Ухвала суду № 62843293, 18.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22593/16-к

УХВАЛА

18 листопада 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Яшника М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12015240010002432,

встановив:

16 листопада 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Яшник М.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гринь О.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО- 325365, ЄДРПОУ- 09807862, 79026, м.Львів, вул.Сахарова, 78).

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 2015 р. по теперішній час невстановлена службова особа ВКП «ЯВІР-ІНВЕСТ», не виконує ухвалу суду, що набрала законної сили, щодо стягнення з даного підприємства грошових коштів на користь ТОВ «ПКФ КОНО».

Дане кримінальне правопорушення 06 травня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12015240010002432, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме із заяви представника ТОВ «ПКФ КОНО» ОСОБА_3 встановлено, що підставою для звернення до правоохоронних органів стало умисне невиконання керівником ВКП «ЯВІР-ЇНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 21319929, місцезнаходження: 31312 Хмельницька область, Хмельницький район, с.Велика Калинівка; Поштова адреса: 29010, м.Хмельницький, вул. Пілотська, 14, тел. (0382) 64-46-73, факс 64-46-72, електронна адреса: vavir-invest@meta.ual (надалі за текстом - Боржник), ОСОБА_4 рішення господарського суду Хмельницької області суду після винесення державним виконавцем постанови про арешт коштів боржника, кримінальна відповідальність за яке передбачена ч.2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Так, 23.09.2014 р. головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області Кітом A.M. відкрито виконавче провадження № 44839952 з виконання наказу № 19/5025/918/12, який виданий 10.06.2014 господарським судом Хмельницької області про стягнення з Виробничо-комерційного підприємства "Явір-Інвест" на користь ТОВ "ПКФ "КОНО" 1 661 137,66 грн. боргу, 104748,61 грн. 3% річних, 1 850 857,78 грн. штрафу, 63 492 59 грн. витрат на оплату судового збору.

Боржнику запропоновано добровільно виконати рішення у строк до 30.09.2014 р.

Оскільки рішення суду боржником в добровільному порядку у наданий строк не виконано, державним виконавцем прийнято рішення про виконання рішення суду в примусовому порядку шляхом накладення арешту на кошти (рахунки) Боржника в межах суми стягнення заборгованості та виконавчого збору.

На виконання прийнятого рішення, 29.10.2014 р. головний державний виконавець Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області Кіт A.M. виносить постанови про арешт коштів Боржника, що знаходяться на розрахункових рахунках у відповідних фінансових установах, а саме: на р/р2600901708652, який відкритий у Філії AT "Укрексімбанк" Хмельницький, МФО 315609; на р/р26005010058, який відкритий у Хмельницькій філії ВАТ "Кредобанк", МФО 315654; на р/р2600301261315, який відкритий у Центральній філії ПАТ "Кредобанк", МФО 325365; на р/р2600402261315, який відкритий у Центральній філії ПАТ "Кредобанк", МФО 325365; на р/р26102000261315, який відкритий у Центральній філії ПАТ "Кредобанк", МФО 325365; на рахунок №37511000022160, МФО 899998, відкритий у Державній казначейській службі України.

А тому заявник вважає, що ОСОБА_4, будучи службовою особою, а саме керівником Боржника з 12.01.2015 р., маючи доступ до поточних банківських рахунків, знаючи, що у Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ; Головного управління юстиції у Хмельницькій області знаходиться на виконанні судовий наказ про стягнення Боржника на користь ТОВ «ПКФ «КОНО» заборгованості, маючи при цьому реальну можливість виконання судового наказу, умисно ухиляється від сплати коштів та на момент подачі даної заяви не здійснив жодної виплати на рахунок ТОВ «ПКФ «КОНО».

При цьому, достовірно знаючи, що на рахунки Боржника накладено арешти та те, що арештовані кошти забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги про примусове списання коштів за виконавчим документом суду, для забезпечення якого було накладено арешт, вступивши в протиправний зговір з працівниками банку, продовжує розпоряджатися коштами Боржника на власний розсуд, цинічно ігноруючи рішення суду та вимоги державного виконавця.

В підтвердження вищезазначених протиправних дій, як епізод, заявник надає копію платіжного доручення № 4800 від 23.01.2015 року про перерахування ВКП «ЯВІР-ІНВЕСТ» з р/р2600301261315, який відкритий у Центральній філії ПАТ "Кредобанк", МФО 325365 грошових коштів у сумі 8 211 грн. 25 коп. при діючому арешті даного рахунку.

У зв'язку із викладеним, з метою перевірки достовірності викладених представником потерпілого відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів на рахунку №2600301261315, який відкритий у Центральній філії ПАТ "Кредобанк", МФО 325365, в період часу з 01.01.2014 р. по 28.10.2016 р.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області Яшнику М.Ю., за його дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО- 325365, ЄДРПОУ- 09807862, 79026, м.Львів, вул.Сахарова, 78) - документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку ВКП «ЯВІР-ІНВЕСТ», який відкритий у ПАТ «Кредобанк» за №2600301261315, в період часу з 01.01.2014 р. по 28.10.2016 р.

Службовим особам ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО- 325365, ЄДРПОУ- 09807862, 79026, м.Львів, вул.Сахарова, 78) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 18 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя