Ухвала суду № 62865987, 17.11.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7413/16-к

Номер провадження 1-кс/404/1452/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Галаган О.В., при секретарі - Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області Шевченко І.В. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури - Олійник Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Шевченко І.В., звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Олійник Ю.А.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження за № 12016120020010931, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2016 року, за заявою ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 11.08.2016 року ОСОБА_3, проживаючий з адресою: АДРЕСА_1 в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі "OLX.UA" знайшов об'яву про продаж мотоциклу. Цікавлячись можливістю придбання вказаного товару, ОСОБА_3 зателефонував за номером мобільного телефону «НОМЕР_1», який був вказаний в оголошенні. Під час спілкування в телефонному режимі з особою чоловічої статі, вони узгодили умови оплати та доставки товару, що останній продасть та надішле вказаний товар лише за умови оплати товару в сумі 6500 гривень на картковий рахунок "Приватбанку" № НОМЕР_2. В результаті, ОСОБА_3, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «OLX», , здійснювати продаж мотоциклу, здійснив 11.08.2016 року переказ грошових коштів в сумі 6500 грн. на картковий рахунок "ПриватБанку" № НОМЕР_2.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю розкриття банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по розкриттю банківського рахунку карти № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти № НОМЕР_2 у період з 01.08.2016 року по 01.10.2016 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області Шевченко І.В. тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12016120020010931 від 02.09.2016 р.

Зобов'язати ПАТ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

Документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_2.

Відомості чи підключено до банківського рахунку карти з НОМЕР_2, систему дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.08.2016 року по 01.10.2016 року.

Документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2, у період з 01.08.2016 року по 01.10.2016 року.

Зобов'язати ПАТ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_2, у період з 01.08.2016 року по 01.10.2016 року

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2016 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган