Ухвала суду № 62717050, 21.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1570/16-к

Провадження № 1-кс/761/955/2016

У Х В А Л А

Іменем України

21 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Козак Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Бершадського С.П. з ОВС про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Бершадський Сергій Павлович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцовим Г.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ІФК «Профінвест» (код ЄДРПОУ 33601866),що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12014100100005903 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець АР Крим ОСОБА_3 23 травня 2014 протиправно заволодів контрольним пакетом акцій у кількості 3408 простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «Ринок «Нивки», ЄДРПОУ 24729964, що складало 96,5986% статутного капіталу товариства, які на праві власності належали ОСОБА_4, а на момент вчинення правопорушення входили до складу спадщини, належної її доньці ОСОБА_5. Станом на 20 січня 2014, день смерті ОСОБА_4, права власності на 3498 акцій ПрАТ «Ринок «Нивки», ЄДРПОУ 24729964, зберігалися на рахунку ОСОБА_4 у цінних паперах, депозитарний код рахунку в цінних паперах 403410-UA10300840, відкритому на ім'я останньої у депозитарній установі ТОВ «Град-Цінні Папери», ЄДРПОУ 37045775. Єдиним спадкоємцем після смерті ОСОБА_4 стала її неповнолітня рідна донька ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка у встановлений законом шестимісячний строк прийняла спадщину, подавши до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 відповідну заяву, на підставі якої 28.01.2014 відкрита спадкова справа № 2/2014. Так в ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2015 за участю торговця цінними паперами ТОВ «Інвестиційно - фінансова компанія «Профінвест», ЄДРПОУ 33601866, на виконання договору доручення повторно, всупереч волі власника, укладено договір купівлі - продажу БВ-15/19617 від 18.11.2015 між фізичними особами, предметом договору були 3008 штук простих іменних акцій ПрАТ «Ринок «Нивки». Жодних повідомлень про намір продати акції до ПрАТ «Ринок «Нивки», та до ОСОБА_5 від фізичних осіб не надходили. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, які були підставою для виконання договору купівлі-продажу № БВ-15/19617 від 18.11.2015 року між фізичними особами , предметом якого були 3008 штук простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «Ринок «Нивки», в тому числі договори купівлі - продажу, міни, дарування, інші види правочинів, розпорядження на виконання облікових операцій та інші документи, які були підставою для проведення операцій з цінними паперами емітента ПрАТ «Ринок «Нивки». Вище зазначені документи знаходяться в ТОВ «ІФК «Профінвест», код ЄДРПОУ 33601866, місце знаходження: м. Київ, вул. Білоруська, 30, офіс 11. Інформація, яка перебуває у ТОВ «ІФК «Профінвест», код ЄДРПОУ 33601866, місце знаходження: м. Київ, вул. Білоруська, 30, офіс 11, є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї не інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Вказана інформація має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження факту їх шахрайських дій щодо заволодіння майном ПрАТ «Ринок «Нивки»» та може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Представник особи у володінні якого перебувають документи в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12014100100005903 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІФК «Профінвест» (код ЄДРПОУ 33601866) .

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеному товаристві, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 30, офіс 11.

Слідчий зазначає, що документи, доступ до яких планується отримати можуть містити інформацію, яка охороняється законом.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню а частині тимчасового доступу до речей і документів.

Також вважаю, що слідчий навів достатньо підстав, які в розумінні положень КПК України, дають можливість надати дозвіл на вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Бершадському Сергію Павловичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІФК «Профінвест», код ЄДРПОУ 33601866 за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 30, офіс 11, з можливістю їх вилучення, асаме :

-документів, які були підставою для виконання договору купівлі-продажу № БВ-15/19617 від 18.11.2015 року між особами, предметом якого були 3008 штук простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «Ринок «Нивки», в тому числі договори купівлі - продажу, міни, дарування, інші види правочинів, розпорядження на виконання облікових операцій та інші документи, які були підставою для проведення операцій з цінними паперами емітента ПрАТ «Ринок «Нивки».

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ІФК «Профінвест», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «ІФК «Профінвест» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: