Ухвала суду № 62768019, 15.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17220/16-к

Провадження № 1-кс/234/5638/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Юрченко В.В.,

прокурора Неминущего О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Юрченко В.В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції О.В. Неминущим, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.11.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Юрченко В.В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції О.В. Неминущим, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000233 від 31.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження №42016050000000233 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Встановлено, що на території м. Маріуполя Донецької області та м. Харкова Харківської області була створена та у період 2015-2016 років діяла злочинна група осіб - «конвертаційний центр», метою якої було здійснення злочинної діяльності, спрямованої на створення фіктивних підприємств, прикриття власної незаконної діяльності, здійснення дій з прикриття діяльності з незаконного формування суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки податкового кредиту з податку на додану вартість тощо. При цьому, вказана протиправна діяльність здійснювалася під прикриттям невстановлених співробітників ГУДФС у Донецькій області.

Члени вказаної злочинної групи зорганізувалися з метою створення та забезпечення незаконної діяльності «конвертаційного центру», для переведення в готівку обігових коштів підприємств, різної форми власності та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях вказаних осіб містяться ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі) та ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).

Згідно інформації, яка міститься у вільному доступі на офіційному веб-порталі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЛІБРІ» (код ЄДРПОУ 40069728) зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності в реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області. При цьому, реєстраційна справа вказаного підприємства на даний час зберігається в юридичному департаменті Маріупольської міської ради. В свою чергу, засновником та керівником вказаного підприємства є ОСОБА_3, який в межах кримінального провадження №42016050000000233 має статус підозрюваного.

У зв'язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛІБРІ» (код ЄДРПОУ 40069728), яка знаходиться у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 70, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «КАЛІБРІ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку повідомлення представників юридичного департаменту Маріупольської міської ради про дату та час розгляду судом вказаного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. З огляду на викладене, згідно ч.2 ст.163 КПК України вважаємо за необхідне розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику в судове засідання представників юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

У зв'язку з тим, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Юрченко В.В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції О.В. Неминущим, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛІБРІ» (код ЄДРПОУ 40069728), яка знаходиться у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 70, з можливістю вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали встановити до 14.12.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/5638/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко