Ухвала суду № 62856804, 22.11.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11304/16-к

Провадження № 1-кс/750/3170/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., за участі секретаря судових засідань Конусенко Н.В., слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010010694 від 12.11.2016р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошник О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнко В.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010010694, порушеному за ч.4 ст.190 КК України.

У провадженні слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270010010694 від 12.11.2016, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та ТОВ «ДТ Вест-Пром» шахрайських дій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_4, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (Покупець), в особі директора ОСОБА_5, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016, відповідно умов якого ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» зобов'язується поставити, а ПП «Вимал-Агро» прийняти та оплатити металоконструкцію на загальну суму 205975,00 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та специфікацією до нього.

Однак, 28.10.2016 та 31.10.2016 службові особи ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» під виглядом виконання Договору поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016, укладеного між ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та ПП «Вимал-Агро» (код ЄДРПОУ 32747550), в порушення умов договору, шахрайськими шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» у сумі 205975,00 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службовими особами ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкрили в ПАТ «ПУМБ» розрахунковий рахунок №2600625547, номер якого внесли до Договору поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», після чого каналами електронного зв'язку надали для оплати ПП «Вимал-Агро». Отримавши грошові кошти в сумі 205975,00 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ «СОНВАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40693437).

Відповідно до п.3.5 договору № КбК - 37046 від 27.10.2016 оплата за Товар здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок № 2600625547 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості Товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках Постачальника. Строк поставки Товару - протягом п'яти робочих днів після 50% передоплати.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_6, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (Покупець), в особі директора ОСОБА_5, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки металопрокату №ДП - 0587 від 31.10.2016, відповідно умов якого ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» зобов'язується поставити, а ПП «Вимал-Агро» прийняти та оплатити металопрокат на загальну суму 810599,60 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та специфікацією до нього.

Відповідно до п.3.5 договору № ДП - 0587 від 31.10.2016 оплата за Товар здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок №2600225413 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості Товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках Постачальника. Строк поставки Товару - протягом трьох робочих днів після 100% оплати.

Однак, 09.11.2016 року службові особи ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» під виглядом виконання Договору поставки металопрокату №ДП - 0587 від 31.10.2016, укладеного між ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» та ПП «Вимал-Агро», в порушення умов договору, шахрайськими шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» у сумі 810599,60 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службовими особами ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкрили в ПАТ «ПУМБ» розрахунковий рахунок №2600225413, номер якого внесли до Договору поставки металопрокату №ДП - 0587 від 31.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», після чого каналами електронного зв'язку надали для оплати ПП «Вимал-Агро». Отримавши грошові кошти в сумі 810599,60 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37412768).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що більшу частину коштів належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку № 2600625547 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ «СОНВАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40693437). Інша частина коштів належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку №2600225413 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37412768).

Таким чином встановлено, що групою осіб суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», ТОВ «СОНВАР ЛТД», ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД», з метою прикриття незаконної господарської діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

12.11.2016 до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП «Вимал-Агро» ОСОБА_7 про те, що директор ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та директор ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

Оперативним шляхом встановлено, що в подальшому кошти з ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» ЄДРПОУ: 40698896 перераховано на ТОВ «СОНВАР ЛТД», ЄДРПОУ: 40693437, а з ТОВ «Торговий Дім Арселормітал» ЄДРПОУ: 40632065 кошти перераховано на рахунок ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД" ЄДРПОУ: 37412768.

Таким чином попередньо встановлено, що групою осіб створено 4 суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку шахрайським шляхом за продаж фіктивної продукції, а саме металопрокату.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ПП «ВИМАЛ-АГРО» ОСОБА_7, який пояснив, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_8, який представлявся посередником між вищевказаним підприємствами, та який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 Також підприємства ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», які шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинили їм матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, мають мобільний номер телефону НОМЕР_2.

Проте, до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано належних доказів щодо підтвердження того, що вказаними вище особами використовувався номер телефону НОМЕР_2.

Зважаючи на викладене вище, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.С. Рощина