Ухвала суду № 62877251, 27.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51952/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Манзенко Р.А., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи.

18.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_3, за адресоюАДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, аркуш паперу з реквізитами для переказу коштів у національні й валюті - одержувач ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973), поточний рахунок № 26006455016872, банк одержувача АТ «ОТП Банк».

Згідно вилученої 18.08.2016 під час проведення обшуку довідки установлено, що ТОВ «Строй Буд Бам» вАТ «ОТП Банк» (код 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) відкрито рахунок № 26006455016872. Вказане ппідтверджується також листом ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 15.09.2016.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку № 26006455016872, відкритому в АТ «ОТП Банк» (код 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43), з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, які відкривали указаний рахунок та могли ним розпоряджатися і здійснювати по ньому перерахування коштів за безтоварні операції, діючи при цьому від імені реальних власників товариства, 30.09.2016 у цьому кримінальному провадженні призначено судову економічну та судову почеркознавчу експертизи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судово-економічної та почеркознавчої експертиз, призначених постановами слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. від 30 вересня 2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Руслану Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), володільцем яких є ПАТ «ОТП Банк» (код 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) за період з 15.12.2015 по 10.10.2016, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26006455016872, який належить клієнту банка - ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, ІР-адрес, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973);

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973);

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі "Клієнт - Банк";

- юридичної справи ТОВ «Строй Буд Бам» (код за ЄДРПОУ 40147973).

ПАТ «ОТП Банк» (код 21685166) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/51952/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи ГСУ НП України Манзенку Р.А.

Слідчий суддя Х.А. Гладун