Ухвала суду № 62788446, 17.11.2016, Ємільчинський районний суд Житомирської області

Справа № 277/741/16-к

УХВАЛА

"17" листопада 2016 р. смт. Ємільчине

Ємільчинський районний суд Житомирської області в складі: слідчого судді Дармограй І.І.

розглянувши, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060160000308 від 21 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 листопада 2016 року від слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 до Ємільчинського районного суду надійшло вищевказане клопотання. В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21 вересня 2016 року до Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшов протокол прийняття заяви від ОСОБА_3 про те, що 18 вересня 2016 року о 22 год. ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів 11 тоннами масла та 6 тоннами сухого молока, які належали ТОВ Рихальський завод сухого молока після того, як завантажився на території підприємства, чим заподіяв вказаному підприємству матеріальні збитки. 21 вересня 2016 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060160000308 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування до СВ Ємільчинського ВП НВ ВП ГУ НП в Житомирській області від представника ТОВ Рихальський завод сухого молока надійшли документи, а саме, відповідь ТОВ Мотоекстрім від 18 жовтня 2016 року, до якої були додані документи. ТОВ Рихальський завод сухого молока здійснював замовлення послуг з перевезення на веб-сайті https://lardi-trans.com/ в обліковому записі компанії ТОВ Мотоекстрім. Згідно із виписок по банківському рахунку ТОВ Мотоекстрім, 16 серпня 2016 року о 13 год. 20 хв. із розрахункового рахунку 29023866100110 ПАТ КБ Приват Банк, МФО 305299 надійшли кошти у розмірі 400,00 грн.

У звязку з тим, що вказані кошти могли надійти від особи, причетної до вчинення вказаного злочину, то необхідно отримати банківські документи та інформацію, а саме, інформацію особи, яка є власником вказаного рахунку, з яких IP-адрес, мобільних терміналів здійснювався доступ до вказаного рахунку, виписок всього трафіку банківських операцій з банківського рахунку, заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підписів, договорів банківського рахунка. Відповідно до п. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на імя якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 Закону України Про банківську діяльність, інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на імя якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи, що є підстави вважати, що зазначена інформація може мати суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ Приват Банк можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації повязаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ Приват Банк.

Аналіз отриманої інформації з банківських документів ПАТ КБ Приват Банк, дасть можливість отримати фактичні дані про особу, яка є власником вказаного рахунку, з яких IP-адрес, мобільних терміналів здійснювався доступ до вказаного рахунку, виписок всього трафіку банківських операцій з банківського рахунку, заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підписів, договорів банківського рахунка.

Прокурор Сьомко Л.І. в судове засідання не зявилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ Приват Банк в судове засідання не зявився. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060160000308 від 21 вересня 2016 року; витяг з веб-сайту https://lardi-trans.com/; виписки з рахунку ТОВ Мотоекстрім, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що було доведено необхідність отримання доступу до документів ПАТ КБ Приват Банк, які містять банківську таємницю, що дасть можливість в сукупності з іншими даними встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто обєктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника.

На підставі наведенного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням уповноваженій особі на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому, так і магнітному (електронному) носіях в ПАТ КБ Приват Банк юридична адреса: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, стосовно - власника розрахункового рахунку №29023866100110 у ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299; - інформації про IP-адреси, IMEI та SIM-картки, виписок всього трафіку банківських операцій з банківського рахунку у ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 305299, виписок всього трафіку банківських операцій з банківського рахунку, заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підписів, договорів банківського рахунка; - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки власника рахунку № 29023866100110, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 29023866100110; - анкет клієнта банку по рахунку № 29023866100110; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 29023866100110; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 29023866100110; - договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги у власника рахунка №29023866100110 співробітниками ПАТ «КБ «Приватбанк» по рахунку № 29023866100110; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 29023866100110; - документів щодо придбання власником рахунка №29023866100110 чекових книжок по рахунку № 29023866100110, векселів та ін.; - договорів, укладених власником рахунка №29023866100110 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № 29023866100110; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 29023866100110 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки. Встановити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя/підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_5