Ухвала суду № 62722942, 03.11.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6839/16-к

Провадження № 1кс/0202/2082/2016

УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мороз В.П., за участю старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.08.2016 звернувся представник за довіреністю підприємства «GIORGA HOLDING LP» (фактична і юридична адреса компанії є Шотландія, Едінбург, вул.Св.Вінсент, 5, оф.2.) ОСОБА_3, за фактом шахрайських дій з боку невідомих осіб, які видаючи себе за представників та посадових осіб ТОВ «Дніпровські Курча» в особі директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації продукції, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства в сумі 15592 дол. США, та товар не поставили.

За даним фактом 09.08.2016 року о Індустріальним районним відділенням поліції ДВП НП України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016040660001808, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в кінці травня 2016, представником за довіреністю, підприємства «GIORGA HOLDING LP» ОСОБА_3, в соціальній мережі «Інтернет» було знайдено оголошення, щодо продажу ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) необхідної для підприємства продукції, а саме: заморожене м'ясо курки. По зазначеному в оголошенні номеру телефону, ОСОБА_3 був встановлений контакт з невідомою особою який представлявся ОСОБА_4 та видавав себе за директора ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), переговори здійснювалися в телефонних розмовах по номерах +380934509240, +380682354139, +380633743210, та документами обмінювалися за допомогою електронної пошти, безпосередньо ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_3 документи з електронних адрес: pkd-ofc@ukr.net та 48048@ukr.net. В ході переговорів та листування між підприємствами було оговорено потрібну продукцію, кількість та ціну, після досягнення домовленостей по ціні і обсягам, вони за допомогою Всесвітньої мережі «Інтернет» каналами електронної пошти: pkd-ofc@ukr.net та 48048@ukr.net підписали договір. Після того ТОВ «Дніпровські Курчата» був надісланий рахунок № 073 від 18.07.2016р. на перший контейнер мороженої курки на суму 15592 дол. США.

29.07.2016р підприємством «GIORGA HOLDING LP» з рахунку 1951832253/0800 відкритого у банку «Ceska sporitelna a.s. Praha» на рахунок № 2600001604634 відкритого в ПАТ «КредоБанк», що належить ТОВ «Дніпровські Курчата», був здійснений платіж в сумі 15592 дол. США.

01.08.2016 ОСОБА_3 почала звязуватися з ОСОБА_4 з метою уточнення чи надійшли на його рахунок відправлені грошові кошти та з метою уточнення коли та де отримати оплачений товар, але на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав, на надіслані листи на електронні адреси теж вже ніхто не відповідав.

02.08.2016 ОСОБА_3 почала звязуватися з виробництвом яке раніше зазначав ОСОБА_4, а саме де він по договору здійснював закупку необхідного товару (ТОВ «Птахокомплекс «Дніпроський», м.Запоріжжя, вул.Електрозаводська, 3), де було встановлено, що з компанією ТОВ «Дніпровські курчата» вони ніколи не працювали та продукцію під компанію «GIORGA HOLDING LP» ніхто не замовляв.

03.08.2016 ОСОБА_3 прибула до м. Дніпропетровська, де намагалися знайти офіс ТОВ «Дніпровські курчата», а саме відвідала адресу зазначену у договорі: м. Дніпропетровськ, вул. Висока б. 60. По даній адресі знаходиться згорілий будинок у приватному секторі, де видно що зазначена компанія там ніколи не перебувала, після чого звернулись з заявою до регіонального відділення ПАТ «Кредобанк» про призупинення руху коштів, що надійшли відїї компанії на рахунок № 2600001604634 що належить ТОВ «Дніпровські курчата» відкритого в ПАТ «КредоБанк».

Також в ході проведення слідчих дій було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_4 08.04.1974 р. н.(зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, п.м.т. Широке, вул. Вишнева 48), на документи якого було зареєстровано ТОВ «Дніпровські курчата» та відкритий рахунок в ПАТ «КредоБанк», який пояснив : що 04.08.2016 року до нього по місцю мешкання приїхали невідомі йому особи, які представились представниками підприємства «GIORGA HOLDING LP», та запитали в нього чи він є директором ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), та чи укладав з ними договір на поставку товару, на що він їм відповів що директором будь якого підприємства не являється, про ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) ніколи не чув, будь-яких довіреностей на право реєстрації підприємства та відкриття будь яких рахунків в банківських установах нікому від свого імені не давав. Також ОСОБА_4 зазначив, що ним було втрачено паспорт громадянина України серії АН № 74027, виданого Широківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.11.2008 року, про що він звертався до ОВС. На даний час ОСОБА_4 має в користуванні паспорт громадянина України серії АО № 296588 виданого Широківським РС ДМС України в Дніпропетровській області.

28.09.2016 року було встановлено гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає: Херсонська область, м. Каховка, вул. Будівельників 12/13,який видаючи себе за директора ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні відділення ПАТ «КредоБанк», намагався здійснити перерахування грошових коштів з рахунка № 2600001604634 відкритого в зазначеній банківській установі на рахунок № 26000010018085 відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209) та належить ТОВ «ПК ГУБІН», (ЄДРПОУ 40750788).

Будучи опитаний гр. ОСОБА_5 пояснив що 2014 році перебуваючи в гостях у своєї сестри ОСОБА_6, в районі пр. Правди, познайомився з раніше невідомими особами, які представились Владиславом та ОСОБА_5. Після знайомства зазначені запропонували йому тимчасовий підробіток, а саме: йому буде наданий інший паспорт та ІПН, в який буде вклеєна його фото картка, на підставі цих документів йому необхідно буде зареєструвати підприємство на який відкрити рахунки в банківських установах які вони йому скажуть, після чого всі документи потрібно буде передати їм, та при необхідності з відкритих рахунків знімати грошові кошти, за даний підробіток при оформленні підприємства вони платили 3000 грн., та при знятті грошових коштів йому сплачували 2% від знятої суми. На данні умови ОСОБА_5 погодився, після чого в приміщення фото салону яке теж розташоване в районі пр. Правди, де зробили його фотографії ?, які невстановлені особи забрали з собою, при цьому ними також було надано йому телефон «Самсунг» в якому вже була вставлена карточка мобільного оператора «Лайф». Через деякий час, вони йому зателефонували та вони зустрілися в м. Дніпрі, де вони йому дали паспорт громадянина України на імя ОСОБА_7, де була вже вклеєна його фото картка, також дали ІПН, після чого гр. ОСОБА_5 на зазначені документи здійснив реєстрацію підприємства ТОВ «АгроМарс-Дніпро» (ЄДРПОУ 39185007). Через 3-ри неділі йому зателефонували невідомі та повідомили що необхідно приїхати в м. Дніпро. Приїхавши в місто, знову з зазначеними ми приїхали до офісу, де я зайшов та забрав всі обліково-реєстраційні документи по підприємству та печатку до нього, та в подальшому здійснив реєстрацію рахунків в різних банківських установах.

Цього ж дня гр. ОСОБА_5 було відкрито ще одну фірму, при цьому використовуючи паспорт з вклеєною моєю фото карткою на імя ОСОБА_4 08.04.1974, та ІПН, де на правому березі Дніпра, де точно не помятаю, я здійснив тіж самі дії, та оформив ТОВ «Дніпровські Курчата» та в подальшому теж було відкрито рахунки в банківських установах.

В березні 2016 року ОСОБА_5 здійснив оформлення підприємства ТОВ «ПК Губін» (ЄДРПОУ 40750788), на паспорт ОСОБА_8, в який була вклеєна його фото картка.

Працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, було встановлено, що ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) має відкритий рахунок в АКБ «Новий» (МФО 305062), № 26050300757601, який також використовувався в зазначеній шахрайській схемі.

03 листопада 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Старший слідчий СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі, розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України,вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АКБ «Новий» (МФО 305062) за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (пр. ОСОБА_9) 93, а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26050300757601, відкритому ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.10.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26050300757601за період з 01.10.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 26050300757601, відкритому ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № 26050300757601;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № 26050300757601 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 жовтня 2014 року по 01.10. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань) та дозволити їх вилучення.

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № 26050300757601, відкритим ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) в період часу з 01.10.2014 по 01.10. 2016 року,

Дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або за дорученням співробітникам Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України.

Строк виконання ухвали по «03» грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Мороз