Ухвала суду № 62753335, 25.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37830/15-к

Провадження № 1-кс/761/18804/2015

У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенка Павла Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант їдаткової міліції Кисличенко Павло Валерійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Р.С.Кит, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фармаско», що необхідно для проведення кримінального провадження №32015100100000072 від 22.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ст. 27, ч. 3 ст.212, ч. 1 ст.200 КК України, тому числі за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом звживання службовим становищем, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «Фармаско» :од за ЄДРПОУ 32208905) за попередньою змовою з службовими особоми TOB «Квік едикал солюшинз» (код за ЄДРПОУ 38444151) у період з жовтня-грудня 2013 року ляхом проведення операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності (TOB Ладготрейд» (код за ЄДРПОУ 38824295) та TOB «Комфод Естейт» (код за ЄДРПОУ 3824242) для завищення вартості придбання товару на суму понад 1108 тис. гри., іволоділи бюджетними коштами закладів охорони здоров'я.За наслідками проведеного дослідження №37/06-30-16-05/32208905 від 03.06.2015. TOB «Фармаско» встановлено ознаки порушень вимог чинного законодавства, в зму числі: Заволодіння коштами міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СПІД в Україні» та бюджетних закладів охорони здоров'я, шляхом оформлення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» TOB «Ладготрейд» (код ЄДРПОУ 38824295), TOB «Камфод Естейт» (код ЄДРПОУ 38824242) для завищення вартості придбання медичних тестів на суму понад 1108 тис.гри.;- Фінансові операції, проведені TOB «Фармаско» в жовтні-грудні 2013 року з ерерахування коштів, отриманих за рахунок завищення вартості медичних тестів на ахунки підприємств TOB «Ладготрейд», TOB «Камфод Естейт» та їх подальше ерерахування на рахунки фірм з ознаками фіктивності TOB «Фруктовий дім Імперіал Н», TOB «Транслогістика», TOB «Комбі-Проф», TOB «Віва-ЛТД», мають ознаки прямованих на маскування походження коштів, здобутих злочинним шляхом та їх легалізацію. Крім того, у ході дослідження фінансово-господарських операцій TOB - І армаско» на офіційному сайті МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» r.r.o: www.aidsalliance.org.ua) розміщено повідомлення про результати проведених Д.лерів щодо закупівлі швидких тестів для діагностики ВІЛ, сифілісу, хламідіозу, 'гонореї, гепатита В,С та інш. За результатами тендерів на протязі 2013 року переможцем 5-х тендерів визнано TOB «Фармаско»( код за ЄДРПОУ 32208905). Подальшим дослідження фінансово-господарських операцій встановлено, що в. 10.2013 року TOB «Фармаско» (код за ЄДРПОУ 32208905» з рахунку >226006426208100 в AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005) перераховано кошти в сумі 88" 400 гри. з призначенням платежу - оплата медичних тестів згідно рах.№105 від 10.13 року в т.ч. ПДВ, на рахунок підприємства TOB «Ладготрейд» (код ЄДРПОУ, м. Київ, дата державної реєстрації 30.07.2013 року, стан - до ЄДР внесено про відсутність підтвердження відомостей, період діяльності якого не перевищував на їло дату трьох місяців з дня реєстрації, має ознаки ФСГД). 21.10.2013 року TOB «Фармаско» (код ЄДРПОУ 32208905) з рахунку №26006426208100 в AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005) перераховано кошти в сумі 5 00 грн. з призначенням платежу - оплата медичних тестів згідно накл.№252, в т.ч. ПДВ, на рахунок підприємства TOB «Ладготрейд».

В судове засідання слідчий Кисличенко П.В. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Кисличенка Павла Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: