Ухвала суду № 62877461, 21.10.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3258/14

ун. № 759/17661/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Руденко Ю.Ф., за участю старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного 12.10.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080008936 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В., про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до електронної інформації, наявної на носіях комп'ютерного обладнання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), яка пов'язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014 р., а саме інформації в електронному вигляді, пов'язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме:м. Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62. А також просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до електронної інформації, наявної на носіях комп'ютерного обладнання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), яка пов'язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301)відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014а саме інформації в електронному вигляді, пов'язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся представник за довіреністю ТОВ «С.К.М.» (ЄДРПОУ 37540383) та ТОВ «Лазурит-Плюс» (ЄДРПОУ 37394519) ОСОБА_3, який повідомив, що невстановлені посадові особи ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) шахрайським шляхом заволоділи товарно-матеріальними цінностями, що належать підприємствам, представником яких він являється, спричинивши при цьому матеріального збитку в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 25.08.2014 між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_4) та ТОВ «АйсІнженірінг» (в особі директора ОСОБА_5.) укладено договір зберігання, відповідно до якого ТОВ «АйсІнженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62, вартість якого становить 11488430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) гривень.

Разом з тим встановлено, що 27.08.2014 між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_6.) та ТОВ «АйсІнженірінг» (в особі директора ОСОБА_5.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «АйсІнженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62,, вартість якого становить 5839180 (п'ять мільйонів вісімсот тридцять дев'ять тисяч сто вісімдесят) гривень.

19.09.2014 між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_4) та ТОВ «АйсІнженірінг» (в особі директора ОСОБА_5.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «АйсІнженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62, вартість переданого майна становить 2748705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п'ять) гривень. 19.09.2014 між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_6.) та ТОВ «АйсІнженірінг» (в особі директора ОСОБА_5.) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «АйсІнженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62, вартість якого становить 3049800 (три мільйони сорок дев'ять тисяч вісімсот) гривень.

28.03.2014 протоколом № 1 Загальних зборів ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) директором товариства призначено ОСОБА_5 з правом першого підпису всіх документів. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) з 26.09.2014 являється ОСОБА_7, хоча загальних зборів учасників ТОВ «АйсІнженірінг», на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було.

Допитані як свідки директора ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Лазурит-Плюс» показали, що директор ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) ОСОБА_7, після свого призначення на посаду директора, перестала надавати їм можливість безперешкодного доступу, а також перевірити цілісність майна, що перебуває на зберіганні у ТОВ «АйсІнженірінг» у складських приміщеннях за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ «АйсІнженірінг», а крім того самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського Ігоря Юрійовича - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301, м. Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62), надати старшому слідчому Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевському Ігорю Юрійовичу або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до :

- електронної інформації, наявної на носіях комп'ютерного обладнання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), яка пов'язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014 р., пов'язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме:м. Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62.

- електронної інформації, наявної на носіях комп'ютерного обладнання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), яка пов'язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301)відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014 р. пов'язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ «АйсІнженірінг» (ЄДРПОУ 39154301), а саме: м. Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 62.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць