Ухвала суду № 62699232, 07.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22192/16-к

Провадження №1-кс/127/7916/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Мазуркевича В.А.,

розглянувши клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Мазуркевича В.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Мазуркевич В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи ТОВ «Кім-інвест груп».

Клопотання мотивовано тим, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №32014160000000274 від 22.11.2014, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації, фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, підроблення документів та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2051, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які здійснювали експорт товару «горіхі волоські» в період з 01.11.2014 по 01.03.2015 з використанням реквізитів ТОВ «Спрінтек», ТОВ «Леко-трейд», ТОВ «Фортекс-Імпекс», ТОВ «64 плюс», ТОВ «Кернс компані», ТОВ «ПКДС Інвест», ТОВ «Люмікс», ТОВ «Кім-інвест груп», ТОВ «Вестейт», ТОВ «Тріумф-ВКФ», ТОВ «Компанія Сельта», ТОВ «Агрофірма «Сонячний берег», ПП «Девелоптайм», СПД ОСОБА_2, ТОВ «Золотий альянс Ко», ТОВ «Радіанс трейд», ТОВ «Спірітс трейд», ТОВ «Сіті ферма», ТОВ «Транс альянс плюс», ТОВ «Нові альтернативи», ТОВ «Спектр Спакс», ТОВ «Агротрейдінг Лімітед», ПП «Шляхконтракт», ТОВ «Ерко Україна», ТОВ «Євро-Рал», ТОВ «Вінекспорт», ТОВ «Експолайт», ТОВ «Міріам-Експо», ТОВ «64 Експорт», ТОВ «Віта-Нут», ТОВ «ТРЦ Бійців АТО», ТОВ «Атланта Інвест», ТОВ «Фудекспотрейдінг», ТОВ «Хризонтема», ТОВ «Доміно-16» умисно ухились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Кім-інвест груп» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Маріупольської міської ради (адреса: м. Маріуполь, пр. Миру, 85а, тел. 53-48-83).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, зокрема за фактами умисного ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв'язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи та їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Маріупольської міської ради

Тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (копій, в разі відсутності оригіналів) документів реєстраційної справи ТОВ «Кім-інвест груп» (код ЄДРПОУ - 39317504), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Маріупольської міської ради (адреса: м. Маріуполь, пр. Миру, 85а, тел. 53-48-83).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Маріупольської міської ради в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Маріупольської міської ради, не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Мазуркевичу Вадиму Антоновичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Кім-інвест груп» (код ЄДРПОУ - 39317504), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Маріупольської міської ради (адреса: м. Маріуполь, пр. Миру, 85а, тел. 53-48-83), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя