Ухвала суду № 62920851, 24.11.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/10817/16-к

Провадження № 1-кс/750/3047/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Мірошник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015270000000334 від 16.12.2015, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошник О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Пугачовим К.В., в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № 26003962498826, № 26003962498826 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з моменту відкриття рахунків (05.04.2012) до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківських рахунків № 26003962498826, № 26003962498826, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 0 800 500 490, 0442907290, електронна пошта: nfo@fuib.com, http://pumb.ua), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що упродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ "ВАТЕС" ОСОБА_3 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена матеріальна шкода у великих розмірах.

Відповідно до поданої заяви головою правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_4 до прокуратури Чернігівської області від11.12.2015 року, встановлено, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ «Полікомбанк» визнаний кредитором ТОВ «ВАТЕС» на суму 14 154 302, 29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний членом комітету кредиторів ТОВ «ВАТЕС». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.20145 року ТОВ «ВАТЕС» визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21 242 171,38 грн.

В межах здійснення повноважень, передбачених ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «ВАТЕС» за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у зв'язку з чим голові правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_4 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_3.

Так в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 ОСОБА_3 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ «ВАТЕС» № 26000069217001, що відкритий в Укрінбанку, грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_3 на підставі договору б/н від 26.07.2012» При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_3 не надходило. Крім того, в передбачених ліквідатору бухгалтерських та інших документах ТОВ «ВАТЕС» зазначений договір позики від 26.07.2012 відсутній.

ОСОБА_3, в особі директора ТОВ «Ватес», реалізував об'єкт незавершеного будівництва 25.05.2012, покупець - ТОВ «РІЕЛ КО», яке станом на 31.12.2011 рахувалось на балансі Товариства, вартістю 6 020 000, 00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013) об'єкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому. кошти від реалізації зазначеного об'єкта будівництва на рахунок Товариства за об'єкт не надійшли (відповідно до договору купівлі-продажу частини нерухомого майна від 25.05.2012, кошти від продажу майна мали бути перераховані на рахунок Продавця № 26009704210624 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», або на інший рахунок продавця).

При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ «ВАТЕС» ОСОБА_3 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому враховувались ліквідаційною комісією цих товарів вже у товариства не виявлено, кошти на рахунки ТОВ «ВАТЕС» на зазначену суму за період з 01.01.2013 року по 08.03.2014 р. не поступали, у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та надати такий доступ йому та оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Морозу Володимиру Андрійовичу (УЧГ 030146), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кушці Дмитру Олеговичу (ЧГ 000867).

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 0 800 500 490, 0442907290, електронна пошта: nfo@fuib.com, http://pumb.ua) надати старшому слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Морозу Володимиру Андрійовичу, оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кушці Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № 26003962498826, № 26003962498826 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з моменту відкриття рахунків (05.04.2012) до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківських рахунків № 26003962498826, № 26003962498826, а також можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 23 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко