Ухвала суду № 62837841, 07.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.11.2016 Справа № 554/7475/16-к

Справа № 554\7475\16-к

Провадження № 1кс\554\7945\16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Дембіцького І.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №120131800700000108 від 28.02.2013з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

04.11.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінальної справи № 08230442 (судова справа № 1-443/09, 1-59/10) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Октябрського районного суду м.Полтави( в архіві).

Представник володільця документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №120131800700000108 від 28.02.2013з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 30.01.2008 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, які засуджені Октябрським районним судом м. Полтави та вирок вступив в законну силу 20.05.2011 року, умисно, з корисливих мотивів вчинив заволодіння майном Полтавської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" на суму 44811,88 доларів США (що за курсом НБУ становить 226300,00 грн. на час вчинення злочину), шляхом обману та зловживання довірою.

У січні 2008 року ОСОБА_3 з метою заволодіння коштами Полтавської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" шляхом обману, прийняв рішення оформити фіктивний кредит на мало знайомого ОСОБА_4, який працює в Полтавському міському центрі земельного кадастру, де виконуючим директора є ОСОБА_6, для придбання ОСОБА_4 автомобіля. Після чого ОСОБА_4 підписав з ТОВ „Стар Лайн договір купівлі-продажу №33/2401 від 24.01.08 року автотранспортного засобу марка ToyotaCampry2.4 L AT Executive, вартістю 44811 доларів США 88 центів.

Продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_3 встановив умови надання кредиту в Полтавській філії ВАТ "ВіЕйБі Банк" та порядок заповнення необхідних для цього документів, а також знаючи про те, що для прийняття банком позитивного рішення про видачу кредиту ОСОБА_4 необхідно мати високу заробітну плату, а також аналогічну заробітну плату його поручителям, і те, що ОСОБА_4, як і його майбутні поручителі отримують низьку зарплату, надав вказівку своєму знайомому ОСОБА_6 на виготовлення підроблених довідок про місце роботи та отримані доходи ОСОБА_4, ОСОБА_7, який теж працює в Полтавському міському центрі земельного кадастру, та ОСОБА_8, яка згідно відповіді з Полтавського міського центру земельного кадастру № 1-328/2008 від 06.08.08 року не працювала і не працює на даному підприємстві. Після чого, ОСОБА_6, будучи службовою особою підписав як в.о. директора Полтавського міського центру земельного кадастру завідомо підроблені довідки про місце роботи та отримані доходи ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, та поставив печатку підприємства, а ОСОБА_4 підробив підпис у вказаних довідках головного бухгалтера ОСОБА_9 Згідно висновку експерта 804 від 14.01.09 року підписи в графах "Керівник організації...ОСОБА_6" в наданих на дослідження довідках про доходи: на ОСОБА_4 вих. № 1-30/2008, на ОСОБА_8 вих. № 1-32/2008, на ОСОБА_7 вих. № 1-33/2008 - виконані однією особою, а саме ОСОБА_6

ОСОБА_4, достовірно знаючи про те, що вказані документи є підроблені, надав їх працівнику Полтавської філії ВАТ "ВіЕйБі Банк", який здійснював оформлення кредиту. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 підтвердив в банку завідомо недостовірну інформацію про отримувані ним доходи, та його поручителями ОСОБА_10 і ОСОБА_8 Підписавши кредитний договір № 89/08-А від 30.01.08 року з Полтавською філією ВАТ "ВіЕйБі Банк", згідно якого банк надав йому кредит в сумі 44811,88 доларів США, що в еквіваленті при перерахуванні на національну валюту України по офіційному курсу НБУ на день укладання Договору складало 226300,00 грн. (з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США). При цьому ОСОБА_4 не збирався повертати банку отримані в кредит за вказаним договором кошти та виконувати умови останнього, а мав на меті таким чином придбати автомобіль та передати його ОСОБА_3

Забезпеченням зобовязань перед банком став укладений між ОСОБА_4 та Полтавською філією ВАТ "ВіЕйБі Банк" договір застави вказаного транспортного засобу, облікованого по Полтавській області за державними номерними знаками ВІ 6797 АР на підставі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу серії ВІС № 053209, Полтавським ВРЕР ОСОБА_11 29.01.2008 року. Отримавши в автосалоні вказаний вище автомобіль, ОСОБА_4 одразу передав його, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_3 Знаючи про те, що для законного перебування у користуванні придбаного у кредит автомобіля та його керування необхідна довіреність, і те, що така довіреність може бути посвідчена нотаріусом лише на підставі довідки з банку, згідно якої застоводержатель не заперечує проти передачі права керування автомобілем іншій особі, вирішив підробити вказану довідку. Так, ОСОБА_3 підробив довідку 16/423 від 04.07.08 року за підписом директора ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_12, про те, що Полтавська філія ВАТ "ВіЕйБі Банк" дозволяє видати довіреність на імена ОСОБА_13 та ОСОБА_3 на право експлуатації транспортного засобу типу легковий седан, марки "Toyota, Campry2.4 L AT", 2007 року випуску, номер шасі № JTNBE40K903145289, реєстраційний номер НОМЕР_1, зареєстрованого на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ ВІС 053209 на ОСОБА_4 в Полтавському ВРЕР 29.01.2008 року, який перебуває в заставі ВАТ "ВіЕйБі Банк", яка згідно з висновком експерта №124 від 16.02.09р. відбиток печатки ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" у довідці 16/423 від 04.07.08 року за підписом директора ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_12 нанесений не кліше печатки ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" зразки відбитки якої надані на дослідження. Відбиток печатки ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" у вищевказаній довідці нанесений шляхом малювання безпосередньо на бланку документа. А згідно висновку експерта №125 від 16.02.09р. підпис від імені директора ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" у довідці виконаний не ОСОБА_12, а іншою особою. Згідно висновку експерта №126 від 16.02.09р. реквізити зображення на бланку довідки ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" від 04.07.08р. №16/423 нанесені струменевим способом друку з використанням друкарського пристрою зі струменево-крапельним способом відтворення зображень, а на зразках бланку ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" наданими для порівняльного дослідження поліграфічним способом за допомогою форм для плоского офсетного друку. ОСОБА_4 надавши нотаріусу завідомо підроблену довідку з банку передав право користування та керування вказаним транспортним засобом, місце знаходження якого на даний час не встановлено, тобто позбавив банк можливості звернути стягнення на заставне майно.

Таким чином, ОСОБА_3 заволодів майном ПФ ВАТ "ВіЕйБі Банк" на суму 44811,88 доларів США, що в еквіваленті при перерахуванні на національну валюту України по офіційному курсу НБУ на день укладання Договору складала 226300,00 грн. (зрозрахунку 5,05 грн. за 1 долар США), що в 878,8 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

У подальшому вказаний автомобіль продав невстановленим особам, після вчинення даного злочину ОСОБА_3 втік, а 22.11.2011 року був оголошений у міжнародний розшук. 29.04.2009 року обвинувальний висновок по кримінальній справі №08230442в порядку ст. 225 КПК України відносно ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2, ч.3 ст.358 КК України; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 зач.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2, ч.3 ст.358 КК України; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.3 ст.358 КК України; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України направлено до прокуратури Полтавської області для затвердження та направлення кримінальної справи за підсудністю до Октябрського районного суду м.Полтави.

19.04.2010 року Октябрським районним судом м. Полтави винесений вирок, який 20.05.2011 року набрав законної сили.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до матеріалів кримінальної справи № 08230442 (судова справа № 1-443/09, 1-59/10), в якій містяться оригінали банківських документів, висновків експертиз та інші документи, що можуть мати доказове значення для даного кримінального провадження, що знаходиться в Октябрському районному суді м. Полтава за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Навроцького, 5, з можливістю їх вилучення.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 та можуть мати суттєве значення для доведення вини ОСОБА_3 у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, тому необхідно надати доступ до матеріалів кримінальної справи № 08230442 (судова справа № 1-443/09, 1-59/10), з можливістю їх вилучення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областістаршого лейтенанта поліціїв рамках кримінального провадження № 12013180070000108, від 28.02.2013з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме матеріалів кримінальної справи № 08230442 (судова справа № 1-443/09, 1-59/10) з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінальної справи № 08230442 (судова справа № 1-443/09, 1-59/10) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Октябрського районного суду м.Полтави( в архіві).

Зобовязати Октябрський районний суд м. Полтави надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно