Ухвала суду № 62716899, 25.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36835/15-к

Провадження № 1-кс/761/18234/2015

У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції м. Києві капітана поліції Малія Вадима Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції м. Києві капітан поліції Малій Вадим Олександрович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури міста Києва О.О.Гавронського, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Алгар», що необхідно для проведення кримінального провадження №12015100000000519 від 10.06.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПП «Торгівля та дистрибьюція» (код ЄДРПОУ 39270131, адреса реєстрації: м. Київ, Дарницький район, вул. Княжий затон, 2/30) упродовж лютого-березня 2015 року зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам підприємства оформили «фіктивні» договори на реалізацію товарно-матеріальних цінностей з TOB «Ленджерс» (код ЄДРПОУ 38900600), TOB «Данлоп ЛТД» (код ЄДРГІОУ 39505597) та TOB «Редголд» (код ЄДРПОУ 38882754) та заволоділи неправомірно отриманими грошовими коштами у розмірі близько 5 млн. грн. чим завдали істотної шкоди інтересам держави, що спричинило тяжкі наслідки. Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «Данлоп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39505597), TOB «Ленджерс» (код ЄДРПОУ 38900600) та TOB «Редголд» (код ЄДРПОУ 38882754) зареєстровані невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної зі створенням штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій, незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість та для надання реально діючим підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов'язань. області в ході проведення оперативно-пошукових заходів по кримінальному провадженню №12015100000000519 від 10.06.2015 було встановлено, що приватне підприємство «Торгівля та дистрибьюція» (код ЄДРПОУ 39270131) придбавши тютюнові вироби у TOB «ТК Мегаполіс- Україна» (код ЄДРПОУ 30622532) в подальшому реалізували їх згідно ринкової ціни невстановленим СПД-фізичним особам, склавши при цьому документи на реалізацію з мінімальною торговою націнкою вказаних тютюнових виробів без фактичної поставки товаро-матеріальних цінностей ряду СПД, що мають ознаки фіктивності, а саме:ТОВ «Ленджерс», TOB «Данлоп ЛТД» та TOB «Редголд». З метою підтвердження факту документального оформлення проведення операцій отримано додатки до податкових декларацій з податку на додану вартість ПП «Торгівля та Дистрибьюція» за лютий - травень 2015 р. та встановлено факти проведення господарських операцій з TOB «Ленджерс», TOB «Данлоп ЛТД» та TOB «Редголд». В ході проведеного аналізу податкових накладних, що зареєстровані вказаними 4-ма суб'єктами господарювання у Єдиному реєстрі податкових накладних працівниками податкової міліції встановлено наступне. В адресу TOB «Данлоп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39505597, директор - ОСОБА_3) приватним підприємством «Торгівля та дистрибьюція» згідно наявних податкових накладних реалізовано сигарети в значних обсягах, однак TOB «Данлоп ЛТД» згідно наявних податкових накладних надавало виключно послуги по виготовленню, розміщенню та розповсюдженню рекламних матеріалів. Фактів реалізації тютюнових виробів не виявлено. Ліцензії на здійснення оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами вказаний суб'єкт господарювання на території м. Києва не отримував.

В судове засідання слідчий Малій В.О. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції м. Києві капітана поліції Малія Вадима Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: