Ухвала суду № 62731832, 16.11.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11083/16-к

Провадження № 1-кс/750/3115/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Коломійця Р.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42016270320000075 від 15.08.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

14.11.2016 року слідчий військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, щодо розрахункового рахунку ТОВ «Укрспецстрой» (код за ЄДРПОУ 31366149, місцезнаходження за адресою: місто Київ, вул. Ю. Шумського, буд. 1-Б), який відкритий у Публічному акціонерному товаристві ПАТ ««ДІАМАНТБАНК» (код ЄДРПОУ 23362711, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-а), а саме: завірених копії договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26004300004818 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 10.06.2015 по 10.11.2016; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26005300004817 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 10.06.2015 по 10.11.2016; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №2610335019713 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 11.09.2015 по 10.11.2016; всіх документів юридичної справи ТОВ «Укрспецстрой» як клієнта ПАТ «ДІАМАНТБАНК », які перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «ДІАМАНТБАНК» в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016270320000075, розпочатому 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом шахрайства з боку службових осіб Першого окремого відділу капітального будівництва ДПС України, ДП «Чернігівський облавтодор» та ТОВ «Укрспецстрой», які шляхом залучення фіктивних товариств, не повного проведення робіт, зловживання службовим становищем, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах, чим спричинили державі збитки в сумі 1563992,58 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації проекту «Інженерне облаштування україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим» Першим окремим відділом капітального будівництва ДПС України (Замовник) з ДП «Чернігівський облавтодор» (Генеральний підрядник) було укладено ряд договорів предметом яких є виконання інженерно-монтажних робіт на ділянках україно-російського кордону. В свою чергу, ДП «Чернігівський облавтодор» на виконання вказаних робіт залучив у якості субпідрядника ТОВ «Укрспєцстрой» щодо виконання робіт на обєктах Державної прикордонної служби України. Разом з тим, ТОВ «Укрспєцстрой» без повідомлення та письмового погодження із Генеральним підрядником уклало ряд договорів на виконання вказаних робіт з ТОВ «Ісіда Груп» (Код ЄДРПОУ 39520175, місцезнаходження: м. Київ, Печерський р-н., пров. Музейний, буд. 2, літера В), яка відповідно дослідження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦСТРОЙ» код за ЄДРПОУ 31366140, щодо можливих фактів порушень чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності у періоді з 01.01.2015 по 31.12.2015 від 04.04.2016 №25\25-01-16-13\31366140 проведеного ГУ ДФС України у Чернігівській області має ознаки фіктивності та не могла б забезпечити виконання заявленого обєму робіт. Внаслідок чого, фактично роботи, які були заявлені та фактично оплачені за рахунок державних коштів не виконані. Відповідно витягу із ЄДРПОУ ТОВ «ІСІДА ГРУП» змінило назву та на даний час іменується Товариством з обмеженою відповідальністю «РІДМАР» (код за ЄДРПОУ 39520175, місцезнаходження за адресою: Тернопільська обл., місто Тернопіль, ОСОБА_3, буд. 4). Крім того, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецстрой» з метою обслуговування своєї господарської діяльності користується наступними розрахунковими рахунками відкритими у Публічному акціонерному товаристві «ДІАМАНТБАНК» (код ЄДРПОУ 23362711, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-а): 26004300004818 (у валюті гривня), 26005300004817 (у валюті гривня), 2610335019713 (у валюті гривня).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту протиправної діяльності службових осіб Першого окремого відділу капітального будівництва ДПС України, ДП «Чернігівський облавтодор» та ТОВ «Укрспецстрой», встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ДІАМАНТБАНК», можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ДІАМАНТБАНК» (код ЄДРПОУ 23362711, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-а) надати слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, щодо розрахункового рахунку ТОВ «Укрспецстрой» (код за ЄДРПОУ 31366149, місцезнаходження за адресою: місто Київ, вул. Ю. Шумського, буд. 1-Б), який відкритий у Публічному акціонерному товаристві ПАТ ««ДІАМАНТБАНК» (код ЄДРПОУ 23362711, адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-а), а саме: до договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26004300004818 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 10.06.2015 по 10.11.2016; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26005300004817 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 10.06.2015 по 10.11.2016; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №2610335019713 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 11.09.2015 по 10.11.2016; документів юридичної справи ТОВ «Укрспецстрой», як клієнта ПАТ «ДІАМАНТБАНК», та можливість вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь