Ухвала суду № 62733610, 14.11.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

14 листопада 2016 року

Справа № 203/5269/16-к

1-кс/0203/1326/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Колесніченко О.В., при секретарі Давіденко Ю.А., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенко Д.Г. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670003219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 листопада 2016 року заступник начальника СВ за походженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ послався на те, що з 09 вересня 2014 року по теперішній час, невстановлена особа, з корисливих мотивів, зареєструвавши підприємство ТОВ "Приватпромснаб" (ЄРДПОУ 3938354) та підробивши офіційні документи ТОВ "Приватпромснаб" (ЄРДПОУ 39383540, м. Дніпро пр. Пилипа Орлика буд. 17-А, кв. 36), використовуючи завідомо підроблені документи директора та засновника ОСОБА_2 здійснює господарчу діяльність вказаного підприємства, із застосуванням банківських рахунків вказаного товариства та здійснює операції з коштами, які знаходяться на його банківських рахунках. (ЖЄО №19514 від 10.10.2016).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що в вересні 2014 році вона працювала директором в ТОВ «Торговий дім АТК Україна». В той час до неї звернувся громадянин ОСОБА_3, який являвся чоловіком одного з засновників ТОВ «Торгова конманія АТК Україна», в якому раніше працювала потерпіла менеджером. На той час засновником ТОВ «Торгова конманія АТК Україна» являлась ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Офіс знаходився за адресою м. Дніпро, по вул. Лабораторній. Тобто всі працівники торгового дому АТК Україна та торгової компанії АТК Україна, фактично виконували службові обов'язки в одній будівлі, і фактично були знайомі один з одним. У вересні 2014 року ОСОБА_3 звернувся до ОСОБА_2 з пропозицією стати засновником та директором товариства, яке згодом назвали ТОВ «Приватпромснаб». Основним видом економічної діяльності ТОВ «Приватпромснаб» було «оптова торгівля промисловою хімією». За це ОСОБА_3 пообіцяв ОСОБА_2 додаткові кошти у вигляді грошової винагороди кожен місяць. ОСОБА_2 погодилася та за адресою м. Дніпро, вул. Лабороторна, знаходячись разом з ОСОБА_3 підписала статут підприємства ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540. Після чого ОСОБА_3 їй сказав, щоб остання їхала в цей же день до приватного нотаріуса, офіс нотаріуса розташований за адресою м. Дніпро, вул. Лізи Чайкіної, реєструвати статут підприємства разом з юристом за прізвищем Мневець. Також ОСОБА_3 сказав, що статут після реєстрації у приватного нотаріуса, ОСОБА_2 повинна була передати юристу Мневець. Згідно статуту потерпіла була засновником сто процентної часки підприємства, юридична адреса якого була зареєстрована за адресою моєї фактичної реєстрації, а саме АДРЕСА_1. Через декілька днів ОСОБА_3 сказав ОСОБА_2, що їй необхідно їхати разом з юристом Мневець в Кіровську податкову інспекцію з метою реєстрації підприємства ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 та нею там також було заключний договір про здачу звітностей в електронному вигляді. Електронний ключ, який необхідний для здачі звітностей в податковій інспекції Кіровського району ОСОБА_2 не отримувала. На теперішній час потерпіла не пам'ятає чи, їздила до державного реєстратора з метою реєстрації підприємства ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540, так як пройшло багато часу. Як їй стало відомо на теперішній час згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 являється керівником ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540, яке зареєстровано 09.09.2014 року, господарська діяльність якого фактично нею ніколи не здійснювалась та не здійснюється по теперішній час. Також як вбачається з даної інформації телефонний номер для здійснення зв'язку з юридичною особою ТОВ «Приватпромснаб» вказаний НОМЕР_1, але ОСОБА_2 він не належить. Зазначений телефонний номер належить юридичній особі ТОВ «ВБКФ ОЛАНВО» ЄРДПОУ 23074567, в якому директором являється ОСОБА_6 Хто являється засновником ТОВ «ВБКФ ОЛАНВО» ЄРДПОУ 23074567, їй не відомо, але відомо що фактично ним керує ОСОБА_3 В період часу з 09.09.2014 року тобто з моменту фактичної реєстрації ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 ОСОБА_2 не були відкриті банківські рахунки в банківських установах та не було засвідчено своїм підписом заяви та картки зі зразками її підпису нотаріально, а також ОСОБА_2 не здавала жодної податкової звітності до Кіровської податкової інспекції. Заробітну плату як директор ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 ОСОБА_2 не отримувала.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 являється засновником і керівником ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540, яке зареєстровано 09 вересня 2014 року.

21жовтня 2016 року згідно тимчасового доступу до речей і документів в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради було вилучено статут ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540; наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540; протокол загальних зборів засновників ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540; інші документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540.

01 листопада 2016 року згідно тимчасового доступу до речей і документів в Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області було вилучено Декларації з ПДВ ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 за період з 09.09.2014 року по теперішній час з додатками № 5 та розшифруванням контрагентів; Податкові накладні ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 за період часу з 09.09.2014 року по теперішній час; Інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 банківських рахунків з відображенням номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та найменувань банківських установ де вони були відкриті; Копії декларації форми 1-ДФ ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 за період часу з 09.09.2014 року по теперішній час; Акти планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 за період часу з 09.09.2014 року по теперішній час.

За ідентифікаційними даними ТОВ «Приватпромснаб» встановлено, що у ТОВ «Приватпромснаб» відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки №№ НОМЕР_5, 2604705020719, НОМЕР_3, НОМЕР_2

Заступник начальника слідчого відділу просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 відкритим ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540, а саме: виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам та оригіналів документів які стали підставою для відкриття та користування зазначеними рахунками (заяви, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків потерпілою ОСОБА_2; заповнені анкети, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків потерпілою ОСОБА_2; картки щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків які містять оригінал зразку підпису потерпілої ОСОБА_2; довіреності які надавалися директором ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 на третіх осіб, щодо розпорядження грошовими коштами на вищевказаних розрахункових рахунках; всіх платіжних документів та чеків ТОВ «Приватпромснаб» за період часу з 09 вересня 2014 року і дотепер) з метою направлення оригіналів вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів, і в подальшому використання оригіналів вищевказаних документів як речовий доказ в кримінальному провадженні

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12016040670003219 від 10 жовтня 2016 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Дніпропетровського обласного управління ПАТ КБ «Приватбанк».

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Нормою ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів є потреба в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 відкритим ТОВ «Приватпромснаб» (ЄРДПОУ 39383540) та оригіналів документів які стали підставою для відкриття та користування зазначеними рахунками (заяви щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків потерпілою ОСОБА_2; заповнені анкети, щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків потерпілою ОСОБА_2; картки щодо відкриття вищевказаних розрахункових рахунків які містять оригінал зразку підпису потерпілої ОСОБА_2; довіреності які надавалися директором ТОВ «Приватпромснаб» ЄРДПОУ 39383540 на третіх осіб, щодо розпорядження грошовими коштами на вищевказаних розрахункових рахунках; всіх платіжних документів та чеків ТОВ «Приватпромснаб» за період часу з 09 вересня 2014 року і дотепер) на час проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенко Д.Г. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670003219 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенко Д.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32), а саме:

-відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2 відкритими товариством з обмеженою відповідальністю «Приватпромснаб» (ЄРДПОУ 39383540) з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій;

-документи які стали підставою для відкриття та користування розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_2, а саме: заяви щодо відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_2; заповнені анкети, щодо відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_2 Вікторівною;картки щодо відкриття рахунків які містять оригінал зразку підпису ОСОБА_2; довіреності які надавалися директором товариства з обмеженою відповідальністю «Приватпромснаб» (ЄРДПОУ 39383540) на третіх осіб, щодо розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках; платіжні документи та чеки товариства з обмеженою відповідальністю «Приватпромснаб» за період часу з 09 вересня 2014 року і по день виконання ухвали у вигляді оригіналів на час проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко