Ухвала суду № 62731222, 15.11.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5932/16-к

Провадження № 1-кс/591/3172/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Нікітченка В.Г., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Сумської області Нікітченко В.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014200070000456 від 06.05.2014 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів», легалізації доходів, отриманих від незаконного видобування корисних копалин, а також за фактом невиконання рішення суду за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 209 ч.2, 382 ч.2 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження, відомості про початок досудового розслідування якого внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200070000456 від 06.05.2014 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів», легалізації доходів, отриманих від незаконного видобування корисних копалин, а також за фактом невиконання рішення суду за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 209 ч.2, 382 ч.2 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, ДП ВАТ «ЗВАК Глухівський кар'єр кварцитів», розташоване за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Заводська, 18А, займається виробничою діяльністю з видобутку пісковиків кварцитовидних на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1006 від 29.07.1997 на видобування кварцитовидних пісковиків Баницького родовища ділянки: Північно-Східна і Південна.

Наказом Державної служби геології та надр України №631 від 20.12.2012 зупинено дію спеціального дозволу №1006 від 29.07.1997 на видобування корисних копалин на родовищі Баницьке.

Дія спеціального дозволу на видобування корисних копалин поновлена наказом Державної служби геології та надр України №589 від 22.11.2013.

Разом з тим, ДП ВАТ «ЗВАК Глухівський кар'єр кварцитів», у період часу з 20.12.2012 по 22.11.2013 здійснювало видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.

У ході розслідування кримінального провадження 12.03.16 органом досудового розслідування отримано лист Державної Екологічної інспекцією у Сумській області №365/02-19 від 04.03.16, згідно якого, у відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 №303 (далі Методика), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 №1097/19835, на підставі даних щодо обсягу видобутих надр, визначений загальний розмір збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, який склав 183 335 028,86 грн.

Зазначений розмір завданих збитків підтверджений висновком судово-економічної експертизи №33 від 30.03.16.

31.03.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 382 ч.2 КК України, який починаючи з 29.02.2012 є керівником ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів», а в даний час генеральним директором ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів» (код - 14015554) 20.08.2014 перетворено у ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код - 14015554).

Таким чином, ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» є правонаступником ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів».

Єдиним засновником ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» є ЮНАЙТЕН КОМПАНІ РУСАЛ СІЛІКОН ЛІМІТЕД (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED), вул. ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, 2 ПОВЕРХ, 1066, НІКОСІЯ, КІПР з розміром внеску до статутного фонду - 5948639,00 грн.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» зареєстровано ряд нежитлових будівель.

Згідно відомостей зазначеного реєстру, нежитлові будівлі з ДП ВАТ ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів» переоформлено на ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» упродовж кінця серпня - початку вересня 2016 року.

Таким чином, після відкриття 06.05.14 кримінального провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин ВАТ ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів», зазначене підприємство 20.08.2014 перетворене на ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», на яке, після повідомлення 31.03.2016 директору підприємства про підозру, також переоформлено все нерухоме майно у серпні-вересні 2016 року.

Зазначені відомості дають підстави вважати про вжиття з боку засновника підприємства, який є нерезидентом, а також керівництва товариства першочергових заходів, спрямованих на уникнення відповідальності з відшкодування завданих державі збитків внаслідок незаконного видобування корисних копалин у розмірі 183 335 028,86 грн. Вказані відомості також свідчать про існування обґрунтованих ризиків щодо можливого відчуження нерухомого майна з метою досягнення зазначених цілей.

З огляду на те, що шкода державі у розмірі 183 335 028,86 грн. завдана через незаконне видобування корисних копалин ДП ВАТ «ЗВАК «Глухівський кар'єр кварцитів», яким в даний час в силу перетворення є ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», керівником яких є підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_2, приймаючи до уваги положення ст. 1172 ЦК України, прокурором у кримінальному провадженні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, складено цивільний позов.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи обов'язок органу досудового розслідування щодо встановлення майна, на яке може бути накладено арешт, існуючі ризики відчуження майна ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», виникла необхідність в отриманні доступу, у тому числі з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до певних речей та документів ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», які містять відомості про перелік належного майна, його вартість, стан, місце знаходження.

Без ознайомлення та отримання копій вказаних документів, є неможливим вжиття заходів з виконання вимог ст. 170 КПК України - забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Нікітченку Володимиру Григоровичу, прокурорам у кримінальному провадженні - Глядчишину Олександру Сергійовичу, Страшку Євгену Володимировичу та Петренку Андрію Олександровичу, доступ, в тому числі з можливостю ознайомитися, зробити копії, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код - 14015554, Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, вул. Заводська, буд. 18А), які містять відомості про перелік належного товариству майна, його вартість, стан, місце знаходження (свідоцтво про право власності, договори купівлі-продажу з додатками, акти приймання-передачі, накладні, списки обладнання, інвентарні справи, технічні паспорти, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), документи бухгалтерського обліку необоротних активів підприємства).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Нікітченка В.Г.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін