Ухвала суду № 62715578, 15.11.2016, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/3404/16-к

Провадження №1-кс/473/727/2016

У Х В А Л А

"15" листопада 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - Домарєва Н.В., за участю секретаря - Сиверин Л.А., слідчого Вознесенського відділу поліції - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1М, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю (їх виїмку), за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150190001558, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

30.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150190001558, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесено заяву ОСОБА_3 про те, що 29.06.2015 р. невідома особа, в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом, представившись працівником «ПриватБанку», під приводом боргу по кредиту, дізналась номер банківської картки ОСОБА_3 та заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7580 грн.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, та які полягають у наданні слідчому Вознесенського відділу поліції ОСОБА_1 керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, наступних відомостей та банківських документів:

відомостей про персональні дані власника рахунку (паспорт, анкета, фото), на який 30.06.2015 р. переведено грошові кошти в сумі 7580 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168748310171693;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168748310171693, із зазначенням суми, дати, відправників, отримувачів, призначення платежів за період з 29.06.2015 р. по 05.07.2015 р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

. роздруківки руху грошових коштів за період з 29.06.2015 р. по 30.07.2015 р. по рахунку, на який 30.06.2015 р. переведено грошові кошти в сумі 7580 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168748310171693;

даних про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з рахунку, на який 30.06.2015 р. перераховано грошові кошти в сумі 7580 грн з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168748310171693;

фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки, на яку 30.06.2015 р. перераховано грошові кошти в сумі 7580 грн.

При здійсненні слідчим Вознесенського відділу поліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, останній необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, у клопотанні слідчого, наданого до суду, зазначено, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може вказати на осіб, причетних до вчинення злочину та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, здійснення їх виїмки, слідчий суддя виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та з положень ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими визначено поняття банківської таємниці, встановлено зобовязання банків щодо забезпечення її збереження та порядок розкриття банківської таємниці.

Крім цього, під час вирішення даного питання, слідчий суддя виходить також з вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які містять банківську таємницю та тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372, 532 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що полягає в наданні керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), розташованого в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги №50, наступних відомостей та банківських документів:

відомостей про персональні дані власника рахунку (паспорт, анкета, фото), на який 30.06.2015 р. переведено грошові кошти в сумі 7580 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168748310171693;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168748310171693, із зазначенням суми, дати, відправників, отримувачів, призначення платежів за період з 29.06.2015 р. по 05.07.2015 р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

. роздруківки руху грошових коштів за період з 29.06.2015 р. по 30.07.2015 р. по рахунку, на який 30.06.2015 р. переведено грошові кошти в сумі 7580 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168748310171693;

даних про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з рахунку, на який 30.06.2015 р. перераховано грошові кошти в сумі 7580 грн з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168748310171693;

фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки, на яку 30.06.2015 р. перераховано грошові кошти в сумі 7580 грн.

Під час здійснення тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів, - забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 08.12.2016 р.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Домарєва