Ухвала суду № 62867310, 22.11.2016, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/1607/16-к

Номер провадження 1-кс/530/177/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2016 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В., при секретарі Стрілець Л.Г., розглянувши в залі суду м.Зіньків Полтавської області клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ документів ПАТ «Полтава Банк», які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання розглядалось в прядку ч.2ст.163 КПКУкраїни.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000010 за ст.190 ч.4 КК України. В клопотанні старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 ставиться питання про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Полтава Банк», а саме про рахунок ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877) №2600313196.

В заявленому клопотанні старший слідчий посилається на факти встановлені по кримінальному провадженню №12016170000000010.

14.03.2013 року між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», як покупцем, в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877, яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, с. Дейкалівка), як постачальником, в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № К002ПОЛ-Ф, згідно якого ПП «Паритет» зобовязувалося передати ПАТ «ДПЗКУ» у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року на умовах поставки ЕХW, тобто шляхом його переоформлення на складах ПрАТ «Полтавське ХПП», що за адресою: м. Полтава, вул. Рибчанська, 31, зерна кукурудзи 3 класу у кількості 500 т.

Будучи введеними в оману та впевненими про вигідність співпраці з ПП «Паритет», на виконання умов договору, ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунок ПП «Паритет» платіжним дорученням № 36 від 03.04.2013 грошові кошти в розмірі 323750 грн. та на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Страхові гарантії» (платіжні доручення № 34 від 03.04.2013 та № 937 від 10.07.2013) перерахувало грошові кошти в розмірі 26250 грн., чим повністю виконало умови договору.

Посадові особи ПП «Паритет», добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобовязань, не вчинили жодних дій, спрямованих на виконання умов договору, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ», товар не поставили, чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на загальну суму 350000 грн.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 (справа №917/2573/14) ПП «Паритет» визнано банкрутом, що вказує на наявність прямого умислу посадових осіб ПП «Паритет» на заволодіння грошовими коштами.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.03.2013, ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) 03.04.2013 року здійснило оплату за кукурудзу та перерахувало зі свого розрахункового рахунку №26005040053310, який відкритий в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, на розрахунковий рахунок № 26000377441, який належить ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877) 323750 гривень.

04.04.2013 року ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877) зі свого розрахункового рахунку № 26000377441, який відкритий в ПАТ «УПБ», згідно платіжного доручення №2 від 04.04.2013 року перерахувало грошові кошти в сумі 72200 гривень на власний рахунок №2600313196, відкритий в ПАТ «Полтава Банк».

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у документах ПП «Паритет», код ЄДРПОУ 32543877, а саме: у роздруківці руху коштів по банківському рахунку №2600313196, який належить ПП «Паритет» і який відкритий в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава Банк», що за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку №2600313196 можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489, що за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ПАТ «Полтава Банк», згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні для проведення судово-економічної експертизи та ревізії роздруківка руху коштів по рахунку №2600313196, який належить ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877), із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що роздруківка руху коштів по рахунку №2600313196 та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489, що за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а, і які мають доказове значення при розслідуванні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 59, 60 та 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати що інформація, яка підлягає тимчасовому вилученню містить охоронювану законом таємницю, обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні і розпорядженні ПАТ «Полтава Банк», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1.Заявлене клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №2600313196, який належить ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877), карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх оригіналів договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку №2600313196, платіжних доручень, оригіналів заявок на зняття грошових коштів з рахунку №2600313196, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку №2600313196, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №2600313196, який належить ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877) і відкритий в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489, (код ЄДРПОУ 09807595) і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2013 по 24.03.2015 року, платіжних доручень по перерахуванню ПП «Паритет» грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489, що за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а. - задовільнити .

2.Надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №2600313196, який належить ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877), карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх оригіналів договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку №2600313196, платіжних доручень, оригіналів заявок на зняття грошових коштів з рахунку №2600313196, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку №2600313196, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №2600313196, який належить ПП «Паритет» (код ЄДРПОУ 32543877) і відкритий в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489, (код ЄДРПОУ 09807595) і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2013 по 24.03.2015 року, платіжних доручень по перерахуванню ПП «Паритет» грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489, що за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а, з правом тимчасового вилучення цих документів.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1.

Посадовим особам ПАТ «Полтава Банк» забезпечити тимчасовий доступ слідчого до вказаних в ухвалі документів і надати можливість їх вилучити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 22.11.2016 року по 22.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4