Ухвала суду № 62729044, 10.11.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/6254/16-к

1-кс/264/587/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2016 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О. за участю слідчого Бузинникової Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП України в Донецькій області про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

07.11.2016 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «Банк Форум», АТ « ОСОБА_2 АВАЛЬ», АТ «УкрСиббанк», МАРІУП. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «УКРЕКСІМБАНК», Казначейство України (ел.адм.подат.), згідно з яким в провадженні СВ Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050800001861 від 14.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.07.2016 року до чергової частини Іллічівського ВП МВП надійшло повідомлення, про те що посадові особи «Азовмашпром», умисно не виконують рішення Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18 лютого 2016 року, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю Багатопрофільне підприємство «Азовмашпром», розташованої за адресою: м. Маріуполь, вул. Монтажна буд. 5, зобовязаний виплатити заробітну плату на користь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 27.03.2014 року по 01.07.2015 рік в розмірі 21012 гривень.

Згідно рішення Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18 лютого 2016 року позов ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю багатопрофільне підприємство «Азовмашпром» про стягнення заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час затримки заробітної плати при звільненні сум індексації задовольнити частково, а саме стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю багатопрофільного підприємства «Азовмашпром», юридична адреса: м. Маріуполь, вул. Монтажна, буд. 5 (ЄДРПОУ: 13509917) на користь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНН: НОМЕР_1, який мешкає за адресою Донецька область, володарський район, с. Заря, пров. Вокзальний, буд. № 2 компенсацію у сумі 2227 (дві тисячі двісті двадцять сім) гривень. 82 коп., середній заробіток за період затримки розрахунку за період з 27.03.2014 року по 01.07.2015 року в розмірі 21012 (двадцять одна тисяча дванадцять) грн.. 48 коп. з утриманням ТОВ БП «Азовмашпром» з цих сум передбачених законом податків та обовязкових платежів при їх виплаті.

З довідки, наданої Іллічівським відділенням Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС Донецької області вбачається, що ПАТ БП «Азовмашпром» має розрахункові рахунки: ПАТ «ПУМБ» (МФО334851) № 26002962492760, № 26001962489677 (долар США); № 26000962493200, № 26002962492760, № 26006962492410, № 26004962488136, №26045529 ( українська гривня); № 26002962492760, № 26008962485715 (російський рубль); ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) № 26003000102991 (українська гривня); ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) № 26009302138123, 26000301138123 (російський рубль); № 26008303138123, № 26000301138123 (Євро); № 26055301138123, 26000301138123, 26006305138123 (українська гривня); № 26000301138123, 26007304138123 (долар США); АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) № 26007292466 (українська гривня), № 26002292472 (долар США); АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) № 26004011360701(долар США), № 26003011360702 (українська гривня), № 26005011360700 (російський рубль); Маріуп. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк» м. Маріуполь (МФО 335429) № 26055188037051 (українська гривня), № 26006188037022 (російський рубль), № 26002188037037 (евро). Казначейство України (ел.адм.подат.), (МФО 899998) № 37513000008085 (Українська гривня); АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) № 26037000000155; 26032000000053; 26038000000109; 26003000000509; 26006000000272; 26001000000147 (Російський рубль), № 26037000000155; 26032000000053; 26038000000109; 26003000000509; 26006000000272; 26001000000147 (долар США),26037000000155; 26032000000053; 26038000000109; 26003000000509; 26006000000272; 26991000000147 (Євро), 26044000000104; 26003000000509; 26006000000272; 26001000000147 (Українська гривня).

Клопотання обґрунтовується тим, що для підтвердження умисного невиконання судового рішення, щодо невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівнику підприємства.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представник АТ «УКРЕКСІМБАНК» в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Представники ПАТ «ПУМБ», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «Банк Форум», АТ « ОСОБА_2 АВАЛЬ», АТ «УкрСиббанк», МАРІУП. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», Казначейство України (ел.адм.подат.) до судового засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та слідчому Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ , вул. Андріївська 4, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26002962492760, № 26001962489677 (долар США); № 26000962493200, № 26002962492760, № 26006962492410, № 26004962488136, №26045529 ( українська гривня); № 26002962492760, № 26008962485715 (російський рубль), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та надати можливість вилучення їх копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 04.04.2016 по день предявлення ухвали до виконання.

Надати прокурору маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та слідчому Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26003000102991 (українська гривня), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та надати можливість вилучення їх копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 04.04.2016 по день предявлення ухвали до виконання.

Надати прокурору маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та слідчому Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), розташованого за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26009302138123, 26000301138123 (російський рубль); № 26008303138123, № 26000301138123 (Євро); № 26055301138123, 26000301138123, 26006305138123 (українська гривня); № 26000301138123, 26007304138123 (долар США) які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та надати можливість вилучення їх копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 04.04.2016 по день предявлення ухвали до виконання.

Надати прокурору маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та слідчому Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26007292466 (українська гривня), № 26002292472 (долар США), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та надати можливість вилучення їх копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 04.04.2016 по день предявлення ухвали до виконання.

Надати прокурору маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та слідчому Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26004011360701(долар США), № 26003011360702 (українська гривня), № 26005011360700 (російський рубль) які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та надати можливість вилучення їх копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 04.04.2016 по день предявлення ухвали до виконання.

Надати прокурору маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та слідчому Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні МАРІУП. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк» м. Маріуполь (МФО 335429), розташованого за адресою: м. Днепропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26055188037051 (українська гривня), № 26006188037022 (російський рубль), № 26002188037037 (евро), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та надати можливість вилучення їх копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 04.04.2016 по день предявлення ухвали до виконання.

Надати прокурору маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та слідчому Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26037000000155; 26032000000053; 26038000000109; 26003000000509; 26006000000272; 26001000000147 (Російський рубль), № 26037000000155; 26032000000053; 26038000000109; 26003000000509; 26006000000272; 26001000000147 (долар США), 26037000000155; 26032000000053; 26038000000109; 26003000000509; 26006000000272; 26991000000147 (Євро), 26044000000104; 26003000000509; 26006000000272; 26001000000147 (Українська гривня), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та надати можливість вилучення їх копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 04.04.2016 по день предявлення ухвали до виконання.

Надати прокурору маріупольської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та слідчому Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншому слідчому поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні Казначейство України (ел.адм.подат.), (МФО 899998), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна 6, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 37513000008085 (Українська гривня), які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та надати можливість вилучення їх копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 04.04.2016 по день предявлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 09 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко Ю.М.