Ухвала суду № 62845484, 16.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56445/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Дмитренко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергій Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, № 42016000000000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розсідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Службові особи ТОВ «НІКАТЕКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39334451), директором та засновником якого являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами за пособництва ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у період 2015-2016 років ухилились від сплати податків в особливо великому розмірі, а саме на суму 4 123 153 гривень шляхом відображення фінансово господарських операцій в документах бухгалтерського обліку та податкової звітності ТОВ «ІМПУЛЬС ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «ГРЕЙ-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40028613), ТОВ «ПАССАДО» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «БРУДЕН» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «Стиль Медіа» ( на даний час перейменовано в ТОВ «Стаккато Плюс») (код ЄДРПОУ 36858290), які мають ознаки фіктивності, фактично відображенні в документах податкової звітності ТОВ «Нікатекс-Сервіс» операції щодо фінансово-господарських взаємовідносин з вказаними підприємствами не відбувались, та відображенні з метою мінімізації податкового навантаження підприємства, вказане підтверджується аналітичним дослідженням проведеним відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області № 63 /10-36-16-00- 14/39334451 від 04.05.2016.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «НІКАТЕКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39334451) використовує рахунки № 26100001369991,№ 26103001371715,№ 26103001359997,№ 26005001341605, № 26103001376992, № 26007001341603, № 26002001293488, № 26009001428803 та № 37516000192675 відкритий у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 42016000000000525, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та можливість ознайомитись із оригіналами документів, за зробити їх копії, ТОВ «НІКАТЕКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39334451), які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух коштів по рахунку № 26100001369991, № 26103001371715, № 26103001359997, № 26005001341605, № 26103001376992, № 26007001341603, № 26002001293488, № 26009001428803 та № 37516000192675 за період починаючи з 01.01.2015 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «НІКАТЕКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39334451) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/56445/16-к

Примірник №2- надано слідчому Дмитренко С.О.

Копія - ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Виконавець Цокол Л.І. 16.11.2016