Ухвала суду № 62812650, 18.11.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/12189/16-к

№ провадження 1-кс/646/5385/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Чудновська І.І., за участю секретаря - Жура О.В., прокурора - Щебликіна Д.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Винокурової О.О., яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Щебликіна Д.А., в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040005242 від 04 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів-

в с т а н о в и в :

16.11.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Винокурової О.О., яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Щебликіна Д.А., в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040005242 від 04 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що до Основ'янського ВП надійшла заява ОСОБА_3 щодо невстановленої особи, яка у жовтні 2016 року під приводом продажу велосипеду в мережі Інтернет на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував на картку невстановленої особи, використовуючи систему електронних платежів.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 14.03.2016 року на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу велосипеда, вартістю 12000 гривень, було вказано номер телефону НОМЕР_1. Він зателефонував за вказаним номером, поспілкувався із продавцем, який повідомив, що здійснить відправку товару відразу ж після оплати. Він погодився на придбання вказаного велосипеду, після чого отримав смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_2 та в цей же день, скориставшись системою «Приват24», із власної картки перерахував гроші в сумі 500 гривень, після чого він надіслав смс- повідомлення продавцю та спитав, коли доставлять товар. Останній пообіцяв якнайшвидше відправити товар, але так нічого і не відправив, телефон не відповідав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером НОМЕР_2 належить банку ПАТ «ФІДОБАНК».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ «ФІДОБАНК», а саме документів з відкриття та обслуговування картки НОМЕР_2, яка відкрита у ПАТ «ФІДОБАНК».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12015150040005242 за ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 листопада 2016 року, який доданий до клопотання.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «ФІДОБАНК», ЄДРПОУ 14351016, юридична адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження №12015150040005242 від 04 листопада 2016 року за ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Винокурової О.О., яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Щебликіна Д.А., в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040005242 від 04 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в ПАТ «ФІДОБАНК», ЄДРПОУ 14351016, юридична адреса: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_2, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 у ПАТ «ФІДОБАНК», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.03.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період з 14.03.2016 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

Проведення слідчої дії доручити слідчому СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Винокуровій О.О. або за її письмовим дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала складена у двох примірниках, кожен з яких є оригіналом: один зберігається у матеріалах судової справи, а інший підлягає пред'явленню володільцю зазначених в ухвалі речей і документів, відповідно до положення ч. 4 ст. 165 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Чудновська