Ухвала суду № 62782337, 08.11.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2589/16

Справа № 754/13649/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

08 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Стригуненко Н.Л., за участю слідчого Трунова Ю.А. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Трунова Ю.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таеємицю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120161000300013066 від 02.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Трунова Ю.А., яке датоване 03 листопада 2016 року, узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Гавриловим О.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Труновим Ю.А. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 120161000300013066 від 02.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час по АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, перебуваючи в групі осіб, використовуючи сторінки соціальних мереж АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому персональні дані інших осіб без їх дозволу, виставляють фотокартки та реквізити банківських рахунків для отримання грошових коштів для нібито лікування дитини ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, після отримання нею ожогів, опіків тощо. В невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, через платіжну систему ПАТ КБ «Приватбанк» отримали на картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_5, № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_3, № НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_7, грошові кошти, переведені із банківських рахунків осіб, які введені в оману через соціальні мережі та на даний час встановлюються.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1, № НОМЕР_3, та призначення платежів за період з 01.01.2015 року по 03.11.2016 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, № НОМЕР_3, за період з 01.01.2015 року по 03.11.2016 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Трунова Ю.А. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують власне ім'я та номера карткових рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, № НОМЕР_3, які їм належать. Також встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, які користуються картковими рахунками ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, № НОМЕР_3. Карткові рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, № НОМЕР_3 випущені ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування і користування розрахунковими рахунками.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Трунова Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Трунову Ю.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 а саме: документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1, № НОМЕР_3, та призначення платежів за період з 01.01.2015 року по 03.11.2016 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1, № НОМЕР_3, за період з 01.01.2015 року по 03.11.2016 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Трунову Ю.А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя