Ухвала суду № 62713889, 08.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4368/16-к

1-кс/755/4449/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "08" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000012 від 04.03.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Офір Капітал».

Клопотання мотивоване тим, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_3

В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за участю ОСОБА_2 та ОСОБА_3 проведені фінансові операції пов'язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), сума перерахування складає 1,2 млн. грн.

В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), в ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку відкритого на клієнта ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629) встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалось з ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069).

Відповідно до Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) одним з найбільших контрагентів був ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) по взаємовідносинах з ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) складених в період 2014-2016 року.

Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ТОВ «Офір Капітал» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «Офір Капітал», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на підприємстві ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), а саме: накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали року; первинні фінансово-господарські документи укладені між ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) з ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069); платіжні доручення по ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) та виписки банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші, не зазначені в запиті документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: