Постанова № 62776912, 10.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

10.06.2016

№ 522/26179/15-к

№ 1-«кс»/522/10590/16

УХВАЛА

Іменем України

10 червня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області Круковського М.С., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12012170500000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Круковського М.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012170500000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_3 в період 2000-2010 років ініціював придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого використання їх в його будівельному бізнесі.

З метою створення контролю за іх діяльністю ОСОБА_4 як фізична особа, так і як директор ТОВ «Марсель», створив ТОВ «Прогрес-Строй», де обіймав посаду заступника директора і працівники якого здійснювали обслуговування створених та придбаних ним підприємств з юридичних, фізичних, податкових, бухгалтерських та інших питань.

У вказаний період часу ОСОБА_4 залучив до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснював фактичне управління через матеріально залежних від нього службових осіб цих підприємств, а саме:

- ТОВ «Марсель»: ЄДРПОУ 30914140, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_5

- ТОВ «Прогрес-Строй»: ЄДРПОУ 31502358, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул.. Приморська,49. Засновник - ОСОБА_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_4

- ПП «Прогрес-Риелт»: ЄДРПОУ №33567663, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР - 10005524181, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська, буд.49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_7)

- ТОВ «Прогрес»: ЄДРПОУ 35243020, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_5)

- ПП «Інвест-Прогрес»: ЄДРПОУ 34055471, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР - 10005597045, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.9, корп. «А». Директор та головний бухгалтер ОСОБА_8

- ТОВ «Будматеріали»: ЄДРПОУ 33812562, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_9

- ПП «Будівельник»: ЄДРПОУ 31073058, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1. Директор: ОСОБА_10. Головний бухгалтер: ОСОБА_11

- ТОВ «Інвест-Прогрес»: ЄДРПОУ 33720849, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР - 10005549026, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_12

- ТОВ «Прогресбуд»: ЄДРПОУ 33312704, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_13 (у 2007 р. - ОСОБА_14)

- ТОВ «Добробут»: ЄДРПОУ 31545365, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, Фонтарська дорога,118-А. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_15)

- ТОВ «Ремстрой-Україна»: ЄДРПОУ 32751242, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 24 (АДРЕСА_3, директор ОСОБА_16

- ТОВ «Фонд сприяння забудові»: ЄДРПОУ 38437516, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,вул. Піонерська,11 офіс 8. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_17

- ТОВ «Будівельні реформи»: ЄДРПОУ 33812562, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул.. Приморська,49. Директор: ОСОБА_6 Головний бухгалтер ОСОБА_18

Також у ході досудового слідства з'ясовано, що невстановлені особи з числа керівництва вищезазначеної групи компаній з корисливих спонукань вступили у попередню злочину змову між собою, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно з розробленим ними злочинним планом, керівництво ПП «Інвест-Прогрес», ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт», та ТОВ «Прогресбуд», повинно було укладати з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:

- керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов'язання побудувати до кінця 2008 р. житлові комплекси: «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а), «Гагарін-Плаза» (вул. Генуезька,1) та «Уютний» (вул. Ген.Плієва,1), після здачі їх у експлуатацію - передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця

- громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов'язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць

При цьому, пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво вищезазначених підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси побудовані не будуть, а кошти, які згідно з умовами договору, будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку, вони будуть привласненні та звернені на свою користь.

У свою чергу, громадяни, не знаючи про ці злочинні наміри та будучи впевненими у тому, що умови договорів будуть виконані обома сторонами, перераховували кошти (суми яких були вказані в договорах) на зазначений рахунок.

Як встановлено у ході досудового розслідування замовником будівництва житлового комплексу «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а) у м.Одеса виступило ТОВ «Добробут» (ЄДРПОУ 31545365), на даний час будівництво вказаного житлового комплексу не завершено, житловий комплекс не побудовано та не здано в експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, були привласнені та звернуті на свою користь.

Крім того, 11.04.2016 від інвесторів ЖК «Золотий берег» надійшла заява про те, що ОСОБА_19 будучи головою ОК «Морський 1», скориставшись склавшимися обставинами з недобудови житлового комплексу, завірив інвесторів про можливість вказаної добудови та отримав право розпорядження вказаним об'єктом незавершеного будівництва, після чого, мотивувавши свої дії неможливістю завершення будівництва за рахунок ще не розпроданих житлових приміщень, повідомив про можливість отримання житла тільки за умови додаткових внесків, що складають 74 долара США за кожен квадратний метр з майбутньої квартири інвестора. При цьому, жодних кошторисних документів, які б підтверджували вартість завершення робіт інвесторам не надав, та, з метою додаткового незаконного збагачення, почав здійснювати самовільне перепланування квартир з розширенням їх площі. З метою надання своїм діям ознак законності ОСОБА_20 провів ряд фіктивних загальних зборів інвесторів на яких приймались рішення щодо будівництва об'єкту ОК «Морський 1».

Так, вказані факти здійснення будівництва, перепланування квартир зафіксовані у ході проведення огляду будівельного майданчику за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А від 27.01.2016 та 15.04.2016. Крім того, в ході огляду вказаного об'єкту, профільними спеціалістами Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області виявлені численні порушення здійснення будівельних робіт, а саме: здійснення будівництва за відсутності дозвільних документів на користування земельною ділянкою, здійснення будівництва без погодженої проектної документації, без забезпечення здійснення авторського та технічного нагляду, про що складені відповідні акти та приписи, одним з яких є припис від 15.03.2016 про зупинення будівельних робіт.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012170500000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та можливості отримання їх завірених копій, а саме документів ОК «ЖБК «Морський 1», зокрема: дозвільних документів на підставі яких ведуться будівельні роботи; Проектно-кошторисних документів нового забудовника у особі ОК «ЖБК «Морський 1», погоджених у відповідних інстанціях; Усіх протоколів загальних зборів інвесторів ЖК «Золотий берег» на яких підіймались будь-які питання будівництва житлового комплексу за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А; Перелік інвесторів, які мають майнові права у житловому комплексі за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А, з зазначенням підстави виникнення вказаних прав.

Володільцем вказаних документів є ОК «ЖБК «Морський 1» ЄРДПОУ 39789906, що розташований за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А приміщення 1.

Вказані вище документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема вказані документи необхідні для встановлення та підтвердження фактів незаконного розпорядження об'єктом будівництва за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А з боку ОК «ЖБК «Морський 1», крім того, вказані документи можуть містити відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначеного підприємства.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників «ЖБК «Морський 1» ЄРДПОУ 39789906, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Круковського М.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12012170500000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Круковському М.С., чи оперативним співробітникам УПЗСЕ за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ОК «ЖБК «Морський 1» ЄРДПОУ 39789906, що розташований за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А приміщення 1, з можливістю отримання їх завірених копій, а саме доступ до:

-Дозвільних документів на підставі яких ведуться будівельні роботи;

-Проектно-кошторисних документів нового забудовника у особі ОК «ЖБК «Морський 1», погоджених у відповідних інстанціях;

-Усіх протоколів загальних зборів інвесторів ЖК «Золотий берег» на яких підіймались будь-які питання будівництва житлового комплексу за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А;

-переліку інвесторів, які мають майнові права у житловому комплексі за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А, з зазначенням підстави виникнення вказаних прав.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: