Ухвала суду № 62811678, 17.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17893/16-к

н/п 1-кс/640/8846/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коломойцеві М.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Вітера В.О. у кримінальному провадженні № 32016220000000247, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Вітера В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Євтушенко А.С., по кримінальному провадженню №32016220000000247 від 09.11.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи ОСОБА_3, в тому числі: посадової інструкції, заяви про прийняття на роботу, копії паспорту, адреси реєстрації та фактичного проживання у м. Києві, контактних номерів телефонів, наявного автотранспорту, документів щодо членів сім'ї та інших документів, що мають значення для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, які перебувають у ПАТ «КБ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 36335426), юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У, з можливістю їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000247 від «09» листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 36335426), юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, фактична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника ПАТ «КБ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 36335426), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з'явився, клопотання не підтримав.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у даному кримінальному провадженні.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000247 від «09» листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ОСОБА_3, будучи членом наглядової ради ПАТ «КБ «Стандарт», в період 2014-2015 років, шляхом надання кредитів та перерахунку грошових коштів на рахунки підконтрольних йому підприємств ТДВ «СК «Прогрес», ТОВ «КУА «Траст центр», ТДВ «СК «Авангард» та вчинення інших незаконних фінансових операцій вчинив доведення ПАТ «КБ «Стандарт» до неплатоспроможності».

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів в підтвердження та обґрунтування зазначених в клопотанні доводів, які б свідчили про факт вчинення ОСОБА_3 взагалі будь-якого кримінального правопорушення, а додана до клопотання заява ОСОБА_4 (його повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) сама по собі не може бути прийнята судом до уваги та бути підставою для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, тим більше, що ОСОБА_4 не був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення злочину, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Вітера В.О. у кримінальному провадженні № 32016220000000247, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський