Ухвала суду № 62929217, 23.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24641/16-к

Провадження №1-кс/127/8729/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Семенюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Спредом» за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Чабан С.В., вказавши, що в провадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2016 за №12016020000000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж листопада-грудня 2015 року службові особи ТОВ «Спредом» (ЄДРПОУ 39177989, адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25) під час проведення будівельно-ремонтних робіт на державних установах, згідно укладених договорів, шляхом внесення неправдивих відомостей до декларацій з ПДВ, сформованих від проведення безтоварних операцій з субєктами підприємницької діяльності, що містять ознаки фіктивності, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Так, відповідно до дослідження Головного управління ДФС у Вінницькій області від 25.08.2016 за № 54/02-32-16/39177989 щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спредом» встановлено, що службові особи ТОВ «Спредом», отримуючи кошти від державного бюджету, проводили ремонтні роботи на державній установі, при цьому відобразили придбання будівельних послуг від підприємств, які містять ознаки фіктивності ТОВ «Бонпассаж» та ТОВ «Оушен Сістемс».

Відповідно до зареєстрованих податкових накладних протягом листопада 2015 року ТОВ «Спредом» від ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939, адреса: м. Київ, пр. Возз»єднання, 7 Б, кв. 26) придбало послуги:

- щодо капітального ремонту зовнішніх стін з наступними утепленням будинку дитячого садка «Дзвіночок» в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл. на загальну суму 136645,55 грн., в т.ч. ПДВ 22774,26 грн.;

- щодо капітального ремонту з реконструкції приміщень та інженерних мереж будівлі Дошкільного начального закладу № 37 по вул. Некрасова, 47 а в м. Вінниці на загальну суму 64176,61 грн., в т.ч. ПДВ 10696,1 грн.;

- щодо капітального ремонту сходових клітин перед центральним входом в заклад «ЗШ І-ІІІ ступенів № 22 ВМР», що по вул. Д.Нечая, 21 м. Вінниці на загальну суму 138494,4 грн., в т.ч. ПДВ 23082,4 грн.;

- реконструкції приміщень амбулаторії ЗПМС КЗ «ЦПМСД № 5», що по вул. Д.Нечая, 77 А на загальну суму 90938,42 грн., в т.ч. ПДВ 15156,4 грн.

Від ДПІ у Дніпропетровському районі ГУ ДФС м. Києві отримано податкову інформацію № 512/26-53-15-01/39926939 від 17.12.2015, якою не підтверджено проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Бонпассаж» з контрагентами постачальниками та покупцями за листопад 2015 року.

Відповідно до зареєстрованих податкових накладних протягом листопада 2015 року ТОВ «Спредом» від ТОВ «Оушен Сістемс» (ЄДРПОУ 40099972, адреса: м. Київ, пр. Возз»єднання, 7 Б кв. 26) придбало послуги:

- щодо капітального ремонту зовнішніх стін з наступними утепленням будинку дитячого садка «Дзвіночок» в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл. на загальну суму 159 720 грн., в т.ч. ПДВ 26 620 грн.;

- реконструкція приміщень інженерних мереж м. Вінниці, пр.Юності, 15 на загальну суму 291830,25 грн., в т.ч. ПДВ 48638,37 грн.;

- реконструкція приміщень амбулаторії ЗПМС КЗ «ЦПМСД № 5», що по вул. Д.Нечая, 77 А на загальну суму 604532,57 грн., в т.ч. ПДВ 100755,43 грн.

Від ДПІ у Дніпропетровському районі ГУ ДФС м. Києві отримано податкову інформацію № 652/23-53-15-01/40099972 від 11.02.2016, якою не підтверджено проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Оушен Сістемс» з контрагентами постачальниками та покупцями за грудень 2015 року.

Під час допиту директор ТОВ «Спредом» ОСОБА_2 вказав, що надасть документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Спредом» з ТОВ «Бонпассаж» та ТОВ «Оушен Сістемс», відповідно до ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Спредом» (ЄДРПОУ 39177989, адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25) з ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939, адреса: м. Київ, пр. Возз»єднання, 7 Б, кв. 26) щодо капітального ремонту дитячого садка «Дзвіночок» в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл.; капітального ремонту ДНЗ № 37 по вул. Некрасова, 47 а м. Вінниці; капітального ремонту ОСОБА_3 ступенів № 22 ВМР по вул. Д.Нечая, 21 м. Вінниці; амбулаторії ЗПМС КЗ «ЦПМСД № 5» по вул. Д.Нечая, 77 А та ТОВ «Оушен Сістемс» (ЄДРПОУ 40099972, адреса: м. Київ, пр. Возз»єднання, 7 Б кв. 26) щодо капітального ремонту дитячого садка «Дзвіночок» в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл.; реконструкції ДНЗ № 46 по пр. Юності, 15 м. Вінниці; реконструкції ЗПМС КЗ «ЦПМСД № 5», що по вул. Д.Нечая, 77 А за листопад та грудень 2015 року, що знаходиться у ТОВ «Спредом» за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідча просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ «Спредом» у звязку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ТОВ «Спредом», у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ «Спредом».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Спредом» (ЄДРПОУ 39177989, адреса: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25) з ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939, адреса: м. Київ, пр. Возз»єднання, 7 Б кв. 26) щодо капітального ремонту дитячого садка «Дзвіночок» в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл.; капітального ремонту ДНЗ № 37 по вул. Некрасова, 47 а м. Вінниці; капітального ремонту ОСОБА_3 ступенів № 22 ВМР по вул. Д.Нечая, 21 м. Вінниці; амбулаторії ЗПМС КЗ «ЦПМСД № 5» по вул. Д.Нечая, 77 А та ТОВ «Оушен Сістемс» (ЄДРПОУ 40099972, адреса: м. Київ, пр. Возз»єднання, 7 Б, кв. 26) щодо капітального ремонту дитячого садка «Дзвіночок» в с. Бохоники, Вінницького р-ну, Вінницької обл.; реконструкції ДНЗ № 46 по пр. Юності, 15 м. Вінниці; реконструкції ЗПМС КЗ «ЦПМСД № 5», що по вул. Д.Нечая, 77 А за листопад та грудень 2015 року що знаходиться у ТОВ «Спредом» за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, а саме ознайомитись та вилучити оригінали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: