Ухвала суду № 62894810, 17.11.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5073/16-к

№ провадження 1-кс/208/1454/16

УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1А звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142448), який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище міського типу Кринички, вул. Шкільна, будинок 11.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 25.02.2016р. між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Греко», в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №30/16 від 25.02.2016р. купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016р. купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016р. старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області, в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016р. до відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ «Потенціал Трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) при цьому перевагу надано ТОВ «Греко» і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016р. , а договори на закупівлю вугілля відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації укладені з підприємством 29.02.2016р.

Таким чином, службові особи відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Греко» в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ «Греко» відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Греко», внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області та на підставі підробних документів відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «Греко» незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016р. Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016р. керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

12.09.2016р. до СВ Кам'янського ВП з ДФІ у Дніпропетровській області надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА, яка була проведене на підставі ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.08.2016р., за дорученням слідчого СВ Кам'янського ВП від 12.08.2016р.

Згідно висновків акту №03-19/15 від 06.09.2016р. ДФІ в Дніпропетровській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА за період з 01.01.2016 по 31.08.2016 встановлено, що внаслідок допущеного порушення, яке тривало на момент ревізії, відділу освіти завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 254 967,00 грн.

15.09.2016 на підставі постанови слідчого СВ Камянського ВП від 07.09.2016р. Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта №4505/4506-16 від 15.09.2016р.) згідно якої встановлено, що документально підтверджується розбіжність між даними обліку відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА та фактичною наявністю вугілля у кількості 118,65 т. на суму 254 967,00 грн.

Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала відомості на списання вугілля за січень, лютий, березень та квітень 2016 року від імені директора Покровської НСЗШ ОСОБА_5 та від імені директора Малософіївська НВК ОСОБА_6

З метою з'ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, слідчим СВ Кам'янського ВП винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. (в редакції від 10.06.2005р. №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв'язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням даної експертизи.

Відповідно до ст.245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Висновок експерта як джерело доказів - це процесуальний документ, в якому відповідно до ст.101 КПК України міститься докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на поставлені перед ним запитання. Доказами у висновку є повідомлені експертом відомості про встановлені ним факти, що мають стосунок до кримінального провадження.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в теперішній час працюють керівниками навчальних закладів, які безпосередньо підпорядковані відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142448, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище міського типу Кринички, вул. Шкільна, будинок 11). Також встановлено, що в зазначеній установі знаходяться відповідні оригінали документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису останніх.

З метою отримання вільних зразків почерку і підпису та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а також ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме: оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (у кількості 20-ти документів) та оригіналів документів, які виконані та підписані вказаними особами (у кількості 20-ти документів), а також оригіналів особових справ директора Покровської НСЗШ ОСОБА_5 та директора Малософіївського НВК ОСОБА_6; товарно-транспортних накладних щодо постачання вугілля за договорами №30/16 від 25.02.2016р., №31/16 від 25.02.2016р. та №50/16 від 18.03.2016р. укладених між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Ґреко», в особі директора ОСОБА_3

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142448), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище міського типу Кринички, вул. Шкільна, будинок 11 надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.163-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського ВП ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142448), який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище міського типу Кринички, вул. Шкільна, будинок 11 та можливість вилучення в зазначеній установі оригіналів особових справ директора Покровської НСЗШ ОСОБА_5 та директора Малософіївсього НВК ОСОБА_6; товарно-транспортних накладних щодо постачання вугілля за договорами №30/16 від 25.02.2016р., №31/16 від 25.02.2016р. та №50/16 від 18.03.2016р. укладених між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Ґреко», в особі директора ОСОБА_3; документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_6, 05.10.1970 р.н.( у кількості 20-ти документів) та оригіналів документів, які виконані та підписані вказаними особами.( у кількості 20-ти документів).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.