Ухвала суду № 62739272, 14.11.2016, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 336/6798/16-к

пр. 1-кс/336/610/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Наумов О.О., за участю прокурора Запорізької місцевої прокурора Безуглого Д.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокурора Безуглого Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування № 42016080370000048 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Михасик» (код ЄДРПОУ 31329156), вступивши в злочину змову з посадовими особами КП «НВК «Іскра», здійснюють розкрадання грошових коштів державного підприємства, шляхом внесення в ресурсні відомості та акти прийомки виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за відомо неправдивих відомостей щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між ПП «Михасик» та КП «НВК «Іскра» впродовж 2014-2016 років було укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, зокрема: договір № 09/06/17/193-юр від 09.06.2015р; договір № 17/240-юр від 06.08.2015р.; договір № 17/281-юр від 03.09.2015р.; договір № 17/305-юр від 25.09.2015р.; договір № 17/253-юр від 11.08.2015р.; договір № 17/280-юр від 02.09.2015р.; договір № 17/241-юр від 06.08.2015р. та інш. За результатами виконання договорів підряду між КП «НВК «Іскра» (Замовник) та ПП «Михасик» (Виконавець) було підписано акти прийомки виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, в які заздалегідь були внесені завідомо неправдиві дані щодо обсягу виконаних робіт та дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів. Підписані акти прийомки виконаних робіт стали підставою для перерахування на розрахункові банківські рахунки приватного підприємства грошових коштів державного підприємства у сумі понад 2,5 млн. грн.

При цьому, згідно податкової звітності, а саме податковим накладним № 245 від 15.10.2015 та № 3 від 16.07.2015, будівельні матеріали, які використовувалися при проведені вищезазначених робіт, ПП «Михасик» нібито придбало на підприємствах з явними ознаками фіктивності. Зокрема, одним із контрагентів яким посадові особи відобразили у офіційній звітності підприємства у якості постачальника будівельних матеріалів виступало ТОВ «Силіконова Долина» (код ЄДРПОУ 39869829). Згідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва ТОВ «Силіконова Долина», серед інших, визнане як суб'єкт підприємницької діяльності з явними ознаками фіктивності. В указаній ухвалі, зокрема, вказано, що допитаний в рамках проведення досудового слідства директор та засновник ТОВ «Силіконова Долина» повідомив, що жодного відношення до реєстрації та господарської діяльності вищезазначеного підприємства не має. Таким чином, вищенаведене дає достатні підстави вважати, що перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Силіконова Долина» грошові кошти у сумі 305 278 грн. в подальшому були переведені в готівку та привласнені посадовими особами ПП «Михасик» та КП «НВК «Іскра».

Допитані у якості свідків робітники, які виконували будівельні роботи на КП «НВК «Іскра» за договорами, укладеними з ПП «Михасик», пояснили, що до актів прийманя-передачі виконаних будівельних робіт було включено ряд робіт, які ними насправді не виконувалися. Внесення посадовими особами підприємства до актів прийманя-передачі виконаних будівельних робіт, завідомо недостовірних даних в частині обсягу виконаних робіт, дало змогу незаконно заволодіти грошовими коштами державного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які підтверджують виконання будівельних робіт на КП «НВК «Іскра», а також документів які вказують на осіб, що фактично виконували будівельні роботи та осіб, які внаслідок займаної посади мають контролювати обсяг виконаних робіт, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016080370000048, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення у КП «НВК «Іскра», код ЄДРПОУ 14313866 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 84: договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання, укладені між ПП «Михасик» (ЄДРПОУ 31329156) та КП «НВК «Іскра» (ЄДРПОУ 14313866) за період з 01.01.2015 по 01.08.2016; передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою), а також документи які підтверджують якість та походження товарів, які було надано ПП «Михасик» до КП «НВК «Іскра» у вказаний період; документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами, - товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому-виконання скритих робіт, ресурсні відомості, локальні кошториси, договірна ціна, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акти обстеження тощо; документи, що підтверджують сплату грошових коштів - платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше; документи, що було надано ПП «Михасик» (ЄДРПОУ 31329156) до КП «НВК «Іскра» з метою оформлення перепусток працівникам ПП «Михасик», для виконання будівельних робіт на КП «НВК «Іскра»: копії паспортів, заяви, листи, копії оформлених перепусток та інше; належним чином завірених копій: - наказу на призначення начальника відділу капітального будівництва КП «НВК «Іскра», - посадову інструкцію начальника відділу капітального будівництва КП «НВК «Іскра», - положення про відділ капітального будівництва КП «НВК «Іскра», - книги обліку сторонього автотранспорту, який прибув на підприємство за 2014-2016, - журналу обліку осіб, які прибули у відрядження на КП «НВК «Іскра» за 2014-2016.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник КП «НВК «Іскра» в судове засідання на розгляд клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, не викликався відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оскільки прокурором доведена наявність обов'язку перевірки відомостей, що вносяться в акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) покладено на окремих посадових осіб КП «НВК «Іскра» існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст.159,160,162-164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокурора Безуглого Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу Безуглому Д.В, або старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області Козаченко Юрію Григоровичу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення у КП «НВК «Іскра», код ЄДРПОУ 14313866 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 84:

1. Договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання, укладені між ПП «Михасик» (ЄДРПОУ 31329156) та КП «НВК «Іскра» (ЄДРПОУ 14313866) за період з 01.01.2015 по 01.08.2016.

2. Передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою), а також документи які підтверджують якість та походження товарів, які було надано ПП «Михасик» до КП «НВК «Іскра» у вказаний період.

3. Документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами, - товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому-виконання скритих робіт, ресурсні відомості, локальні кошториси, договірна ціна, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акти обстеження тощо.

4. Документи, що підтверджують сплату грошових коштів - платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;

5. Документи, що було надано ПП «Михасик» (ЄДРПОУ 31329156) до КП «НВК «Іскра» з метою оформлення перепусток працівникам ПП «Михасик», для виконання будівельних робіт на КП «НВК «Іскра»: копії паспортів, заяви, листи, копії оформлених перепусток та інше.

6. Належним чином завірених копій:

- наказу на призначення начальника відділу капітального будівництва КП «НВК «Іскра»;

- посадову інструкцію начальника відділу капітального будівництва КП «НВК «Іскра»;

- положення про відділ капітального будівництва КП «НВК «Іскра»;

- книги обліку сторонього автотранспорту, який прибув на підприємство за 2014-2016;

- журналу обліку осіб, які прибули у відрядження на КП «НВК «Іскра» за 2014-2016.

Строк дії ухвали закінчується 14.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя О.О. Наумов