Ухвала суду № 62698453, 14.11.2016, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/2469/16-к

Номер провадження 1-кс/559/532/2016

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"14" листопада 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Ходак С.К.

секретаря судового засідання Свирида М.І.

за участю прокурора Мельник А.М.

слідчого Воронка В.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області Воронка В.П.за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР 16 вересня 2016 року за № 12016180040001022 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КПК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів у Господарському суді Рівненської області, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується наступними доводами. У провадженні СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження № 12016180040001022 від 16.09.2016 за повідомленням громадянина ОСОБА_2 про те, що під час здійснення ліквідаційної процедури юридичної особи ВАТ "Семидубський пивзавод" (ЄДРПОУ 00382869) арбітражним керуючим/ліквідатором ОСОБА_3 привласнено майно даного товариства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ухвалою господарського суду Рівненської області від 22.03.2010 року за заявою кредитора в особі Пенсійного фонду України в Рівненській області порушено провадження у справі № 9/7 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Семидубський пивзавод".

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Відповідно до ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Так постановою Господарського суду Рівненської області від 18.05.2010 р. по справі №9/7 Відкрите акціонерне товариство "Семидубський пивзавод" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_3

19 грудня 2012 року суддею Господарського суду Рівненської області ОСОБА_5 за результатами заслуховування в судовому засіданні ліквідатора ВАТ "Семидубський пивзавод" ОСОБА_3 та розгляду поданого ним звіту з доданими до нього документами винесено ухвалу про продовження терміну ліквідаційної процедури ВАТ "Семидубський пивзавод" та терміну повноважень ліквідатора ОСОБА_3 до 10.03.2013 року. Також ОСОБА_4 по завершенні терміну ліквідаційної процедури необхідно було подати Господарському суду звіт про роботу та ліквідаційний баланс.

25 грудня 2013 року суддею Господарського суду в Рівненській області ОСОБА_5 після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів винесено ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу та припинено провадження у справі № 9/7.

Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 99 400 грн. 00 коп., та дані кошти були спрямовані на витрати ліквідаційної процедури:

- біржові послуги - 30 601 грн.00 коп;

- оплата послуг ліквідатора - 68 798 грн.00 коп.

Однак, вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними, а саме:

- Управління пенсійного фонду України в Дубенському районі (ініціюючий кредитор) з грошовими вимогами в сумі 5 319 грн. 19 коп. - ініціюючого кредитора;

- Рівненського територіального управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з грошовими вимогами в сумі 4 420 грн.00 коп.;

- заборгованості по виплаті заробітної плати - 22 927 грн.00 коп.

Допитаний в межах кримінального провадження громадянин ОСОБА_2 повідомив, що в кінці серпня 2016 року йому від свого знайомого ОСОБА_6, жителя с. Верба, Дубенського району стало відомо, що в 2013 році останній придбав у нього будівельні матеріали усього комплексу будівель ВАТ "Семидубський пивзавод". Також ОСОБА_2 ОСОБА_6 в подальшому надані наступні документи:

- протокол проведення прилюдних біржових торгів від 18.01.2013 року проведених ТБ "Капітал-Контракт" (ЄДРПОУ № 38147906), згідно якого ОСОБА_2 став переможцем на торгах та придбав за ціною 65800 грн. будівельні матеріали, що знаходились за адресою с. Семидуби, Дубенського району, де арбітражним керуючим зазначено ОСОБА_3;

- договір купівлі - продажу від 18.01.2013 року - згідно якого ОСОБА_2 з однієї сторони та ВАТ "Семидубський пивзавод" в особі ліквідатора ОСОБА_3 продав для нього товар - будівельні матеріали усього комплексу будівель ВАТ "Семидубський пивзавод", що знаходився за адресою с. Семидуби, Дубенського району, підставою стали результати торгів;

- також Акт від 10.03.2013 року прийому - передачі майна до договору купівлі - продажу від 18.01.2013 року. Також ОСОБА_6 надав договір купівлі - продажу від 11.03.2013 року про те, що ОСОБА_2 продав для ОСОБА_7 - сина ОСОБА_6, майно, а саме будівельні матеріали усього комплексу будівель ВАТ "Семидубський пивзавод", що знаходився за адресою с. Семидуби, Дубенського району за ціною 65800, та акт приймання - передачі даного майна від 10.06.2013 року.

Також, ОСОБА_2 повідомив, що ознайомившись з вищевказаними документами наданими для нього ОСОБА_6 він встановив, що наявний на них підпис від його імені йому не належить, вказаних документів він не підписував та жодної участі у вказаних торгах не приймав, а також будь - яких коштів від ОСОБА_6 за будівельні матеріали усього комплексу будівель ВАТ "Семидубський пивзавод", що знаходився за адресою с. Семидуби, Дубенського району не отримував. Для ОСОБА_2 ОСОБА_6 повідомив, що передав кошти по вищевказаній угоді ОСОБА_4 готівкою.

Для перевірки наявності у діях ліквідатора Відкритого акціонерного товариства "Семидубський пивзавод" арбітражного керуючого ОСОБА_3 ознак кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення завданих збитків, зібранню доказів злочинної діяльності правопорушника та подальшого доказування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів господарської справи № 9/7 про банкрутство ВАТ "Семидубський пивзавод".

У зв'язку із викладеним виникла необхідність у зверненні до Дубенського міськрайонного суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи №9 /7. Вобґрунтування необхідності отримання такої інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, бажаю зазначити, що у матеріалах даної господарської справи можуть бути наявні документи, що містять інформацію, яка може у подальшому бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України.

Крім того, враховуючи те, що виклик представника господарського суду Рівненської області може зайняти тривалий термін, слідчий вважає, що немає доцільності в його виклику для розгляду клопотання в суді.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить:

надати дозвіл слідчому Воронку В.П., іншому слідчому, включеному до групи слідчих чи уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення, на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 9/7 про банкрутство ВАТ "Семидубський пивзавод" та ознайомитися із матеріалами справи, зробити копії, а саме:

- ухвали про прийняття заяви до розгляду та порушення провадження у справі про банкрутство Господарського суду Рівненської області від 22.03.2010 року (за заявою кредитора в особі Пенсійного фонду України в Рівненській області про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Семидубський пивзавод")

- постанови Господарського суду Рівненської області від 18 травня 2010 року;

- ухвали Господарського суду Рівненської області від 19.12.2012 року "Про продовження терміну ліквідаційної процедури";

- ухвали Господарського суду Рівненської області від 25.12.2013 року "Про затвердження ліквідаційного балансу, припинення провадження у справі";

- звіт ліквідатора з доданими до нього документами (що став підставою для прийняття ухвали Господарського суду Рівненської області від 19.12.2012 року "Про продовження терміну ліквідаційної процедури);

- звіт ліквідатора з доданими до нього документами, на підставі якого було винесено ухвалу Господарського суду Рівненської області від 25.12.2013 року "Про затвердження ліквідаційного балансу, припинення провадження у справі".

надати дозвіл слідчому Воронку В.П., іншому слідчому, включеному до групи слідчих чи уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення, на тимчасовий доступ до документів - на вилучення оригіналів документів з матеріалів господарської справи № 9/7 про банкрутство ВАТ "Семидубський пивзавод", з метою проведення відповідних експертиз, а саме:

- протокол проведення прилюдних біржових торгів від 18.01.2013 року проведених ТБ "Капітал-Контракт" (ЄДРПОУ № 38147906), згідно якого ОСОБА_2 став переможцем на торгах та придбав за ціною 65800 грн. будівельні матеріали що знаходилися за адресою с. Семидуби, Дубенського району, де арбітражним керуючим зазначено ОСОБА_3;

- договір купівлі - продажу від 18.01.2013 року - згідно якого ОСОБА_2 з однієї сторони та ВАТ "Семидубський пивзавод" в особі ліквідатора ОСОБА_3 продав для нього товар - будівельні матеріали усього комплексу будівель ВАТ "Семидубський пивзавод", що знаходився за адресою с. Семидуби, Дубенського району, підставою стали результати торгів;

- акт від 10.03.2013 року прийому - передачі майна до договору купівлі - продажу від 18.01.2013 року,

та вилучити їх у приміщенні Господарського суду Рівненської області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26а;

розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, копії та оригінали яких планується вилучити.

Відповідно до ст.107 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з викладених у ньому підстав.

Представник Господарського суду в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с.27). До суду надійшло письмове пояснення в якому в.о. керівника апарату Господарського суду Г.В.Бренчук зазначає, що виїмка матеріалів судової справи або окремих її частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією(а.с.28-29).

Враховуючи доводи прокурора та слідчого, письмові пояснення особи володільця інформації приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні прокурора обґрунтовано, що відшукуванні документи що містяться в матеріалах справи можуть знаходитись у Господарському суді Рівненської області, мають суттєве значення для справи і не становлять документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 163 ч. 7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На думку суду, в даному випадку, достатнім є надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій необхідних документів, без вилучення оригіналів з матеріалів справи, оскільки не встановлено наявність оригіналів документів у справі, дозвіл на вилучення яких просить надати слідчий.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому Воронку В.П., іншому слідчому, включеному до групи слідчих чи уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення, на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 9/7 про банкрутство ВАТ "Семидубський пивзавод", яка знаходиться в Господарському суді Рівненської області, за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26а, ознайомитися із матеріалами справи, отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

- ухвали про прийняття заяви до розгляду та порушення провадження у справі про банкрутство Господарського суду Рівненської області від 22.03.2010 року (за заявою кредитора в особі Пенсійного фонду України в Рівненській області про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Семидубський пивзавод")

- постанови Господарського суду Рівненської області від 18 травня 2010 року;

- ухвали Господарського суду Рівненської області від 19.12.2012 року "Про продовження терміну ліквідаційної процедури";

- ухвали Господарського суду Рівненської області від 25.12.2013 року "Про затвердження ліквідаційного балансу, припинення провадження у справі";

- звіт ліквідатора з доданими до нього документами (що став підставою для прийняття ухвали Господарського суду Рівненської області від 19.12.2012 року "Про продовження терміну ліквідаційної процедури);

- звіт ліквідатора з доданими до нього документами, на підставі якого було винесено ухвалу Господарського суду Рівненської області від 25.12.2013 року "Про затвердження ліквідаційного балансу, припинення провадження у справі".

- протокол проведення прилюдних біржових торгів від 18.01.2013 року проведених ТБ "Капітал-Контракт" (ЄДРПОУ № 38147906), згідно якого ОСОБА_2 став переможцем на торгах та придбав за ціною 65800 грн. будівельні матеріали що знаходилися за адресою с. Семидуби, Дубенського району, де арбітражним керуючим зазначено ОСОБА_3;

- договір купівлі - продажу від 18.01.2013 року - згідно якого ОСОБА_2 з однієї сторони та ВАТ "Семидубський пивзавод" в особі ліквідатора ОСОБА_3 продав для нього товар - будівельні матеріали усього комплексу будівель ВАТ "Семидубський пивзавод", що знаходився за адресою с. Семидуби, Дубенського району, підставою стали результати торгів;

- акт від 10.03.2013 року прийому - передачі майна до договору купівлі - продажу від 18.01.2013 року,

Ухвала дії протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: