Ухвала суду № 62735648, 16.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/14483/16-к

№1-кс/263/7352/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання Слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 з метою зясування обставин, що мають значення у провадженні, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ «Промінвестбанк» в місті Маріуполі Донецької області (місто Маріуполь, проспект Ілліча, 136, МФО філії 334442), зокрема, щодо відомостей про рух грошових коштів за рахунками, відкритими ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ - 13504334), з 01 липня 2014 року по день предявлення ухвали до виконання, договорів на відкриття розрахункових рахунків, а також інших даних.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у вересні 2014 під час перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законодавства про оплату праці в діяльності ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ - 13504334), було виявлено, що генеральним директором вказаного підприємства - ОСОБА_3, в порушення вимог ст.ст.97, 115 КЗпП України та ст.24 Закону України «Про оплату праці», безпідставно, умисно не виплачувалась заробітна плата 11119 працівникам у сумі 32,3 млн. гривень. Крім того, 13 жовтня 2014 року до чергової частини Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області із заявою звернулися 8 співробітників ПрАТ «Азовзагальмаш» про те, що останнім без законних на те підстав не виплачується заробітна плата від «ПрАТ «Азовзагальмаш». Також, встановлено, що посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш», діючи умисно, ухилилися від сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч.1 ст.175, ч.1 ст.212 КК України.

Згідно відомостей, наданих ПрАТ «Азовзагальмаш» встановлено, що станом на 01 вересня 2016 року загальна сума заборгованості підприємства по заробітній платі перед працівниками складає 138004843,38 гривень, яка утворилась за період з 01.08.2014 року по 31.08.2016 року перед працюючими - у кількості 4602 осіб, перед звільненими - 2425 осіб. На всі розрахункові рахунки, які ПрАТ «Азовзагальмаш» накладені арешти.

Проведеними заходами встановлено, що ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ-13504334) має розрахункові рахунки: 26008620779281, 26001620779288, 26002620779287, 26005620779284, відкриті у Маріупольському відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в місті Маріуполі Донецької області (МФО філії 334442).

З урахуванням викладених обставин, з метою повного, всебічного розслідування провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також для запобігання можливому знищенню документів та речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні філії ПАТ «Промінвестбанк» в місті Маріуполі Донецької області. Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу філії ПАТ «Промінвестбанк» в місті Маріуполі Донецької області (адреса філії: місто Маріуполь, проспект Нікопольський, 136, МФО філії-334442; юридична адреса ПАТ «Промінвестбанк»: 01001, Київ-1, провулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ-0039002, МФО банку-300012) надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, , а саме до:

- виписок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках: 26008620779281, 26001620779288, 26002620779287, 26005620779284 з 01.07.2014 року по день предявлення ухвали до виконання;

- договору на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування.

- документів, наданих в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкриває рахунок.

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі.

- заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко