Ухвала суду № 62882005, 16.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16203/16-к

провадження № 1-кс/201/9662/2016

УХВАЛА

16 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42016040000000832 від 22.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської міської ради які умисно, в інтересах третіх осіб, забезпечують функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів.

Так, посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району (код ЄДРПОУ 05432916) та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (код ЄДРПОУ 05451351), які у період 2016 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 39 370 418,8 грн., отримані від Департаменту житлового господарства ДМР та населення м. Дніпропетровська, в якості сплати за комунальні послуги за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, тощо на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536), ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) та ТОВ «Маркон Компані» (ЄДРПОУ 40123046).

Відповідно до Положення про Департамент житлового господарства ДМР, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради від 18.05.2016 № 30/8, метою діяльності Департаменту житлового господарства ДМР є: здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання обєктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та обєднань співвласників багатоквартирних будинків, забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста для задоволення потреб населення у послугах з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та організації роботи з підвищення ефективності їх надання. Функціями Департаменту житлового господарства ДМР відповідно до завдань та повноважень є: організація, фінансування та виконання проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту обєктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ відповідно до титульних списків (надання пропозицій стосовно їх змін тощо) та укладених договорів за рахунок міського бюджету і за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, укладання в межах своєї компетенції угод з надання житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, організація роботи з підготовки обєктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонтів обєктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ, сприяння фінансовому забезпеченню за рахунок бюджетних коштів роботи підпорядкованих Департаменту підприємств, організація експлуатації та утримання обєктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста, утримання на балансі житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста відповідно до законодавства, здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства.

КВЖРЕП Індустріального району та КВЖРЕП Жовтневого району є підпорядкованими підприємствами Департаменту житлового господарства ДМР та отримують кошти з місцевого бюджету на проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків.

З 19.12.2012 р. у відношенні КВЖРЕП Індустріального району Господарським судом Дніпропетровської області порушено справу №29/5005/10280/2012 про банкрутство та до теперішнього часу триває процедура санації. 27.12.2013 у відношенні КВЖРЕП Жовтневого району Господарським судом Дніпропетровської області порушено справу №904/1933/13-г про банкрутство та до теперішнього часу триває процедура санації.

Встановлено, що КВЖРЕП Індустріального району розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Петра Калнишевського (вул. Косіора), 11. Крім того, встановлено, що КВЖРЕП Жовтневого району розташоване за адресою: м. Дніпро, Крутогорний спуск (вул. Рогальова), 9. При цьому, депаратамент житлового господарства ДМР розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 16.

Також у ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки КВЖРЕП Жовтневого району.

За підприємством КВЖРЕП Жовтневого району код ЄДРПОУ 05451351 рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме:

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (300023) № 26000000078631 (українська гривня), 26041000003450 (українська гривня);

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) № 26043050206687 (українська гривня); 26059050235590 (українська гривня); 26009050251416 (українська гривня);

ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 805012) № 35441135041405 (українська гривня); № 35433035041405 (українська гривня); № 35440170041405 (українська гривня); №35436010041405 (українська гривня); № 35444002007352 (українська гривня); № 37112002006167 (українська гривня); № 37113001006167 (українська гривня); № 37111003006167(українська гривня); № 37129911600131(українська гривня); № 35434001041405 (українська гривня); № 35433002041405(українська гривня) ;

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам КВЖРЕП Жовтневого району код ЄДРПОУ 05451351 ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) № 26000000078631 (українська гривня); № 26041000003450 (українська гривня);

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам КВЖРЕП Жовтневого району код ЄДРПОУ 05451351, що знаходяться в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) № 26000000078631 (українська гривня) ; № 26041000003450 (українська гривня), а саме, виписки про операції по рахункам КВЖРЕП Жовтневого району код ЄДРПОУ 05451351, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000000832, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам КВЖРЕП Жовтневого району код ЄДРПОУ 05451351, що знаходяться в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) № 26000000078631 (українська гривня) ; № 26041000003450 (українська гривня), а саме, виписки про операції по рахункам КВЖРЕП Жовтневого району код ЄДРПОУ 05451351, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000832, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова