146 обєднані в єдине провадження за №42016220000000117.

Згідно показань свідка ОСОБА_5, генерального директора Приватного аграрного орендного підприємства «Зоря», 05.02.2016 йому на мобільний телефон з № 099-076-24-04 телефонувала жінка, яка представилася помічником Голови Харківської обласної державної адміністрації, та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала підтримати звернення Благодійної організації «Благодійний фонд «Україна Єдина» про перерахування на розрахунковий рахунок грошових коштів. При цьому на електрону пошту Приватного аграрного орендного підприємства «Зоря» надійшов лист від благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», ЄДРПОУ 39942531, підписаний від імені Директору Фонду ОСОБА_6, з відбитком круглої печатки з реквізитами фонду. Після цього ОСОБА_5 звязався з представниками ХОДА, які відповіли, що їм нічого невідомо з приводу даної благодійної діяльності, ніяких вказівок на отримання від ПАОП «Зоря» грошових коштів на благодійність посадові особи ХОДА нікому не давали.

При цьому в копії листа-звернення за вих. 2750 від 05.02.2016, з реквізитами благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», ЄДРПОУ 39942531, який надійшов на електронну пошту Приватного аграрного орендного підприємства «Зоря», зазначений розрахунковий рахунок №26008053138295 «Приватбанк», МФО 321842.

Крім того, у копії листа звернення за вих. 2514 від 24.12.2015, з реквізитами благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», ЄДРПОУ 39942531, який надійшов до ФГ «Альянс», зазначений розрахунковий рахунок №26008053138295 «Приватбанк», МФО 321842.

Згідно показань свідка ОСОБА_7, директора комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське», 28.01.16 на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка назвалася помічником Голови Харківської обласної державної адміністрації, та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала по проханню Голови ХОДА підтримати звернення Благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина» про перерахування на розрахунковий рахунок цієї організації кошті в сумі 30 тис. грн. При цьому на електрону пошту комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське» була направлена копія листа -звернення з проханням перерахувати грошові кошти 30 тис. грн., підписаного від імені директора Фонду ОСОБА_6, завірений відбитком круглої печатки з реквізитами вказаної організації, і підписом. Комунальне сільськогосподарське підприємство «Балабанівське» перерахувало на рахунок Благодійної організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина» грошові кошти в сумі 30000 грн., а потім зясувалось, що посадові особи ХОДА не давали ніяких вказівок на отримання грошових коштів від комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське», та про даний благодійний проект їм нічого не відомо.

У копії листа-звернення за вих. №2514 від 28.01.2016 з реквізитами Благодійної Організації «Благодійний Фонд «Країна Єдина», яка надійшла до Комунального сільськогосподарського підприємства «Балабанівське», зазначений розрахунковий рахунок №26008053138295 «Приватбанк», МФО 321842.

У платіжному дорученні №21 від 28.01.2016, згідно якого Комунальне сільськогосподарське підприємство «Балабанівське» перерахувало грошові кошти на загальну суму 30 000 грн. на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Країна Єдина», зазначений рахунок даної організації, а саме: №26008053138295 ПАТ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842.

Згідно показань свідка ОСОБА_8, генерального директора ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», 11.03.16 на номер службового телефону зателефонувала жінка, яка назвалася заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_4, та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала по проханню Голови ХОДА підтримати звернення Благодійної організації «Благодійний Фонд «ОСОБА_9 Україна» про перерахування на розрахунковий рахунок цієї організації кошті в сумі 5000 гривень. При цьому на адресу ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» було направлено копія листа -звернення з проханням перерахувати грошові кошти 5000 гривень, підписаного від імені президенту Фонду ОСОБА_3, завірений відбитком круглої печатки з реквізитами вказаної організації, і підписом. ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» перерахувало на рахунок Благодійної організації «Благодійний Фонд «Нова Украіна» грошові кошти в сумі 5000 грн., а потім зясувалось, що посадові особи ХОДА не давали ніяких вказівок на отримання грошових коштів від ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», та про даний благодійний проект їм нічого не відомо.

У копії листа-звернення за вих. №1/2613 від 24.03.2016 з реквізитами Благодійної Організації «Благодійний Фонд «ОСОБА_9 Україна», яка надійшла до ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», зазначений розрахунковий рахунок №26003056102282 «Приватбанк», МФО 380775.

У платіжному дорученні №1510093661 від 11.03.2016, згідно якого ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» перерахувало грошові кошти на загальну суму 5000 грн. на рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Нова Украіна», зазначений рахунок даної організації, а саме: №26003056102282 ПАТ «Приватбанк», м. Київ, МФО 380775.

Згідно показань свідка ОСОБА_9, комерційного директора ПАТ «Харківський плитковий завод», 21.01.16 на номер службового телефону зателефонувала жінка, яка назвалася заступником Голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_4, та посилаючись на нібито існуючий благодійний проект, який підтримується особисто Головою ХОДА, запропонувала по проханню Голови ХОДА підтримати звернення Благодійної організації «Благодійний Фонд «Нова Украіна» про перерахування на розрахунковий рахунок цієї організації коштів на оздоровлення дітей-сіріт, евакуйованих з території проведення АТО. При цьому на адресу ПАТ «Харківський плитковий завод» було направлено копії листів -звернень з проханням перерахувати грошові кошти на різні суми, підписаного від імені президенту Фонду ОСОБА_3, завірений відбитком круглої печатки з реквізитами вказаної організації, і підписом. ПАТ «Харківська плитковий завод» за період з 21.01.2016 по 23.06.2016 перерахувало на рахунок Благодійної організації «Благодійний Фонд «Нова Украіна» грошові кошти в сумі 1006308 грн., а потім зясувалось, що посадові особи ХОДА не давали ніяких вказівок на отримання грошових коштів від ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», та про даний благодійний проект їм нічого не відомо.

У копії листів-звернень з реквізитами Благодійної Організації «Благодійний Фонд «ОСОБА_9 Україна», які надійшли до ПАТ «Харківський плитковий завод», зазначений розрахунковий рахунок №26003056102282 «Приватбанк», МФО 380775 та карта «Приват Банку» №5169332403344636.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з початку 2016 року до неї надходила інформація про те, що на підприємства та організації Харківської області телефонують невідомі, та прикриваючись її імям та посадою, вчиняють неправомірні дії та вимагають від підприємств перерахувати грошові кошти на рахунки благодійних організацій «Нова Украіна», «Країна Єдина». ОСОБА_4 звернулась до СБУ з заявою про ці факти, а також категорично стверджую, що немає ніякого відношення до благодійних організацій та зазначених шахрайських дій.

Згідно відомостей з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НОВА-УКРАІНА» (код ЄДРПОУ 39317043) є ОСОБА_3, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НОВА-УКРАІНА» зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 150.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення руху коштів по рахунках ОСОБА_3, встановлення фінансових номерів, які привязані до вказаних банківських рахунків та інформації про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24», необхідно отримати тимчасовий доступ та надання інформації стосовно банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з дня відкриття рахунку по 10.11.2016.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016220000000117 від 01.02.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000117 від 01.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190, ч.1 ст. 353 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку по 10.11.2016, а саме: матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку по 10.11.2016; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій) про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу або повних анкетних даних), з дня відкриття рахунку по 10.11.2016; інформацію про фінансові номери, які привязані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1)з моменту відкриття зазначених рахунків до 10.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку по 10.11.2016, а саме: матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з дня відкриття рахунку по 10.11.2016; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій) про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу або повних анкетних даних), з дня відкриття рахунку по 10.11.2016; інформацію про фінансові номери, які привязані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, 01.03.1989 р.н. (ідентифікаційний код НОМЕР_1); інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з моменту відкриття зазначених рахунків до 10.11.2016, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2016.

Розяснити ПАТ ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.