Ухвала суду № 62760308, 08.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.11.2016 Справа № 554/7239/16-к

Провадження № 1кс-554/7985/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ткаченко А.К., за участю слідчого Корнійчука А.С., розглянувши клопотання, винесене слідчим Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Корнійчуком А.С. в кримінальному провадженні №42016171010000064 від 19.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.2 ст.364-1 КК України, і погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури Чорноруком А.А., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що Полтавським РВП ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016171010000064 від 19.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Полтавський домобудівельний комбінат», за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Супрунівської сільської ради, всупереч вимогам, які передбачені умовам договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту територіальної громади Супруніської сільської ради від 18.09.2015 та в порушення ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», при будівництві багатоповерхового будинку за адресою: с. Супрунівка, вул.Нафтовиків №15/1, що в Полтавському р-ні, не сплатили до спеціального фонду Супрунівського сільського бюджету внесок в сумі 919212,04 грн.

Також установлено, що службові особи ПАТ «Полтавський ДБК» (01270581) не облікували заборгованість перед Супрунівською сільською радою за договором про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від 18.09.2015 року.

Крім того, вищевказана заборгованість не обліковується і Супрунівською сільською радою.

Таким чином, з метою встановлення даних фактичних обставин здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме проведення будівельних робіт при будівництві багатоповерхового будинку за адресою: с. Супрунівка, вул. Нафтовиків №15/1, укладення договору про пайову участь, сплату належних Супрунівському сільському бюджету коштів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, слідчий вважав необхідним здійснити вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між Супрунівською сільською радою (21047833) та Приватним акціонерним товариством «Полтавський домобудівельний комбінат» (ЄДРПОУ 01270581), адреса місцезнаходження: м.Полтава, вул.Ливарна, 8, за період 2010 - 2016 років.

У клопотанні вказує, що документи щодо проведення діяльності між Супрунівською сільською радою (21047833) та Приватним акціонерним товариством «Полтавський домобудівельний комбінат» (ЄДРПОУ 01270581) фактично перебувають у службових приміщеннях, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул.Ливарна, 8.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою збереження документів.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 19.04.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №42016171010000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч.2 ст.364-1 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що службові особи Супрунівської сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили майно котельні, а також 3 теплогенераторних пунктів, чим завдали збитків бюджету Супрунівської сільської ради; 08.06.2016 року до Полтавського РВП надійшли матеріали про те, що в період часу з 01.01.2013 року по 31.03.2016 року службові особи ПАТ «Полтавський домобудівельний комбінат» за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Супрунівської сільської ради всупереч вимогам, які передбачені умовам договору про пайову участь у створенні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту територіальної громади Супрунівської сільської ради від 18.09.2015 року та в порушення ст.40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», при будівництві багатоповерхового будинку за адресою: Полтавський район, с.Супрунівка, вул.Нафтовиків, не сплатили до спеціального фонду Супрунівського сільського бюджету внесок у розмірі близько 1 млн. грн.

Вказані відомості підтверджуються Актом планової виїзної ревізії виконання Супрунівського сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Супрунівської сільської ради за період з 01.01.2013 року по 31.03.2016 року №08-21/25 від 27.05.2016 року ДФІ в Полтавській області, який долучено слідчим разом з матеріалами клопотання.

Крім того, слідчим долучено також копію постанови про призначення судово-економічної експертизи від 02.09.2016 року, копію листа від 21.10.2016 року №1239, згідно якого вбачається, що відповідно до постанови від 02.09.2016 року проводиться експертиза №1033/1034 по кримінальному провадженню №42016171010000064, а також копію клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної експертизи від 21.10.2016 року з переліком необхідних документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості які містяться у документах, зазначених слідчим, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Полтавський домобудівельний комбінат», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні, а саме щодо надання тимчасового доступу до «інших документів фінансово-господарської діяльності, а також оргтехніки, за допомогою якої проводилося виготовлення зазначених документів, їх друк, інших речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду», «та інші», то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не вказано конкретних даних щодо цих документів. У даному випадку таке формулювання прохальної частини клопотання не є конкретизованим, а саме не вказано, які це можуть бути документи, їх назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ, та відсутнє відповідне обґрунтування щодо них.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського районного відділення Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Корнійчуку А.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Полтавський домобудівельний комбінат» (код ЄДРПОУ 01270581) у приміщеннях будівлі за адресою м. Полтава, вул. Ливарна, будинок 8, за період часу з 2010 року по 2016 року, які мають значення у кримінальному провадженні (у тому числі на електронних носіях інформації - на комп'ютерах, ноутбуках, флеш-картках, планшетах, мобільних телефонах), а саме: документації за фактом будівництва багатоповерхового будинку за адресою: с.Супрунівка, вул. Нафтовиків №15/1, у тому числі: укладених договорів оренди вказаної земельної ділянки, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Супрунівської сільської ради, інвестиційних договорів, декларацій про початок будівництва та про закінчення будівництва; усіх актів ф.КБ-2в, КБ-3в; усіх проектів будівництва, усіх договорів на проведення будівельних робіт з підрядними та субпідрядними організаціями, документів що підтверджують закупівлю ТМЦ для виконання будівельних робіт, сертифікати на використанні будівельні матеріали; документації за фактом розподілення житлової площі у будинку за адресою: с. Супрунівка, вул. Нафтовиків №15/1, у тому числі: договорів купівлі продажу квартир, надання їх в оренду, міни; бухгалтерської документації, яка стосуються будівництва за адресою: с. Супрунівка, вул. Нафтовиків №15/1: у тому числі відомості по рахункам за № 361, 631, 311, 301, 10, 11, 20, 23, 28, 64, 90, 91, рахунки та субрахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій зі слати пайової участі та інших обов'язкових платежів, з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова