Ухвала суду № 62877792, 22.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

22.11.2016 760/13575/16-к

1-кс/760/15151/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

22 листопада 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Ліпіна Ю.О, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М.М, погоджене прокурором САП ГПУ Кравцем В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №52016000000000235 від 11.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Преміум» (адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 1/36, МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721), що становить банківську таємницю ТОВ «СБ КАПІТАЛ», (ЄДРПОУ 39487400), із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000235, розпочатому 11.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив стверджує, що вказане кримінальне провадження розпочато у зв'язку з виявленням під час розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України обставини, що можуть свідчити про вчинення інших кримінальних правопорушень у сфері електроенергетики.

Зокрема розслідуванням встановлено факт укладення ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Запорізький завод феросплавів» двох договорів переведення боргу (від 01.07.2015 № 93 та від 02.07.2015 № 94), згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ «Запорізький завод феросплавів» передавало, а ПрАТ «ХК «Енергомережа» приймало на себе борг перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 164 900 000 грн.

При цьому ПрАТ «ХК «Енергомережа» одержані від ПАТ «Запорізький завод феросплавів» грошові кошти у розмірі 164 900 000 грн. використало на власні потреби та розрахунку перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» не провело.

Крім того встановлено факт укладення ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Західні енергетичні транзити» договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117, на виконання якого 08.12.2015 згідно договору про проведення взаєморозрахунків № 124 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» перераховано на користь ТОВ «Західні енергетичні транзити» грошові кошти в розмірі 35 982 938,93 грн. та які використані вказаним товариством на власні потреби, зокрема перераховано на користь ТОВ «Агродід» та ТОВ «Енергомережа-Генерація». При цьому господарська діяльність ТОВ «Західні енергетичні транзити» фактично контролювалася ОСОБА_4, яким також забезпечено перерахування вказаному товариству грошових коштів від ТОВ «Карпатенерготранс».

Так, з виписки по рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» вбачається, що у подальшому отримані від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» грошові кошти з рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» були перераховані на рахунок ТОВ «Агродід» (ЄДРПОУ 39963918) № 26003001019096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Преміум» (МФО 339555) у загальній сумі 35 000 000 грн., а саме: 25.12.2015 з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №10-12/2015 від 24.12.2015» - 5 000 000 грн.; 25.12.2015 з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №10-12/2015 від 24.12.2015» - 10 000 000 грн.; 25.12.2015 з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №10-12/2015 від 24.12.2015» - 10 000 000 грн.; 28.12.2015 з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №10-12/2015 від 24.12.2015» - 10 000 000 грн.

Вивченням виписки по рахунку ТОВ «Агродід» (ЄДРПОУ 39963918) № 26003001019096 встановлено, що 28.12.2015 грошові кошти з рахунку ТОВ «Агродід» перераховано на рахунок ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) №26001001020054 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Преміум» (МФО 339555) на загальну суму 6 601 000,00 грн. з призначенням платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 003-02/11/15 від 02.11.2015».

При цьому господарська діяльність ТОВ «Західні енергетичні транзити» фактично контролювалася ОСОБА_4 Так, проведеним у ПрАТ «ХК «Енергомережа» обшуком встановлено факт укладення між вказаним товариством та ТОВ «Західні енергетичні транзити» договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015, за яким у ПрАТ «ХК «Енергомережа» наявна кредиторська заборгованість у розмірі 3 225 000 грн.

Вказані обставини за переконанням детектива свідчать про вчинення службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Західні енергетичні транзити», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також використання при цьому ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400)

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та подальшого руху зазначених грошових коштів, для детектива є необхідним отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ «СБ КАПІТАЛ» як клієнта Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум».

Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «СБ КАПІТАЛ» як клієнта Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Преміум», який знаходиться за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 1/36, МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Ураховуючи вищевикладене, наявна у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Преміум» інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «СБ КАПІТАЛ» є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується потребою їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду саме оригінали документів.

Крім того, оригінали необхідні для призначення у ході досудового розслідування почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, а також з метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, тощо) та виявлення їх первинного змісту.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Преміум» (адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 1/36, МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721) що становить банківську таємницю ТОВ «СБ КАПІТАЛ», (ЄДРПОУ 39487400), за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26000300411901;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318) у період використання рахунків, у тому числі рахунку №26000300411901, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі з рахунку №26000300411901, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 28.12.2015 по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «ТОТАЛ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 38907318), у тому числі по рахунку №26000300411901 з 28.12.2015 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/13575/16-к; 1-кс/760/15151/16.

Примірник 2 - детектив Ліпін Ю.О.

Слідчий суддя В.С. Кицюк