Ухвала суду № 62839711, 21.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17556/16-к

№ 1-кс/522/21415/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2016 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Ламана С.І., підозрюваного ОСОБА_3, адвоката ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_5, погоджене заступником військового прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 про продовження строку дії обовязків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по матеріалам кримінального провадження № 42016161010000170 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 368 ч. 4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник податкової міліції ОСОБА_7, обіймаючи посаду першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, тобто являючись відповідно до п.2 Примітки до ст.368КК України службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надану йому владу та службове становище, при пособництві ОСОБА_3, 29.05.2016 між 19 та 21 годиною, поблизу будинку №17, що по вул.Мостобудівників в м. Миколаєві, та повторно 05.06.2016 близько 14.00 години біля готелю «Рейкардс-рівер» за адресою: м.Миколаїв, вул.Спортивна,8, через ОСОБА_3 поставив ОСОБА_8, який є директором ТОВ«Трініті Схід» та засновником ТОВ«ОСОБА_9 Інвест» і ТОВ«Глобал-Трейд», вимогу щомісячно надавати через ОСОБА_3 для нього (ОСОБА_7М.) неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 0,5% від неоподаткованого податку на додану вартість обєму реалізованої продукції в звітний період, що становить від 30тисячі до 1(одного) мільйона гривень, з погрозою вчинення у разі відмови дій з використанням наданої йому влади та службового становища щодо перешкоджання підприємницькій діяльності шляхом проведення обшуків, інших слідчих дій, вилучення речей і документів зазначених товариств, ауподальшому 08.06.2016 в дообідній час, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в автомобілі «Lexus», реєстраційний номер НОМЕР_1, на паркувальному майданчику біля кафе «Дом Кофе», що по вулиці Потьомкинській, буд.69/1, в м.Миколаєві, при пособництві ОСОБА_3 на його вимогу та увизначений ним спосіб одержав від ОСОБА_8 для себе неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням, в сумі 544тис.грн., що більш ніж у пятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, за невчинення ним (ОСОБА_7М.) в інтересах ОСОБА_8, як того, хто надав неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи, наведених вище дій з використанням наданої йому влади та службового становища щодо не проведення обшуків, інших слідчих дій, вилучення речей і документів в зазначених товариствах, тим самим не перешкоджання їх підприємницькій діяльності.

Крім того, ОСОБА_7, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надану йому владу та службове становище, при пособництві ОСОБА_3, в один із днів наприкінці червня на початку липня 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, біля кафе «ДомКофе», що по вулиці Потьомкинській, буд.69/1, в м.Миколаєві, через ОСОБА_3 поставив ОСОБА_8, який є директором ТОВ«Трініті Схід» та засновником ТОВ«ОСОБА_9 Інвест» і ТОВ«Глобал-Трейд», вимогу надати через ОСОБА_3 для нього (ОСОБА_7М.) неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів 0,5% від неоподаткованого податку на додану вартість обєму реалізованої продукції в звітний період липня та серпня 2016 року, завикористання ним (ОСОБА_7М.) своєї влади та своїх службових повноважень щодо надання підлеглому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області вказівки про закриття кримінального провадження №32016150000000032 та неперешкоджання у подальшому підприємницькій діяльності зазначених товариств, ауподальшому у два прийоми: 04.07.2016 о21 годині в автомобілі «BMWX-5», реєстраційний номер НОМЕР_2, біля кафе «Дым №1», що на перехресті вулиць Лягіна та Великої Морської в м.Миколаєві, та 23.08.2016 о10 годині 30хвилин біля кафе «Дом Кофе», що по вулиці Потьомкинській, буд.69/1, в м.Миколаєві, при пособництві ОСОБА_3 на його вимогу та увизначений ним спосіб повторно одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням, у сумі, відповідно, 134,4тис.грн. та 141тис.грн., а у загальній сумі 275,4тис.грн., що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі, завикористання ним (ОСОБА_7М.) своєї влади та своїх службових повноважень щодо надання підлеглому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області вказівки про закриття кримінального провадження №32016150000000032 та неперешкоджання у подальшому підприємницькій діяльності ТОВ«ТрінітіСхід», ТОВ«ОСОБА_9Інвест» та ТОВ«Глобал-Трейд».

23.08.2016 після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_3 були затримані працівниками військової прокуратури Одеського гарнізону, а їх протиправні дії припинено.

24.08.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду містаОдеси 25.08.2016 до ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з визначенням суми застави у розмірі 1015000 грн.

Наступного дня, а саме 26.08.2016, за підозрюваного ОСОБА_3, внесено заставу у вищевказаному розмірі.

Поміж тим, відповідно до ухвали суду на ОСОБА_3 судом покладені наступні обовязки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; прибувати до слідчого з періодичністю:один раз в тиждень; не відлучатися з місця проживання, без дозволу, слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вїзд в Україну.

20.10.2016 військовим прокурором Одеського гарнізону південного регіону України продовжено строк досудового розслідування в казаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 23.11.2016 року.

24.10.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси продовжено строк дії обовязків, покладених на підозрюваного строком до 23.11.2016 року.

21.11.2016 військовим прокурором Одеського гарнізону південного регіону України продовжено строк досудового розслідування в казаному кримінальному провадженні до пяти місяців.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, мотивуючи тим, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, на теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обовязків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може не прибувати до органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підозрюваний та його адвокат під час розгляду клопотання просили відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його адвоката, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 132, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Продовжити строк дії обовязків, покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУкраїни, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду містаОдеси від 25.08.2016 до пяти місяців, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- прибувати до слідчого з періодичністю:один раз в тиждень;

- не відлучатися з місця проживання, без дозволу, слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вїзд в Україну.

Розяснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обовязків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не зявиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

21.11.2016