Ухвала суду № 62850845, 22.11.2016, Попаснянський районний суд Луганської області

Справа №423/3566/16-к

Провадження №1кс/423/305/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2016 року м.Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Закопайло В.А., за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О., прокурора Неустроєвої В.В., слідчого Мазур Н.І., захисника ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2 при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130530000122 від 24.02.2016р., за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_3

При цьому в обґрунтування клопотання зазначено, що, ОСОБА_3, працюючи з 13.11.2015 згідно Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації №62-к від 04.04.2012 директором КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», будучи службовою особою, наділеною у відповідності зі своєю посадовою інструкцією, затвердженою директором Департаменту соціального захисту населення Луганської облгосадміністрації ОСОБА_4, організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо організації всієї роботи стаціонарної установи, безпосереднього контролю за роботою методичного, педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу установи, під час виконання своїх службових обовязків, а саме 30 грудня 2015 року вчинив розтрату коштів обласного бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3 відповідно до п.п. 2.2, 2.7, 2.11 Розділу «Характеристика робіт, завдання та посадові обовязки» його посадової інструкції, з якою він був ознайомлений 13.11.2015, організовуючи всю роботу стаціонарної установи та несучи повну відповідальність за її стан та діяльність, забезпечуючи господарську діяльність і цілеспрямоване витрачання асигнувань і коштів на утримання стаціонарної установи, діє без доручення від імені стаціонарної установи, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами, укладає угоди тощо. Таким чином, як розпорядник бюджетних коштів зобовязаний був забезпечувати ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, та згідно п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України зобовязаний здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

Проте, всупереч вимогам своєї посадової інструкції та нормативно-правових актів щодо раціонального використання бюджетних коштів, ОСОБА_3, будучи наділеним правомочністю по розпорядженню бюджетними коштами, що знаходяться у володінні КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», усвідомлюючи, що ціни, які були запропоновані ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо постачання товарів на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», значно завищені у порівнянні з середньо ринковими цінами на аналогічну продукцію, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно, на свій власний розсуд в інтересах ТОВ «Білтек Буд», 28 грудня 2015 року уклав від імені КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» з ТОВ «Білтек Буд» наступні договори на придбання товарів:

- договір № 8 на загальну суму 135182,00 грн., видаткова накладна №ББ-000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення №15 від 30.12.2015;

- договір № 9 на загальну суму 133163,44 грн., видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №16 від 30.12.2015;

- договір № 10 на загальну суму 89200,00 грн., видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №17 від 30.12.2015;

- договір № 11 на загальну суму 127454,56 грн., видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №18 від 30.12.2015;

- договір № 54 на загальну суму 156644,93 грн., видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №315 від 30.12.2015;

- договір № 54 на загальну суму 191140,40 грн., видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №312 від 29.12.2015;

- договір № 55 на загальну суму 153321,00 грн., видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №316 від 30.12.2015;

- договір № 55 на загальну суму 178471,00 грн., видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №311 від 29.12.2015;

- договір № 56 на загальну суму 190498,75 грн., видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №314 від 30.12.2015;

- договір № 56 на загальну суму 188988,40 грн., видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення №310 від 29.12.2015;

- договір № 57 на загальну суму 64517,40 грн., видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення №309 від 29.12.2015;

- договір № 58 на загальну суму 2878,06 грн., видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 28.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 року у повному обсязі на підставі платіжного доручення №313 від 30.12.2015.

Крім цього 29 грудня 2015 року ОСОБА_3 від імені КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» з ТОВ «Білтек Буд» були укладені ще чотири договори на придбання товарів:

- договір № 12 на загальну суму 174500,00 грн., видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 29.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення №20 від 30.12.2015;

- договір № 13 на загальну суму 194000,00 грн., видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 29.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення №21 від 30.12.2015;

- договір № 14 на загальну суму 81500,00 грн., видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по даному договору була підписана 29.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення №19 від 30.12.2015;

- договір № 59 на загальну суму 88535,32 грн., видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по даному договору була підписана 29.12.2015, оплата за даним договором була здійснена 30.12.2015 у повному обсязі на підставі платіжного доручення №317 від 30.12.2015.

Таким чином, 28 та 29 грудня 2015 року було укладено договори на закупівлю товарів на загальну суму 2149995,26 грн.

Після укладення вищевказаних договорів, ОСОБА_3, діючи з прямим умислом, достовірно знаючи, що товари, які повинно було поставити ТОВ «Білтек Буд», не надійшли до КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» та фактично не були прийняті даною державною установою, зловживаючи своїм службовим становищем щодо розпорядження бюджетними коштами, на підставі вищевказаних видаткових накладних, які містили завідомо неправдиву інформацію щодо прийняття товарів, 29 та 30 грудня 2015 року підписав відповідні платіжні доручення до кожного договору, на підставі яких 30.12.2015 на рахунок ТОВ «Білтек Буд» були безпідставно перераховані кошти у розмірі 2149995,26 грн.

Поряд з цим, відповідно до висновків товарознавчих експертиз №19/113/9-3/320е від 27.05.2016 та №19/113/9-3/347е від 06.06.2016 була встановлена ринкова вартість певних видів товарів, що були поставлені на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», за умови вільного ціноутворення станом на момент укладення відповідних договорів, у тому числі:

- лобзика DT-0460 750 W вартістю 699 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 8 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 3200,00 грн., без ПДВ 2666,67 грн.;

- рубанка BOSCH PHO-1500 вартістю 2211,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 8 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 5457,00 грн., без ПДВ 4547,50 грн.;

- водонагрівача КЕО 30 кВт 400 л вартістю 15256,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 8 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 50526,00 грн., без ПДВ 42105,00 грн.;

- дизельного мотоблока Кентавр МБ 1010 вартістю 19938,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 9 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 133163,44 грн., без ПДВ 110969,53 грн.;

- коси бензомоторної Forte БМК-1943 вартістю 1842,00, при цьому згідно специфікації до договору № 10 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 16200,00 грн., без ПДВ 13500,00 грн.;

- бензопили Patriot PT 5220 вартістю 3119,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 10 від 28.12.2015 її закупівельна ціна склала 8400,00 грн., без ПДВ 7000,00грн.;

- бетонозмішувача БМ-140 М, обємом барабана 140 л вартістю 4039,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору №10 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 25000,00 грн., без ПДВ 20833,33 грн.;

- електропечі BERTO`S SPA Vialle Spagna, модель Е7Р6М, потужністю 15,6 кВт вартістю 47306,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору №11 від 28.12.2015 його закупівельна ціна склала 127454,56 грн., без ПДВ 106212,13 грн.;

- тенісного столу GSI-sport моделі Gk-3 і Gp-3 вартістю по 3500,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 їх закупівельна ціна склала по 8750,00 грн. кожен, без ПДВ 7291,67 грн.;

- стерилізатора ГП 40 СПУ вартістю 11478,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 14 від 29.12.2015 його закупівельна ціна склала 22000,00 грн., без ПДВ 18333,33 грн.;

- кардіографа 3-канального Неасо ECG100G вартістю 14642,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 14 від 29.12.2015 його закупівельна ціна склала 29000,00 грн., без ПДВ 24166,67 грн.;

- гребного тренажеру Hammer Cobra XT вартістю 17358,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору №14 від 29.12.2015 його закупівельна вартість склала 30500,00 грн., без ПДВ 25416,67 грн.;

- лижної доріжки (орбітрек) Stingray ST 2660 M вартістю 6900,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 її закупівельна ціна склала 15000,00 грн., без ПДВ 12500,00 грн.;

- стільця для пресу з гантелями DH 8113 вартістю 2300,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 його закупівельна ціна склала 14000,00 грн., без ПДВ 11666,67 грн.;

- велотренажеру Stingray ST 2660 вартістю 4900,00грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 його закупівельна ціна склала 12500,00 грн., без ПДВ 10416,67 грн.;

- бігової доріжки Jada Fitness JS-164027 вартістю 12132,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 її закупівельна ціна склала 30000,00 грн., без ПДВ 25000,00 грн.;

- силової установки (фітнес-станція) Inter Atletika maxima ST-006 вартістю 21138,00 грн., при цьому згідно специфікації до договору № 13 від 29.12.2015 її закупівельна ціна склала 50000,00грн., без ПДВ 41666,67 грн.

Таким чином, у результаті противоправних дій ОСОБА_3 КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» здійснив закупівлю товарів за цінами вищими від цін на таку ж продукцію. Враховуючи кількість та якість поставленого товару, виходячи із висновків вищевказаних експертиз, сума завищення вартості товарів складає 316075,18 грн., що є економічно необґрунтованими витратами бюджетних коштів. У наслідок даних дій директора КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3 було завдано обласному бюджету в особі Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації матеріальну шкоду на суму 316075,18 грн., що відповідно до примітки 3 до ст.185 КК України є великими розмірами.

Крім цього, ОСОБА_3 28.12.2015, достовірно знаючи, що комірник КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_5 є матеріально-відповідальною особою, до кола обовязків якої входить: приймання на склад, зберігання та видача зі складу торговим відділам товарно-матеріальних цінностей, що надходять від постачальників; перевірка відповідності цінностей, які приймає, супровідним документам, базовим артикулам, штрих-кодам; ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей і звітної документації про їх рух, забезпечення зберігання матеріальних цінностей, таким чином, згідно своїх посадових обовязків має повноваження щодо приймання товару та підписання відповідних накладних, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», що розташований за адресою: Луганська обл., м.Попасна, вул.Польова, 2, почав їй висловлювати прохання підписати видаткові накладні без фактичного прийняття товару для того, щоб встигнути здійснити оплату згідно укладених договорів купівлі-продажу до закінчення бюджетного року, адже в іншому випадку бюджетні кошти повернуться до Державного бюджету України і дана комунальна установа залишиться без товару. У наслідок даних дій ОСОБА_3 у комірника ОСОБА_5 виник злочинний умисел на підроблення офіційного документу, який посвідчується установою і надає право постачальнику на оплату товару.

Після цього, ОСОБА_5, відносно якої здійснюється окреме кримінальне провадження, реалізуючи свій злочинний умисел на підроблення документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який має юридичне значення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, з метою подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Білтек Буд» за нібито поставлений товар, отримала від директора КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3 підготовлені бланки видаткових накладних. Після чого, діючи умисно, достовірно знаючи, що товар згідно даних накладних не поставлений та не прийнятий нею, підписала від імені КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» наступні видаткові накладні про прийняття товару:

- видаткова накладна №ББ-000002 про прийняття товару по договору № 8 від 28.12.2015 на загальну суму 135182,00 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по договору № 9 від 28.12.2015 на загальну суму 133163,44 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по договору № 10 від 28.12.2015 на загальну суму 89200,00 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по договору № 11 від 28.12.2015 на загальну суму 127454,56 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по договору №54 від 28.12.2015 на загальну суму 156644,93 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по договору № 54 від 28.12.2015 на загальну суму 191140,40 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по договору № 55 від 28.12.2015 на загальну суму 153321,00 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по договору № 55 від 28.12.2015 на загальну суму 178471,00 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по договору № 56 від 28.12.2015 на загальну суму 190498,75 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по договору № 56 на загальну суму 188988,40 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по договору № 57 від 28.12.2015 на загальну суму 64517,40 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по договору № 58 на загальну суму 2878,06 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснила внесення до видаткових накладних завідомо неправдивої інформації щодо прийняття КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», тим самим посвідчивши факт виконання ТОВ «Білтек Буд» своїх договірних зобовязань, тим самим надавши останнім право на отримання оплати за укладеними з вищевказаним комунальним закладом договорами та звільнивши їх від зобовязання щодо поставки даного товару.

Після підписання вищевказаних видаткових накладних ОСОБА_5 28.12.2015 передала їх працівникам бухгалтерії КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», на підставі яких були підготовлені відповідні платіжні доручення щодо перерахування коштів на рахунок ТОВ «Білтек Буд».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на підроблення документів щодо приймання товарів, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», що розташований за адресою: Луганська обл., м.Попасна, вул.Польова, 2, 29 грудня 2015року, підписала від імені даного комунального закладу наступні видаткові накладні:

- видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по договору № 12 від 29.12.2015 на загальну суму 174500,00 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по договору № 13 від 29.12.2015 на загальну суму 194000,00 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000002 про прийняття товару по договору № 14 від 29.12.2015 на загальну суму 81500,00 грн.;

- видаткова накладна №ББ-0000001 про прийняття товару по договору № 59 від 29.12.2015 на загальну суму 88535,32 грн.

Після підписання даних видаткових накладних 29.12.2015 ОСОБА_5 передала до бухгалтерії КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», на підставі яких були підготовлені відповідні платіжні доручення щодо перерахування коштів на рахунок ТОВ «Білтек Буд».

У результаті протиправних дій ОСОБА_5 на підставі підписаних нею видаткових накладних, які містили завідомо неправдиву інформацію щодо прийняття товарів, 30.12.2015 на рахунок ТОВ «Білтек Буд» були безпідставно перераховані кошти у розмірі 2149995,26 грн.

Як було встановлено у ході проведення досудового розслідування, товар згідно укладених договорів купівлі-продажу з ТОВ «Білтек Буд» був поставлений на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» протягом січня-липня 2016 року.

Крім цього, ОСОБА_3, працюючи з 13.11.2015 по 24.10.2016 згідно Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації №762-к від 12.11.2015 директором КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», будучи службовою особою, наділеною у відповідності зі своєю посадовою інструкцією, затвердженою директором Департаменту соціального захисту населення Луганської облгосадміністрації ОСОБА_4, організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо організації всієї роботи стаціонарної установи, безпосереднього контролю за роботою методичного, педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу установи, 29 та 30 грудня 2015 року вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.

ОСОБА_3 відповідно до п.п. 2.2, 2.7, 2.11 Розділу «Характеристика робіт, завдання та посадові обовязки» його посадової інструкції, з якою він був ознайомлений 13.11.2015, організовуючи всю роботу стаціонарної установи та несучи повну відповідальність за її стан та діяльність, забезпечуючи господарську діяльність і цілеспрямоване витрачання асигнувань і коштів на утримання стаціонарної установи, діє без доручення від імені стаціонарної установи, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами, укладає угоди тощо. Таким чином, ОСОБА_3, як розпорядник бюджетних коштів, зобовязаний був забезпечувати ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, та згідно п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України зобовязаний здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

Проте, всупереч вимогам своєї посадової інструкції та нормативно-правових актів щодо раціонального використання бюджетних коштів, ОСОБА_3, будучи наділеним правомочністю по розпорядженню бюджетними коштами, що знаходяться у володінні КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», усвідомлюючи, що ціни, які були запропоновані ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) щодо постачання товарів на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», значно завищені у порівнянні з середньо ринковими цінами на аналогічну продукцію, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно, на свій власний розсуд в інтересах ТОВ «Білтек Буд», знаходячись в приміщенні КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», розташованого за адресою: Луганська обл., м.Попасна, вул.Польова, 2, 28 грудня 2015 року уклав від імені КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» з ТОВ «Білтек Буд» договори на придбання товарів у кількості 12 штук на загальну суму 1611459,94 грн., а саме:

- договір № 8 на загальну суму 135182,00 грн.;

- договір № 9 на загальну суму 133163,44 грн.;

- договір № 10 на загальну суму 89200,00 грн.;

- договір № 11 на загальну суму 127454,56 грн.;

- договір № 54 на загальну суму 156644,93 грн.;

- договір № 54 на загальну суму 191140,40 грн.;

- договір № 55 на загальну суму 153321,00 грн.;

- договір № 55 на загальну суму 178471,00 грн.;

- договір № 56 на загальну суму 190498,75 грн.;

- договір № 56 на загальну суму 188988,40 грн.;

- договір № 57 на загальну суму 64517,40 грн.;

- договір № 58 на загальну суму 2878,06 грн.

Крім цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_3 29 грудня 2015 року уклав від імені КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» з ТОВ «Білтек Буд» ще чотири договори на придбання товарів на загальну суму 538535,32грн, а саме:

- договір № 12 на загальну суму 174500,00 грн.;

- договір № 13 на загальну суму 194000,00 грн.;

- договір № 14 на загальну суму 81500,00 грн.;

- договір № 59 на загальну суму 88535,32 грн.

Таким чином, 28 та 29 грудня 2015 року було укладено договори на закупівлю товарів на загальну суму 2149995,26 грн.

Згідно основних умов вищевказаних договорів КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» зобовязаний був прийняти товар та своєчасно за нього сплатити на умовах даних договорів. Поряд з цим, відповідно до п.3 даних договорів обовязок здійснення розрахунків з ТОВ «Білтек Буд» за поставлений товар у КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» виникає лише після прийняття такого товару на підставі відповідних видаткових накладних, які підтверджують приймання-передачу товарів.

Після цього, ОСОБА_3, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Білтек Буд», достовірно знаючи, що товари, які повинно було поставити ТОВ «Білтек Буд», не надійшли до КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» та фактично не були прийняті даною державною установою, зловживаючи своїм службовим становищем щодо розпорядження бюджетними коштами, на підставі завідомо неправдивих видаткових накладних про прийняття товару, 29 та 30 грудня 2015 року у приміщенні КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» за адресою: Луганська обл., м.Попасна, вул.Польова, 2, підписав платіжні доручення на здійснення оплати на рахунок ТОВ «Білтек Буд» коштів у розмірі 2149995,26 грн. У даних платіжних дорученнях призначення платежу значилося «за придбання господарських товарів згідно рахунку… та накладної…». Таким чином, ОСОБА_3, засвідчивши своїм підписом факт поставки товарів на адресу КЗ «Попаснянський психоневрологічний інтернат», вніс в них неправдиві відомості щодо виконання ТОВ «Білтек Буд» своїх договірних зобовязань. Так, 29 грудня 2015 року ОСОБА_3 були підписані наступні платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Білтек Буд»:

- платіжне доручення №311 на суму 178471,00 грн.;

- платіжне доручення № 309 на суму 64517,40 грн.;

- платіжне доручення №310 на суму 188988,40 грн.;

- платіжне доручення № 312 на суму 191140,40 грн.

30 грудня 2015 року ОСОБА_3 були підписані наступні платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Білтек Буд»:

- платіжне доручення №17 на суму 89200,00 грн.;

- платіжне доручення № 19 на суму 81500,00 грн.;

- платіжне доручення №15 на суму 135182,00 грн.;

- платіжне доручення № 16 на суму 133163,44 грн.;

- платіжне доручення № 20 на суму 174500,00 грн.;

- платіжне доручення № 18 на суму 127454,56 грн.;

- платіжне доручення № 21 на суму 194000,00 грн.;

- платіжне доручення № 315 на суму 156644,93 грн.;

- платіжне доручення № 317 на суму 88535,32 грн.;

- платіжне доручення № 316 на суму 153321,00 грн.;

- платіжне доручення № 314 на суму 190498,75 грн.;

- платіжне доручення № 313 на суму 2878,06 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 використовуючи надані йому повноваження щодо розпорядження коштами, які знаходяться у володінні КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», та маючи право першого підпису первинних бухгалтерських документів, шляхом підписання вищевказаних платіжних доручень вчинив внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, що видаються від імені КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» та посвідчують факт постачання товарів на адресу даної установи та тягнуть за собою, з однієї сторони, обовязок КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» здійснити оплату даного товару, з іншої право ТОВ «Білтек Буд» вимагати здійснення такої оплати.

Як було встановлено у ході проведення досудового розслідування, товар згідно укладених договорів купівлі-продажу з ТОВ «Білтек Буд» був поставлений на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» протягом січня-липня 2016 року.

24.02.2016 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130530000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. При цьому 21.07.2016 правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12016130530000122 від 24.02.2016, була змінена зі ст. 191 ч.2 КК України на ст. 191 ч.4 КК України.

21.07.2016 року о 12 годині 05 хв. гр. ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене в великих розмірах.

16.11.2016 СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12016130530000787 від 16.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч. 3 ст.358 КК України, за фактом того, що директор КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за попередньо змовою з комірником КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_5 здійснив підроблення видаткових накладних про прийняття товару на загальну суму 2149995,26 грн. згідно укладених 28 та 29 грудня 2015 року договорів між КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» та ТОВ «Білтек Буд».

16.11.2016 кримінальне провадження №12016130530000787 було обєднане з кримінальним провадженням №12016130530000122 в одне провадження та обєднаному кримінальному провадженню присвоєний єдиний номер №12016130530000122.

Крім цього, 16.11.2016 СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12016130530000786 від 16.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що директор КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, здійснив підроблення офіційних документів, а саме платіжних доручень, на підставі яких було здійснено безпідставне перерахування на рахунок ТОВ «Білтек Буд» коштів у розмірі 2149995,26 грн. за нібито поставлений товар згідно укладених 28 та 29 грудня 2015 року між КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» та ТОВ «Білтек Буд» договорів купівлі-продажу.

16.11.2016 кримінальне провадження №12016130530000786 було обєднане з кримінальним провадженням №12016130530000122 в одне провадження та обєднаному кримінальному провадженню присвоєний єдиний номер №12016130530000122.

21.07.2016 о 12 годині 05 хв. гр. ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене в великих розмірах.

16.11.2016 о 17 годині 00 хв. гр. ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні ставиться питання про здійснення спеціального досудового розслідування за цим кримінальним провадженням, так як ОСОБА_3 ухилився від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази), при цьому в дійсний час ОСОБА_3 оголошений у міжнародний розшук та знаходиться за межами України.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, при цьому слідчий навів правові підстави для відсторонення від посади, заслухавши думку захисника ОСОБА_1, який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку про обгрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Так, уході досудового розслідування було встановлено достатньо підстав вважати, що саме підозрюваний ОСОБА_3 вчинив зазначене кримінальне правопорушення, що підтверджується зібраними доказами, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6, котра пояснила, що працює головним бухгалтером КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат». Також пояснила, що пошуком товару, що згодом був придбаний КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» у ТОВ «Білтек Буд» займався директор даної установи ОСОБА_3, котрий також і готував специфікації до договорів, які були укладені між КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» та ТОВ «Білтек Буд» 28 та 29 грудня 2015 року. Питаннями співпраці з ТОВ «Білтек Буд» займався ОСОБА_3 Також пояснила, що договори на придбання товарів 28 та 29 грудня 2015 року разом із специфікаціями були підписані ОСОБА_3 Крім цього, до підписання договори на специфікації проходили попереднє узгодження з ОСОБА_3 Після цього, відповідно 28 та 29 грудня 2015 року були підписані видаткові накладні про прийняття товару, після чого їй були надані пакети документів, необхідних для оплати: договори на придбання товарів, рахунки-фактури, на яких стояла резолюція ОСОБА_3 «Бух.оплатити», видаткові накладні про прийняття товару, які були підписані комірником КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_5 На підставі цих документів були підготовлені відповідні платіжні доручення та 30.12.2015 на рахунок ТОВ «Білтек Буд» були перераховані кошти у повному обсязі. Також пояснила, що на момент здійснення оплати по договорам купівлі-продажу з ТОВ «Білтек Буд» товар не був поставлений на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат». Оплата була здійснена для того, щоб встигнути використати бюджетні кошти до кінця року. Фактично поставка товарів почалася з січня 2016 року та тривала до кінця лютого 2016 року;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6, котра пояснила, що приблизно у кінці липня 2016 року у той час, коли директор інтернату ОСОБА_3 перебував на лікарняному, на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» курєром Нової Пошти була доставлена одна бігова доріжка, поставку якої ТОВ «Білтек Буд» повинно було здійснити згідно укладеного договору № 13 від 29.12.2015;

- розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_7 №762-к від 12.11.2015 про призначення з 13.11.2015 ОСОБА_3 на посаду директора КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат»;

- наказом №87/1-к від 13.11.2015 по КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» про призначення ОСОБА_3 на посаду директора КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» з 13.11.2015;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.04.2016, відповідно до якого згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 28.03.2016 по справі 423/1004/16к, згідно якого на КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» були вилучені 167 документів на 298 аркушах та 17 керівництв з експлуатації. Було встановлено, що КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» уклало з ТОВ «Білтек Буд» шістнадцять договорів на придбання товарів на загальну суму 2149995,26 грн;

- протоколом огляду місця події від 18.04.2016 року, в ході якого був оглянутий товар, що надійшов від ТОВ «Білтек Буд» згідно укладених договорів купівлі-продажу від 28 та 29 грудня 2015 року, було встановлено ідентифікуючі ознаки даного товару, необхідні для визначення його вартості. Крім цього, у ході огляду місця події - КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» було встановлено, що ТОВ «Білтек Буд» поставлена лише одна бігова доріжка, тоді як по договору № 13 від 29.12.2015 дане підприємство зобовязане було поставити дві бігові доріжки вартістю по 30000,00 грн. кожна;

- протоколом огляду місця події від 16.11.2016, у ході якого був оглянутий тренажерний зал КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», де було виявлений факт допоставки ТОВ «Білтек Буд» однієї бігової доріжки;

- висновками судово-товарознавчих експертиз №19/113/9-3/320е від 27.05.2016 та №19/113/9-3/347е від 06.06.2016, що були проведені із застосуванням порівняльного підходу шляхом вивчення і аналізу цінової інформації на території України та в Луганському регіоні, та згідно яких було встановлено завищення вартості придбаного товару на 316075,18 грн.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8, котра пояснила, що працює економістом КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат». Також пояснила, що пошуком товару, який можна було придбати для КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», займався директор даної установи ОСОБА_3 разом з головним бухгалтером ОСОБА_6 Крім цього, декілька разів вони прохали її знайти ціну певного товару. Після здійснення пошуку, вона сповіщала їм ціну на товар. Також пояснила, що 28.12.2015 до КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» прибули представники ТОВ «Білтек Буд», з якими спілкувався директор комунального закладу ОСОБА_3 Після спілкування з даними представниками ОСОБА_3 надав їй рукописний список (даний список був написаний ОСОБА_3М.) товарів, які необхідно було включити до специфікацій. Крім найменування товару, у даному списку також ОСОБА_3 було вказано кількість одиниць товару та його ціна. На підставі цього списку, ОСОБА_8 підготувала договори на придбання товару разом зі специфікаціями, видатковими накладними та рахунки-фактури, які віднесла для підпису директору КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» ОСОБА_3 Останній після підписання даних документів 28.12.2015 віддав дані документи ОСОБА_8, на підставі яких вона підготувала відповідні платіжні доручення та 30.12.2015 була здійснена оплата на рахунок ТОВ «Білтек Буд» у повному обсязі. Також пояснила, що фактично товар на момент здійснення оплати не був поставлений на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат». Поставка товару згідно укладених з ТОВ «Білтек Буд» товарів почалася з січня 2016 року;

- посадовою інструкцією директора КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат», з якою ОСОБА_3 був ознайомлений 13.11.2015. Згідно даної посадової інструкції ОСОБА_3 наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, у тому числі повноваженнями щодо розпорядження коштами, які були виділені на потреби КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат»;

- відповіддю з Управління Державної казначейської служби України у Попаснянському районі Луганської області, відповідно до якого від КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» від 30.12.2015 з рахунку 35419001051109 (загальний фонд) та з рахунку 35427101051109 (спеціальний фонд, капітальні видатки) в ГУДКСУ у Луганській області МФО 804013 відправлені кошти на користь ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) на рахунок 26005052756584 у сумі 2149995,26 грн.;

- поясненнями ОСОБА_5, котра пояснила, що працює комірником КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат». У кінці грудня 2015 року від директора ОСОБА_3 вона дізналася про те, що на адресу КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» буде поставлений товар згідно укладених з договорів з ТОВ «Білтек Буд». Також пояснила, що ОСОБА_3 попросив її підписати видаткові накладні про прийняття товару без фактичного його отримання у звязку з тим, щоб встигнути до закінчення року перерахувати бюджетні кошти за даний товар. Фактично товар почав надходити на адресу комунального закладу 04.01.2016. Постачання товарів тривало до лютого 2016 року включно;

- протоколом огляду предметів, відповідно до якого були оглянуті документи, надані додатково КЗ «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат» згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 28.03.2016 по справі 423/1004/16к, у ході якого було встановлено, що у гарантійний талонах на придбання спортивного інвентарю значиться дата покупки 13.01.2016, 14.01.2016, 10.02.2016.

Відповідно до ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 25.07.2016 у задоволені клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, було відмовлено. При цьому до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 24 вересня 2016 року, заборонивши йому залишати своє житло, яке розташоване за адресою: Луганська область, Попаснянський район смт. Нижнє, вул. Садова, 4 у період часу з 19.00 години до 07.00 години. На ОСОБА_3 покладено протягом дії терміну ухвали такі обовязки: 1)прибувати до слідчого, який веде досудове розслідування, прокурора або суду за першою вимогою; 2)не відлучатися за межі смт. Нижнє Попаснянського району Луганської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) утриматися від спілкування зі свідками по справі ОСОБА_6, ОСОБА_8, та ОСОБА_5

17.08.2016 у звязку з неявкою за викликом слідчого та ухилянням від слідства підозрюваний ОСОБА_3 був оголошений у розшук, здійснення якого доручено оперативним підрозділам Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області. Крім цього, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016130530000122 за підозрою ОСОБА_3 17.08.2016 було зупинено на підставі ч.1 п.2 ст.280 КПК України, у звязку з тим, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

27.10.2016 циркуляром Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол №2016/63338 ОСОБА_3 був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу з метою встановлення його місця перебування та затримання («червоний циркуляр»).

10.11.2016 згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області Балацькому Олександру Миколайовичу був змінений запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою.

За результатами виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_3 31.07.2016 о 15 год. 20 хв. перетнув державний кордон з РФ на пункті пропуску «Мілове», що свідчить про факт переховування останнього від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючт вищенаведені обставини, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

При цьому, відповідно до положень ч.2 ст.297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, частинами другою - пятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчим суддею враховується, що ОСОБА_3 підозрюється як у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, щодо якого відповідно до ч.2 ст.297-1 КПК України передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, так і у вчиненні нетяжкого (ч.1 ст.366 КК України) та середньої тяжкості (ч.4 ст.27, ч.3 ст.358 КК України) злочинів. При цьому, хоча ч.1 ст.366 та ч.4 ст.27, ч.3 ст.358 КК України не підпадають під дію ч.2 ст.297-1 КПК України, проте дані кримінальні правопорушення являють собою ідеальну сукупність із злочином, передбаченим ч.4 ст.191 КК України, і виділення їх у окреме провадження вплине на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

З оглядом на вищезазначені обставини та враховуючи, що на даний час ОСОБА_3 переховуються від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.297-1,297-3,297-4,309,395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2 про здійснення спеціального досудового розслідування -задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130530000122 від 24.02.2016р., за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого ппровадження в суді.

Слідчий суддя В.А.Закопайло