Ухвала суду № 62862035, 07.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16734/16-к

Провадження № 1-кс/234/5453/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 04.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000321 від 13.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України «шахрайство в особливо великому розмірі» та за ч.1 ст.263 КК України «незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів», у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000321 від 13.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України «шахрайство в особливо великому розмірі» та за ч.1 ст.263 КК України «незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів», відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: що у травні 2015 року, на території м. Словянська і Краматорська Донецькій області, невстановлені особи під приводом виконання зобовязань за цивільно правовими документами, шахрайським шляхом отримали документи, та розписки на відступлення від корпоративних прав ЗАТ «ГІРМАШ» ЄДРПОУ 30540229, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1, на 39,% акцій корпоративних прав на користь іншого акціонера ЗАТ «ГІРМАШ» ОСОБА_3, чим ТОВ «Аллігатор» виробнично-експортна компанія» ЄДРПОУ 30764464 в особі ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на суму 1431000грн.

17.05.2016 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, виявлені та вилучені документи, чорнові записи, які вказують на можливу причетність до скоєного злочину, вогнепальна зброя: пістолет «ТТ»№МБ 888 1944р., набої різного калібру та інша вогнепальна зброя, яку ОСОБА_3 зберігав без передбаченого законом дозволу.

23.08.2016 вказані відомості внесені до ЄРДР за №12016050000000742 Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч1 ст.263 КК України «незаконне зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів».

23.08.2016 кримінальні провадження №42015050000000321 від 13.07.2015 та №1201605000000742 обєднанні в одне провадження за №4201505000000321.

Оперативне супроводження кримінального провадження, здійснюється оперуповноваженими УЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6

Згідно з наявними відомостями отриманими під час розслідування кримінального правопорушення, встановлено, що до злочинної діяльності може бути причетні особи якими здійснено відчуження майна належного ТОВ «АЛЛІГАТОР».

За даними слідства на особисті рахунки причетних та афільованих осіб, перераховані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, тому за версією та повнотою слідства необхідно перевірити інформацію, яка складає банківську тайну щодо наявності у ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., РНОКПП НОМЕР_1 депозитних рахунків і грошових коштів на них у ПАТ «ПриватБанк» станом на станом на дату отримання ПАТ «ПриватБанк» ухвали суду про отримання інформації, яка містить банківську таємницю, за для того, що вказана інформація може послужити підставою для забезпечення заявленого цивільного позиву та виконання інших процесуальних рішень.

Відповідно до ч.1, ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка складає банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, яка полягає у особливій тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Сама по собі інформація, яку потрібно витребувати від ПАТ «ПриватБанк» щодо якої потрібено здійнити тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні і їх винуватість у заволодінні шляхом обману грошовими коштами, і вона має обовязково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного обєктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ, підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події та в письмовому вигляді бути речовим доказом.

Виходячи з цього, що відомості про обставини кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді Краматорського міського суду в Донецькій області про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк».

Враховуюче викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що містять охоронювану законом таємницю про відомості про депозитні рахунки.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ «ПриватБанк», м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50.

Відповідно ст.ст.60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю, не може бути добута іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію щодо наявності у ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., РНОКПП НОМЕР_1 депозитних рахунків і грошових коштів на них у ПАТ «ПриватБанк» станом на дату отримання ПАТ «ПриватБанк» ухвали суду про дозвіл на отримання інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 06.12.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/5453/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова