Ухвала суду № 62739271, 14.11.2016, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 336/6797/16-к

пр. 1-кс/336/609/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Наумов О.О., за участю прокурора Запорізької місцевої прокурора Безуглого Д.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокурора Безуглого Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування № 42016080370000048 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Михасик» (код ЄДРПОУ 31329156), вступивши в злочину змову з посадовими особами КП «НВК «Іскра», здійснюють розкрадання грошових коштів державного підприємства, шляхом внесення в ресурсні відомості та акти прийомки виконаних підрядних робіт форми КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між ПП «Михасик» та КП «НВК «Іскра» впродовж 2014-2016 років було укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, зокрема: договір № 09/06/17/193-юр від 09.06.2015р; договір № 17/240-юр від 06.08.2015р.; договір № 17/281-юр від 03.09.2015р.; договір № 17/305-юр від 25.09.2015р.; договір № 17/253-юр від 11.08.2015р.; договір № 17/280-юр від 02.09.2015р.; договір № 17/241-юр від 06.08.2015р. та інш. За результатами виконання договорів підряду між КП «НВК «Іскра» (Замовник) та ПП «Михасик» (Виконавець) було підписано акти прийомки виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, в які заздалегідь були внесені завідомо неправдиві дані щодо обсягу виконаних робіт та дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів. Підписані акти прийомки виконаних робіт стали підставою для перерахування на розрахункові банківські рахунки приватного підприємства грошових коштів державного підприємства у сумі понад 2,5 млн. грн.

При цьому, згідно податкової звітності, а саме податковим накладним № 245 від 15.10.2015 та № 3 від 16.07.2015, будівельні матеріали, які використовувалися при проведені вищезазначених робіт, ПП «Михасик» нібито придбало на підприємствах з явними ознаками фіктивності. Зокрема, одним із контрагентів яким посадові особи відобразили у офіційній звітності підприємства у якості постачальника будівельних матеріалів виступало ТОВ «Силіконова Долина» (код ЄДРПОУ 39869829). Згідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва ТОВ «Силіконова Долина», серед інших, визнане як субєкт підприємницької діяльності з явними ознаками фіктивності. В указаній ухвалі, зокрема, вказано, що допитаний в рамках проведення досудового слідства директор та засновник ТОВ «Силіконова Долина» повідомив, що жодного відношення до реєстрації та господарської діяльності вищезазначеного підприємства не має. Таким чином, вищенаведене дає достатні підстави вважати, що перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Силіконова Долина» грошові кошти у сумі 305 278 грн. в подальшому були переведені в готівку та привласнені посадовими особами ПП «Михасик» та КП «НВК «Іскра».

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що будівельні роботи за вищезазначеними договорами на КП «НВК «Іскра» виконували робітники за яких посадові особи ПП «Михасик» жодного разу не звітували, обов'язкові відрахування до бюджету не здійснювали, у офіційній звітності підприємства не відображали, тобто вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів підприємства, а саме до офіційної звітності підприємства за формою № 1 ДФ.

Допитані у якості свідків робітники, які виконували бідівельні роботи на КП «НВК «Іскра» за договорами, укладеними з ПП «Михасик», пояснили, що до актів прийманя-передачі виконаних будівельних робіт було включено ряд робіт, які ними насправді не виконувалися. Внесення посадовими особами підприємства до актів прийманя-передачі виконаних будівельних робіт, завідомо недостовірних даних в частині обсягу виконаних робіт, дало змогу незаконно заволодіти грошовими коштами державного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які підтверджують обєм фактично виконаних робіт, осіб які фактично виконували будівельні роботи на КП «НВК «Іскра», а також встановлення посадових осіб ПП «Михасик», які відповідальні за складання та подання офіційної звітності підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016080370000048, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у ПП «Михасик», код ЄДРПОУ 31329156 за адресою: м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, буд. 55: статут ПП «Михасик» код ЄДРПОУ 31329156; наказ на призначення директора та головного бухгалтера (бухгалтера) за період з 2014-2016; посадові інструкції директора та головного бухгалтера (бухгалтера) за період з 2014-2016; штатний розпис підприємства за 2014-2016; трудові договори або контракти та додатки до них щодо осіб які виконували роботи на КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866 за період з 2014-2016; табелі обліку робочого часу за період з 2014-2016; відомості нарахування та виплати заробітної плати за період з 2014-2016; особові картки форми П-2 за період з 2014-2016; цивільно-правові договори та додатки до них щодо виконання підрядних робіт на КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866 за період 2014-2016(укладеними між ПП «Михасик» та юридичними або фізичними особами, які фактично виконували роботи на КП «НВК «Іскра» у зазначений період); акти приймання виконаних підрядних робіт щодо виконання підрядних робіт на КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866 за період 2014-2016 (підписаними між ПП «Михасик» та юридичними або фізичними особами, які факти виконували роботи, які фактично виконували роботи на КП «НВК «Іскра» у зазначений період); документи, що підтверджують сплату грошових коштів працівникам ПП «Михасик» за виконання робіт на КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866 за період 2014-2016; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані ПП «Михасик» до ДПІ ГУДФС за місцем реєстрації за 2015 2016 роки.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ПП «Михасик» в судове засідання на розгляд клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, не викликався відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевіривши копії матеріалів, якими обгрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оскільки прокурором доведена наявність обовязку складання та подання офіційної звітності ПП «Михасик» покладено на посадових осіб ПП «Михасик», код ЄДРПОУ 31329156 існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст.159,160,163, 162-164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокурора Безуглого Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу ОСОБА_1, або старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у ПП «Михасик», код ЄДРПОУ 31329156 за адресою: м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, буд. 55:

1. Статут ПП «Михасик» код ЄДРПОУ 31329156.

2. Наказ на призначення директора та головного бухгалтера (бухгалтера) за період з 2014-2016.

3. Посадові інструкції директора та головного бухгалтера (бухгалтера) за період з 2014-2016.

4. Штатний розпис підприємства за 2014-2016.

5. Трудові договори або контракти та додатки до них щодо осіб які виконували роботи на КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866 за період з 2014-2016.

6. Табелі обліку робочого часу за період з 2014-2016.

7. Відомості нарахування та виплати заробітної плати за період з 2014-2016.

8. Особові картки форми П-2 за період з 2014-2016.

9. Цивільно-правові договори та додатки до них щодо виконання підрядних робіт на КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866 за період 2014-2016(укладеними між ПП «Михасик» та юридичними або фізичними особами, які фактично виконували роботи на КП «НВК «Іскра» у зазначений період).

10. Акти приймання виконаних підрядних робіт щодо виконання підрядних робіт на КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866 за період 2014-2016 (підписаними між ПП «Михасик» та юридичними або фізичними особами, які факти виконували роботи, які фактично виконували роботи на КП «НВК «Іскра» у зазначений період).

11. Документи, що підтверджують сплату грошових коштів працівникам ПП «Михасик» за виконання робіт на КП «НВК «Іскра» код ЄДРПОУ 14313866 за період 2014-2016.

12. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані ПП «Михасик» до ДПІ ГУДФС за місцем реєстрації за 2015 2016 роки.

Строк дії ухвали закінчується 14.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя О.О. Наумов