Ухвала суду № 62715597, 15.11.2016, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/3385/16-к

Провадження 1-кс/473/714/2016

УХВАЛА

іменем України

"15" листопада 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Зубар Н.Б., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Вознесенського ГУНП в Миколаївській області Ніколенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 12014150190000262 від 04.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 04.02.2014 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням № 12014150190000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 04.02.2014 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4, в якій вона повідомила, що 04.02.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом, з її кредитної картки «ПриватБанку» зняла грошові кошти в сумі 14000 грн. та з кредитної картки «ПриватБанку її доньки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8000 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 04.02.2014 року на мобільний номер телефону її онуки ОСОБА_7 зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки «ПриватБанку» та пояснив, що з їхніх карток знімають кошти. Після цього донька ОСОБА_6 - ОСОБА_5 зателефонувала на номер мобільного телефону з якого телефонували онуці. В ході телефонної розмови невідомий їй пояснив, що для запобігання зняття коштів з карток, необхідно змінити пін коди. ОСОБА_5 для заміни пін кодів на картках назвала невідомому старі пін коди. Через декілька днів, ОСОБА_5 Т А. у відділенні «ПливатБанку» повідомили, що грошові кошти з їхніх карток було переведено на інші рахунки.

Даний факт підтверджується наступними документами:

Заявою ОСОБА_4

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4

виписками по картковим рахункам № 5168742323726251, № 5168742316661556.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251, № 5168742316661556 яка знаходиться в КБ ПАТ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 12014150190000262. Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в КБ ПАТ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), з можливістю їх вилучення:

- Відомості про персональні дані власника рахунку на який було перераховано кошти, з карткових рахунків КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251 за період з 04.02. по 07.02.2016 року, № 5168742316661556 - 04.02.2016 року в сумі 3072,88 грн.

- ОСОБА_7 про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з рахунків КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251 за період з 04.02. по 07.02.2016 року, № 5168742316661556 - 04.02.2016 року в сумі 3072,88 грн.

- Роздруківка руху грошових коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251 за період з 04.02. по 07.02.2016 року, № 5168742316661556 - 04.02.2016 року в сумі 3072,88 грн.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ «ПриватБанк» з рахунку на який було перераховано кошти з карткових рахунків КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251 за період з 04.02.14 по 07.02.2016 року, № 5168742316661556 - 04.02.2016 року в сумі 3072,88 грн.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), наступних документів, а саме:

- Відомості про персональні дані власника рахунку, на який було перераховано кошти, з карткових рахунків КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251 за період з 04.02.2014 року по 07.02.2014 року, № 5168742316661556 - 04.02.2014 року в сумі 3072,88 грн.

- ОСОБА_7 про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з рахунків КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251 за період з 04.02.2014 року по 07.02.2014 року, № 5168742316661556 - 04.02.2014 року в сумі 3072,88 грн.

- Роздруківка руху грошових коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251 за період з 04.02.2014 року по 07.02.2014 року, № 5168742316661556 - 04.02.2014 року в сумі 3072,88 грн.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ «ПриватБанк» з рахунку, на який було перераховано кошти з карткових рахунків КБ ПАТ «ПриватБанк» № 5168742323726251 за період з 04.02.2014 року по 07.02.2014 року, № 5168742316661556 - 04.02.2014 року в сумі 3072,88 грн.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_8

згідно оригіналу

Суддя: