Ухвала суду № 62740291, 16.11.2016, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/3298/16-к

Провадження № 1-КС/473/724/2016.

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів.

"16" листопада 2016 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Дробинський О.Е.,

з участю секретаря Данилевич Т.О.,

прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12016150190001420, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого,

В С Т А Н О В И В :

04 серпня 2016 року до ЄРДР за номером 12016150190001420, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_3 про те, що 27 липня 2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 /десять тисяч/ гривень.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 керівництвом офісу АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська 2/12 /ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005/ наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № 2625 3008 6458 59 на імя ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_1, на який 28 липня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень /квитанція №114 від 28 липня 2016 року/.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, з карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № 2625 3008 6458 59 на імя ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_1, на який 28 липня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень /квитанція №114 від 28 липня 2016 року/.

3. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Укрсиббанк» № 2625 3008 6458 59 на імя ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_1, на який 28 липня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень /квитанція №114 від 28 липня 2016 року/ за період з 20 липня 2016 року по 20 серпня 2016 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних про зняття грошових коштів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

4. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ «Укрсиббанк» з пластикової платіжної картки АТ «Укрсиббанк» № 2625 3008 6458 59 на імя ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_1, на який 28 липня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень /квитанція №114 від 28 липня 2016 року/.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 необхідно її забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська 2/12 /ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005/.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобовязань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська 2/12 /ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005/ наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № 2625 3008 6458 59 на імя ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_1, на який 28 липня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень /квитанція №114 від 28 липня 2016 року/.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, з карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» № 2625 3008 6458 59 на імя ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_1, на який 28 липня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень /квитанція №114 від 28 липня 2016 року/.

3. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ «Укрсиббанк» № 2625 3008 6458 59 на імя ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_1, на який 28 липня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень /квитанція №114 від 28 липня 2016 року/ за період з 20 липня 2016 року по 20 серпня 2016 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних про зняття грошових коштів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані.

4. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ «Укрсиббанк» з пластикової платіжної картки АТ «Укрсиббанк» № 2625 3008 6458 59 на імя ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_1, на який 28 липня 2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень /квитанція №114 від 28 липня 2016 року/.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська 2/12 /ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005/, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 16 грудня 2016 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська 2/12 /ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005/, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: О. Е. Дробинський