Ухвала суду № 62874818, 17.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22534/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016240000000030 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Камянець-Подільського міського благодійного фонду «Квітучий сад» (код ЄДРПОУ 36871353), яка знаходиться в управлінні державної реєстрації Камянець-Подільської міської Ради Хмельницької області, за адресою: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, Майдан Відродження, 1, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, в лютому 2016 року, підробили реєстраційні документи ТОВ «Герант-2016» (код ЄДРПОУ 40282281) та подали їх до управління державної реєстрації Камянець-Подільської міської Ради, що призвело до реєстрації товариства на померлу особу.

В ході досудового розслідування, встановлено, що головний спеціаліст-реєстратор Камянець-Подільської міської Ради ОСОБА_2 могла контактувати, користуючись мобільним телефоном № НОМЕР_1 оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», з особами за ініціативою або за безпосередньою участю яких відбулась реєстрація ТОВ «Герант-2016» на померлого громадянина.

17.02.2016 головний спеціаліст-реєстратор Камянець-Подільської міської Ради ОСОБА_2, від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ «Герант-2016». Особа представилась ОСОБА_3 та предявила паспорт громадянина України на вказане імя, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор Камянець-Подільської міської Ради ОСОБА_2 здійснила реєстрацію ТОВ «Герант-2016» та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України.

При взятті на облік ТОВ «Герант-2016», як платника податків, Камянець-Подільською ОДПІ, встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_3 закритий у звязку з смертю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно свідоцтва про смерть ОСОБА_3 помер 14.06.2015. Однак, згідно даних Камянець-Подільського міського відділу Державної міграційної служби в Хмельницькій області паспорт вказаного громадянина зданий не був.

В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження факту підробки підписів ОСОБА_3 в документах поданих до управлінні державної реєстрації Камянець-Подільської міської Ради Хмельницької області для реєстрації ТОВ «Герант-2016», а також встановлення осіб, які виконали підписи від імені ОСОБА_3. Однією з осіб, яка могла бути причетною до реєстрації ТОВ «Герант-2016», являється ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2).

Встановлено, що ОСОБА_4 являється засновником Камянець-Подільського міського благодійного фонду «Квітучий сад» (код ЄДРПОУ 36871353). За вказаних обставин в установчих та реєстраційних документах благодійного фонду, які зберігаються в управлінні державної реєстрації Камянець-Подільської міської Ради Хмельницької області, містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_4, які являються вільними та будуть використані для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_1 та/або за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Камянець-Подільського міського благодійного фонду «Квітучий сад» (код ЄДРПОУ 36871353), яка знаходиться в управлінні державної реєстрації Камянець-Подільської міської Ради Хмельницької області, за адресою: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, Майдан Відродження, 1, з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 грудня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя