Ухвала суду № 62825674, 21.11.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/10858/16-к

Провадження № 1-кс/750/3063/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., з участю секретаря судових засідань Конусенко Н.В., слідчого Матяш О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016270270001332 від 08.11.2016 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяш О.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кашпур А.І., в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003001033460 відкритому ТОВ «Постачагросервіс», код ЄДРПОУ 32854030, в ПАТ «Перший інвестиційний Банк», оригіналів документів поданих представниками ТОВ «Постачагросервіс» при відкритті рахунку для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також за наявності фото- відео матеріалів з місця зняття грошових коштів, які необхідні для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, за період з 03 листопада 2016 року по дату дії ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший інвестиційний Банк», за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 96.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016270270001332, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2016 року до Чернігівського РВП ЧПВ ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора СФГ «Берізка» ОСОБА_4, про те, що невстановлена особа під приводом продажі мінеральних добрив шахрайським шляхом та зловживанням довірою останнього заволоділа грошовими коштами господарства, які останній перерахував на банківський рахунок ТОВ «Постачагросервіс» № 26003001033460 відкритий в ПАТ «Перший інвестиційний Банк».

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який показав, що 02 листопада 2016 року між СФГ «Берізка» та ТОВ «Постачагросервіс» досягнуто усної домовленості про поставку мінеральних добрив в загальній кількості 25 тон, на суму 181250 грн. В подальшому представником ТОВ «Постачагросервіс» на електронну адресу господарства надіслано копію типового зразку договору № 189-02-11, згідно якого продавець (ТОВ «Постачагросервіс») зобов'язується поставити покупцеві мінеральні добрива нітроамофоски в кількості 10 тон, та селітри аміачної в кількості 15 тон, а покупець в свою чергу зобов'язується прийняти та оплатити товар в сумі 181250 грн. Дана домовленість досягнута в телефонному режимі з чоловіком на ім'я ОСОБА_3, який представився менеджером з продажів, та телефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_1.

В подальшому на виконання домовленості директором СФГ «Берізка» ОСОБА_4 у відділенні ПАТ «Полікомбанк» з розрахункового рахунку товариства № 26001007027 перераховано грошові кошти в сумі 181250 грн., на рахунок № 26003001033460 відкритий ТОВ «Постачагросервіс», у ПАТ «Перший інвестиційний Банк». В подальшому умови домовленості (договору) не виконуються, грошові кошти на вимоги не повертаються та товар не постачається. А також представники вищевказаного товариства на зв'язок не виходять. Також в ході досудового розслідування встановлено особи причетні до вчиненні кримінального правопорушення користувалися мобільними телефонами з номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_5, яка працює завідувачем ферми в СФГ «Берізка». Яка показала, що на початку серпня 2016 року до неї на мобільний телефон зателефонував молодий чоловік з номеру оператора мобільного зв'язку МТС № НОМЕР_1, та представився ОСОБА_3 менеджером з продажів ТОВ «Постачагросервіс», в телефонній розмові останній запропонував придбати у їх товариства мінеральні добрива. Однак на той момент необхідності в придбанні добрив не було, в зв'язку з чим вона відмовилась, в подальшому даний молодий чоловік час від часу телефонував та пропонував придбати товари. 01.11.2016 року їй на мобільний телефон знову зателефонував ОСОБА_3 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1, та запитав чи потрібні господарству мінеральні добрива, потім ОСОБА_5, запитала чи є в них нітроамофоска та селітра і по якій ціні, ОСОБА_3 назвав ціну. ОСОБА_5 влаштувала ціна та вона в телефонному режимі повідомила, що господарство здійснить купівлю добрив. Цього ж дня з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1, надіслав на електронну адресу господарства копію типового договору № 189-02-11, рахунок фактуру та специфікацію. Наступного дня директор ОСОБА_4 згідно вказаного рахунку фактури з розрахункового рахунку товариства № 26001007027 перераховано грошові кошти в сумі 181250 грн., на рахунок № 26003001033460 відкритий ТОВ «Постачагросервіс», у ПАТ «Перший інвестиційний Банк». В подальшому умови домовленості (договору) не виконуються, грошові кошти на вимоги не повертаються та товар не постачається. А також представники вище вказаного товариства на зв'язок не виходять.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ «Перший інвестиційний Банк», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Перший інвестиційний Банк» (м. Київ, вул. Саксаганського, 96) надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003001033460 відкритому ТОВ «Постачагросервіс», код ЄДРПОУ 32854030, в ПАТ «Перший інвестиційний Банк», оригіналів документів поданих представниками ТОВ «Постачагросервіс» при відкритті рахунку для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також за наявності фото відео матеріалів з місця зняття грошових коштів, які необхідні для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, за період з 03 листопада 2016 року по час пред'явлення ухвали до виконання в межах строку її дії.

Строк дії ухвали встановити до 17 грудня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина