Ухвала суду № 62771764, 14.11.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 14.11.2016

Справа № 334/7566/16-к

Провадження № 1-кс/334/1513/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Добрєв М.В., при секретарі Матвієнко О.І., за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 юриста 3 класу ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 юристом 3 класу ОСОБА_1, винесене в кримінальному провадженні № 12016080050001029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016080050001029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВП «Дніпровська електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго» (ВП «Дніпровська ЕС»), за попередньою змовою групою осіб разом із посадовими особами ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 35536019, юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 40-Г), шляхом зловживання службовим становищем здійснюють розтрату грошових коштів ВП «Дніпровська ЕС» з метою подальшого їх спільного привласнення, шляхом сплати на адресу ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» за електровимірювальні, пусконалагоджувальні роботи, та роботи з реконструкції електроустаткування, які фактично співробітниками ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» не виконувались.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 грудня 2015 року посадові особи ВП «Дніпровська ЕС» уклали договори на виконання зазначених вище робіт з ТОВ «Січ Енерго», однак, ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» на час укладання вказаних вище договорів з ВП «Дніпровська ЕС» не мало відповідних дозволів на виконання робіт, зазначених в оголошеннях про закупівлю робіт й не могло приймати участь у проведені процедури закупівель.

Аналізуючи фактичні дані умов укладених договорів, обставин їх укладання та виконання, а саме те, що для виконання робіт, вказаних в заявці на закупівлю робіт необхідно витратити приблизно 5-6 робочих днів на один трансформатор, співробітники ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» повинні були виконувати роботи з проведення комплексного обстеження15шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів) у продовж, як найменш, півтора місяці. Натомість, з урахуванням строків укладання договорів, терміну виконання робіт та вимог, вказаних в оголошенні про закупівлю робіт, співробітники ТОВ «Січ Енерго» мали на виконання вказаних робіт лише 10 діб, що свідчить про невиконання, виконання не в повному обсязі або неналежне виконання вказаних робіт та дає слідству підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» до звітів про технічний стан шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів), висновків (згідно із формою, затвердженою наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.11.14р. №823) уповноваженої організації, яка входить до «Реєстру уповноважених організацій» на проведення експертного обстеження обладнання підвищеної небезпеки про технічний стан автотрансформатора та актів виконаних робіт були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та результатів виконаних робіт. Крім того посадові особи ВП «Дніпровська ЕС», усвідомлюючи та достовірно знаючи про неможливість виконання такого значного обсягу робіт за такий невеликий термін, маючи намір на розтрату державних грошових коштів та подальше їх спільне привласнення за попередньою змовою групою осіб , уклали договори з ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО», підписали складені акти з недостовірними відомостями, а також сплатили за фактично не виконані роботи грошові кошти на загальну суму понад 500000 грн., чим спричинили збиток державі на вказану суму.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, здійснено тимчасовий доступ з подальшим вилученням до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Січ Енерго», відкритим у АТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2014 по теперішній час. Вивченням інформації щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ «Січ Енерго» від ВП «Дніпровська ЕС» за проведення робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів було встановлено, що із загальної суми вказаних грошових коштів (1 720 тис.грн.) з рахунку ТОВ «Січ Енерго» було перераховано на рахунок ТОВ «Світекоенерго» (ЄДРПОУ 39723625) за проведення робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів грошові кошти в сумі 1080 тис.грн.

На підставі цього, слідство приходить до висновку, що роботи з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП «Дніпровська ЕС» мали виконуватись із залученням фахівців та обладнання ТОВ «Світекоенерго». Однак, під час проведення тимчасових доступів до документів на підстанціях структурних підрозділів ВП «Дніпровська ЕС», а саме: нарядів допусків на роботи з електроустаткуванням, журналів інструктажів, які проводяться з робітниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки, журналів допуску працівників до виконання робіт, журналів обліку вїзду/виїду автотранспорту на територію підстанцій було встановлено, що фактично до виконання вказаних робіт фахівці та обладнання ТОВ «Світекоенерго» не залучалося.

Під час проведення тимчасових доступів до документів на ВП «Дніпровська ЕС» ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» було отримано копії актів приймання виконаних будівельних робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП «Дніпровська ЕС», вивченням яких також встановлено, що фактично роботи з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП «Дніпровська ЕС» проводились упродовж грудня 2015 лютого 2016 років та до виконання вказаних робіт фахівці та обладнання ТОВ «Світекоенерго» не залучалися.

Крім того отриманими відомостями від Управлінь Держпраці у Кіровоградській та Запорізькій областях встановлено, що ТОВ «Світекоенерго» одержало дозволи на виконання робіт з підвищеної небезпеки напругою до 330кВ включно лише 10.03.2016. В реєстрі дозволів відсутні відомості щодо одержання ТОВ «Світекоенерго» аналогічних дозволів до 10.03.2016.

З метою встановлення істини у кримінальному проваджені, а також отримання необхідної для слідства інформації, щодо взаємовідносин ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» та ТОВ «Світекоенерго», в частині виконання робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП «Дніпровська ЕС» було направлено запит на адресу ТОВ «Світекоенерго», про надання інформації, та копій документів. Однак відповідь на вказаний запит не надійшла по теперішній час. У телефонній бесіді представник підприємства пояснив, що надавати будь яку інформацію чи копії документів вони відмовляються. Відповідати на запит письмово також наміру не мають.

Таким чином слідство має підстави вважати, що співробітники ТОВ «Світекоенерго» не мають наміру співпрацювати зі слідством, тож з метою отримання необхідних для подальшого проведення досудового слідства документів та інформації виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів за юридичною адресою ТОВ «Світекоенерго»: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Леніна, будинок 94, кімната № 206, чи за іншим місцем фактичного знаходження вказаного підприємства, а саме до інформації та документів щодо взаємовідносин ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» та ТОВ «Світекоенерго», в частині виконання робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП «Дніпровська ЕС». Крім того, отримання саме оригіналів документів обумовлено можливістю подальшого призначення та проведення таких експертиз, як економічна та почеркознавча.

Разом із викладеним, необхідно зазначити, що розгляд клопотання судом необхідно розглянути без участі представників ТОВ «Світекоенерго» з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки останні, перебувають між собою у злочинній змові та з метою уникнення відповідальності, можуть підмінити, приховати чи взагалі знищити зазначені документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТОВ «Світекоенерго», може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ «Світекоенерго» може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення та думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених відповідним чином копій вказаних документів за юридичною адресою ТОВ «Світекоенерго»: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Леніна, будинок 94, кімната № 206.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080050001029, від 02 лютого 2016 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, або співробітникам управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» та ТОВ «Світекоенерго», в частині виконання робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП «Дніпровська ЕС» за юридичною адресою ТОВ «Світекоенерго»: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Леніна, будинок 94, кімната № 206, а саме:

-відповідним чином завірених копій договорів, зі всіма додатками та додатковими угодами укладені між ТОВ «Світекоенерго» та ТОВ НВП «Енергорішення», а також між ТОВ «Світекоенерго» та ДП НЕК «Укренерго», щодо виконання робіт з проведення комплексного обстеженняшунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану за період часу 2015-2016 роки, специфікації до договорів, договірна ціна, листування ТОВ «Світекоенерго» з ТОВ НВП «Енергорішення», з ТОВ «СІЧ ЕНЕРГО» та ДП НЕК «Укренерго», тощо;

-відповідним чином завірених копій актів приймання-передачі виконаних робіт за вказаними договорами, документи, щодо сплати грошових коштів за ними, накладні, податкові накладні, калькуляція вартості виконаних робіт, бухгалтерська довідка щодо вартості виконаних робіт та витрат на відрядження працівників, тощо;

-відповідним чином завірених копій дозвільних документів ТОВ «Світекоенерго» на виконання робіт підвищеної небезпеки з правом виконувати роботи підвищеної небезпеки в діючих електроустановках напругою понад 1000 вольт, 330 кВ та 750 кВ, з додатками до них;

-відповідним чином завірених копій документів ТОВ «Світекоенерго» на сертифіковане обладнання, за допомогою якого було виконано роботи з проведення комплексного обстеженняшунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану, а також на електровимірювальну лабораторію та лабораторію масел, в якій було виконано дослідження зразків трансформаторного масла, які відібрані на підстанціях ВП «Дніпровська ЕС» у 2015-2016 роки (сертифікати відповідності, свідоцтва про атестацію, з додатками та зазначенням галузі атестації, тощо);

-відповідним чином завірених копій штатний розклад ТОВ «Світекоенерго» за 2015-2016 роки із зазначенням повних анкетних даних, і.п.н., адрес реєстрації (мешкання) та номерів контактних (мобільних) телефонів засновників, керівників, бухгалтерів та працівників підприємства, копії наказів про призначення/звільнення на/з посаду/посади вказаних осіб або трудові договори, укладені з ними. Перелік працівників підприємства, які мають допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки, із зазначенням розряду, групи допуску з електробезпеки та наданням копій підтверджуючих документів. Крім того, вказати окремо осіб, які виконували роботи з проведення комплексного обстеженняшунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану на підстанціях ВП «Дніпровська ЕС» у період часу 2015-2016 роки та осіб, які виконували відбір зразків трансформаторного масла на підстанціях ВП «Дніпровська ЕС», а також проводили їх дослідження в лабораторії.

Зобовязати посадових осіб ТОВ «Світекоенерго», надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.12.2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: Добрєв М. В.