Ухвала суду № 62930360, 23.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/14552/16-к

№1-кс/263/7396/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Авдан М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016050290000018 від 07 серпня 2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 по вказаному кримінальному провадженню звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: місто Харків, проспект Московський, будинок 60.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені особи в період 2013-2016 років з метою здійснення фіктивного підприємництва, придбали та перереєстрували субєкти підприємницької діяльності: ТОВ «ЕТІКОНЦЕПТ» (ЄДПРОУ-37560525), що зареєстроване на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у місті Києві, податкова адреса: місто Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери, 8/711, на теперішній час за юридичною адресою не перебуває, а також ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ-35847157) зареєстроване за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Оболонська набережна, 7/3, яке у теперішній час перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у місті Києві, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, прикриття незаконної діяльності щодо документального оформлення операцій, у т.ч. митних операцій, які здійснювалися на території Донецької митниці ДФС, за адресою: місто Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, 1, з придбання зернових культур, ячменю та інші, невстановленого походження та надання послуг з подальшого вивезення за межі території України.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ-35847157) та ТОВ «ЕТІКОНЦЕПТ» (ЄДПРОУ-37560525), в період 2016 року, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо придбання, походження, транспортування та митного оформлення вантажів (зернових культур, ячменю та інше) з метою подальшого вивезення за межі митної території України. Використовуючи реквізити вказаних підприємств невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності щодо закупівлі зернових культур, ячменю та інші невстановленого походження та надавали послуги контрагентам з подальшого вивезення ТМЦ за межі митної території України, документально оформлювали операції в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат та отримання неконтрольованого державою прибутку.

Також, невстановлені особи в період 2016 року, з метою заволодіння чужим майном: зерновими культурами, ячменем, пшеницею, у кількості 13678858 кг на загальну суму 49654700 тисяч гривень, використовуючи реквізити підприємств ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ-35847157), ТОВ «ЕТІКОНЦЕПТ» (ЄДРПОУ-37560525) та інших СГД, здійснювали закупівлю, транспортування, експедирування, перевалку та зберігання зернових культур через ТОВ «УТА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39582074), на ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), користуючись послугами брокерів для митного оформлення та подальшого вивезення зернових культур за межі митної території України, шляхом використання підроблених документів.

Кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч.1 ст.205, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190 КК України.

З метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ-35847157), фактичним обставинам, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у детальному дослідженні руху грошових коштів по рахункам ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ-33012180), та призначення вказаних перерахувань грошових коштів по всім фінансово-господарським операціям за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Згідно отриманої інформації встановлено, що посадові особи ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ-33012180) в період з 01.01.2013 по теперішній час використовували у господарській діяльності банківські рахунки №26005052767500 (швейцарський франк), №26005052767500 (українська гривня), №26005052767500 (євро), №26050052767500 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі. Уточнив, що період, за який необхідно витребувати документи повязаний із періодом скоєння правопорушення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну особу АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: місто Харків, проспект Московський, будинок 60, надати старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, заступнику начальника управління - начальнику 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій ОСОБА_9, заступнику начальника управління начальнику відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_14, або уповноваженій слідчим особі тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01 січня 2013 по теперішній час, а саме:

- Оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ-33012180): №26005052767500 (швейцарський франк), №26005052767500 (українська гривня), №26005052767500 (євро), № 26050052767500 (українська гривня), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів;

- відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ-33012180): №26005052767500 (швейцарський франк), №26005052767500 (українська гривня), №26005052767500 (євро), № 26050052767500 (українська гривня), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань,із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180): №26005052767500 (швейцарський франк), №26005052767500 (українська гривня), №26005052767500 (євро), № 26050052767500 (українська гривня), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів;

- кредитних справ ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ-33012180), в тому числі розрахункових документів. які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Зобовязати службових осіб в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати співробітникам органу,що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко